湖南省長沙市雨花區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長雨檢刑檢刑訴〔2020〕344號

被告人李某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼：4212021988********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖北省咸寧市咸安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年9月14日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準，同日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月18日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年12月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年12月19日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年2月2日、2020年4月2日兩次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)補充偵查完畢分別于2020年3月2日、2020年5月2日再次移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院依法延長審查起訴期限十五日，自2020年1月19日至2020年2月2日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月至2018年9月期間，孫某某、劉某某（均另案處理）先后在長沙市雨花區(qū)**路**棟**房**路城市快線**樓，在未進行工商注冊、也未取得吸收公眾存款資質(zhì)的情況下，以“**金服”公司名義向社會公眾宣傳有強大的炒外匯團隊，能通過炒外匯快速盈利，并承諾按投資額0.6％-1.0％支付日利息，吸引客戶通過“**金服”APP向公司進行投資。被告人李某甲于2018年4月初入職“**金服”公司，并于同年5月在境外炒匯平臺開設(shè)賬戶提供給孫某某使用，同時按照孫某某指示將公司吸收的投資資金充值到境外炒匯平臺賬戶中。2018年7月至9月，還將其本人的3張銀行卡提供給孫某某，作為“**金服”APP的收款賬號，吸收客戶資金。2018年9月底，因境外炒匯賬戶虧損，“**金服”公司資金鏈斷裂，被告人李某甲還按孫某某指示，幫助其將境外炒匯平臺賬戶以及吸收資金的銀行賬戶內(nèi)的資金提現(xiàn)，造成投資人大量資金無法返還。經(jīng)鑒定，2018年4月至2018年9月期間，孫某某、劉某某等人以“**金服”公司名義共計非法吸收262名投資人資金共計21010501元。案發(fā)后，被告人李某甲近親屬將其從外匯賬戶內(nèi)提現(xiàn)的259261元退繳至長沙市公安局暫扣款賬戶中。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行交易流水、向外匯賬戶中充值的記錄截圖、中國工商銀行電子回單等書證；2、證人孫某甲、萬某某、孫某乙、黃某甲、雍某某、李某乙、王某某、黃某乙、付某某、闕某某、張某某的證言；3、被害人易某某、陶某某等人的陳述；4、被告人李某甲的供述與辯解；5、司法檢驗報告書；6、辨認筆錄。

本院認為，被告人李某甲伙同他人，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人李某甲起次要作用，系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長沙市雨花區(qū)人民法院

檢察員：肖小晶

2020年5月19日

附：1、被告人李某甲現(xiàn)羈押于長沙市第二看守所；

2、移送案卷拾陸冊及司法會計鑒定報告書壹冊。