江蘇省沛縣人民檢察院

起??訴??書

沛檢訴刑訴〔2019〕526號

被告人李某甲?,男,1981年**月**日出生,?居民身份證號碼3203221981********,漢族，初中文化，徐州**商貿(mào)有限公司法定代表人,住沛縣**鎮(zhèn)**號。被告人李某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月12日被沛縣公安局刑事拘留,同年4月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由沛縣公安局偵查終結(jié)，以被告單位徐州世響商貿(mào)有限公司、被告人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月10日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人李某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人李某甲，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，2019年6月25日、2019年8月23日，因部分事實不清、證據(jù)不足，本院決定將案件退回沛縣公安局補(bǔ)充偵查?，2019年7月24日、2019年9月17日，沛縣公安局分別將案件報送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，2019年6月11日、2019年10月18日，本院分別決定延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2018年，被告人李某甲以經(jīng)營超市和游樂場為名，以被告單位徐州**商貿(mào)有限公司的名義，以通過李某乙、張某某等人介紹借款或者直接借款的方式，向孟某某、曹某某、翟某某等27人許以高額利息，合計吸收資金人民幣2036000元，歸還本息合計人民幣109569元。后因游樂場經(jīng)營不善，被告人李某甲潛逃，致使大部分吸收的資金無法歸還。具體分述如下：

1.2015年3月5日，被告人李某甲向曹某某借款人民幣80000元，約定2年利息23500元；

2.2015年3月27日，被告人李某甲向翟某某借款人民幣10000元，約定年息1500元，被告人李某甲已支付利息人民幣3000元。2017年2月13日，被告人李某甲向翟某某借款人民幣70000元，約定年息人民幣10500元。被告人李某甲共向翟某某借款合計人民幣80000元，已支付利息合計人民幣3000元；

3.2015年9月20日，被告人李某甲向閆某甲借款人民幣10000元，約定年息人民幣1500元，被告人李某甲已支付利息人民幣3000元；2017年1月5日，被告人李某甲向閆某甲借款人民幣15000元，約定年息人民幣2500元。被告人李某甲共向閆某甲借款合計人民幣25000元，已支付利息合計人民幣3000元；

4.2015年10月15日，被告人李某甲向吳某某借款人民幣10000元，約定年息人民幣1500元，被告人李某甲已支付利息人民幣1500元。2016年11月8日，被告人李某甲向吳某某借款人民幣10000元，約定年息人民幣1500元，已支付本息人民幣6500元。被告人李某甲共向吳某某借款合計人民幣20000元，已支付本息人民幣8000元；

5.2015年11月，被告人李某甲通過李某乙向孟秀某某款人民幣80000元，約定月息1.67%；2017年4月19日，李某甲通過李某乙向孟某某借款人民幣50000元，約定月息1.67%。被告人李某甲共向孟某某借款合計人民幣130000元；

6.2015年12月13日，被告人李某甲向張某某借款人民幣10000元，約定年息人民幣1500元，被告人李某甲已支付利息人民幣3000元。2017年3月2日，被告人李某甲向張某某借款人民幣20000元，約定年息人民幣3000元。被告人李某甲共向張某某借款合計人民幣30000元，已支付利息合計人民幣3000元；

7.2015年12月28日，被告人李某甲向鹿某某的妻子張某某借款人民幣80000元，約定年息人民幣12000元，被告人李某甲已支付利息人民幣12000元。2016年9月5日，被告人李某甲向張某某借款人民幣100000元，約定年息人民幣15000元，被告人李某甲已支付利息人民幣15000元。被告人李某甲共向張某某借款合計人民幣180000元，共支付利息合計人民幣27000元；

8.2016年1月24日，被告人李某甲通過李某乙向陳某某借款人民幣60000元，約定月息1.67%；2016年2月16日，被告人李某甲通過李某乙向陳某某借款人民幣60000元，約定月息1.67%。被告人李某甲向陳某某借款合計人民幣120000元；

9.2016年1月28日，被告人李某甲通過李某乙向秦某某借款人民幣30000元，約定年息人民幣5830元。2016年3月6日，被告人李某甲通過李某乙向秦某某借款人民幣100000元，約定年息人民幣44000元。2017年4月23日，被告人李某甲通過李某乙向秦某某借款人民幣130000元，約定年息人民幣24789元。被告人李某甲共向秦某某借款合計人民幣260000元；

10.2016年2月1日，被告人李某甲向張某某借款人民幣100000元，約定年息人民幣15000元，被告人李某甲已付利息人民幣15000元；2018年1月13日，被告人李某甲向張某某借款人民幣5000元。被告人李某甲共向張某某借款合計人民幣105000元，已支付利息合計人民幣15000元；

11.2016年2月24日，被告人李某甲向張某某借款人民幣30000元，約定年息人民幣4500元，被告人李某甲已支付利息人民幣4500元；

12.2016年2月25日，被告人李某甲向曹某某的妻子李某丙借款人民幣20000元，約定年息人民幣3000元，被告人李某甲已支付利息人民幣3000元。2016年4月13日，被告人李某甲向李某丙借款人民幣10000元，約定年息人民幣1500元，被告人李某甲已支付利息人民幣1500元。2016年7月13日，被告人李某甲向李某丙借款人民幣10000元，約定年息人民幣1500元，被告人李某甲已支付利息人民幣1500元。被告人李某甲共向李某丙借款合計人民幣40000元，已支付利息合計人民幣6000元；

13.2016年6月16日，被告人李某甲向王某某借款人民幣80000元，約定年息人民幣12000元，被告人李某甲已支付利息人民幣12000元；

14.2016年9月16日，被告人李某甲向張某某款人民幣30000元，約定年息人民幣4500元，被告人李某甲已支付利息人民幣4500元；

15.2016年9月27日，被告人李某甲向閆某甲借款人民幣20000元，約定年息人民幣3000元，被告人李某甲已支付利息人民幣3000元。2017年6月9日，被告人李某甲向閆某甲借款人民幣10000元，約定年息人民幣1500元。2017年6月24日，被告人李某甲向閆某甲借款人民幣6000元，約定年息人民幣900元。被告人李某甲共向閆某甲借款合計人民幣36000元，已支付利息合計人民幣3000元；

16.2016年11月25日，被告人李某甲通過張某某向王某某借款人民幣10000元，約定年息人民幣1500元。2017年3月7日，被告人李某甲通過張某某向王某某借款人民幣10000元，約定年息人民幣1500元。2017年3月26日，被告人李某甲通過張某某向王某某借款人民幣20000元，約定年息人民幣3000元。2017年12月4日，被告人李某甲通過張某某向王某某借款人民幣20000元，約定年息人民幣3000元。被告人李某甲共向王某某借款合計人民幣60000元，已支付利息合計人民幣6000元；

17.2017年1月16日，被告人李某甲通過李某乙向張某某借款人民幣60000元，約定月息1.67%。2017年3月7日，被告人李某甲通過李某乙向張某某借款人民幣60000元，約定月息1.67%。2017年10月26日，被告人李某甲通過李某乙向張某某借款人民幣55000元，約定年息人民幣13160元。被告人李某甲共向張某某借款合計人民幣175000元，已支付利息合計人民幣12000元；

18.2017年2月27日，被告人李某甲向張某某借款人民幣70000元，約定年息人民幣10500元。2017年4月4日，被告人李某甲向張某某借款人民幣60000元，約定年息人民幣9000元。被告人李某甲共向張某某借款合計人民幣130000元；

19.2017年3月6日，被告人李某甲向張某某借款人民幣70000元，約定年息人民幣10500元；

20.2017年3月6日，被告人李某甲向陳某某的丈夫張某某各借款人民幣35000元，約定年息人民幣16750元；

21.2017年3月7日，被告人李某甲通過李某乙向孟某某借款人民幣30000元，約定年息人民幣7324元；

22.2017年3月30日，被告人李某甲向王某某借款人民幣80000元，約定年息人民幣12000元；

23.2017年5月4日，被告人李某甲向孟某某借款人民幣20000元，約定年息人民幣3000元；

24.2017年6月9日，被告人李某甲通過閆某乙的父親閆某甲向閆某乙借款人民幣45000元，約定年息人民幣6750元。2017年10月12日，被告人李某甲向閆某乙借款人民幣10000元，約定年息人民幣1500元。被告人李某甲共向閆某乙借款合計人民幣55000元；?

25.2017年6月28日，被告人李某甲通過其父親李某丁向張某某借款人民幣20000元，約定年息人民幣3000元；

26.2017年11月19日，被告人李某甲向楊某某借款人民幣20000元，約定年息人民幣3000元；

27.2018年2月7日，被告人李某甲向王某某借款人民幣95000元，約定月息1.38%，被告人李某甲已支付利息人民幣5269元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.借條等書證；

2.證人陳某某、孟某某、王某某等人的證言；

3.被告人李某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告單位徐州**商貿(mào)有限公司、被告人李某甲違反國家金融管理法律法規(guī)，向社會不特定對象非法吸收存款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省沛縣人民法院

????????????????????檢察員：屈濤

??????????????????2019年10月30日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于沛縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)伍冊。