江蘇省南京市建某某人民檢察院

起 訴 書

寧建檢訴刑訴〔2020〕90號(hào)

被告人李某甲（曾用名李某乙），女，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209241992********，漢族，大學(xué)本科文化，原江蘇**管理有限公司南京分公司六部營(yíng)業(yè)部經(jīng)理，出生于鹽城市射陽(yáng)縣，住南京市玄武區(qū)**路**號(hào)**國(guó)際**棟**室（戶籍所在地：南京市棲霞區(qū)**路**號(hào)）。被告人李某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月6日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2019年4月5日被該分局取保候?qū)彛?020年4月5日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局建鄴分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年1月至2016年12月間，邵某某（另案處理）先后成立江蘇**管理有限公司、江蘇**服務(wù)有限公司，下設(shè)江蘇**管理有限公司南京分公司、揚(yáng)州分公司、蘇州分公司、無(wú)錫分公司，在明知上述公司不具備吸收公眾存款資質(zhì)的情況下，通過(guò)發(fā)放傳單、舉辦酒會(huì)、組織旅游等方式進(jìn)行宣傳，并研發(fā)“拓米金融”投資平臺(tái)開(kāi)展線上業(yè)務(wù)，以簽訂協(xié)議后分割相應(yīng)債權(quán)、股權(quán)等為名，承諾年化收益率為7%至20%不等，向社會(huì)不特定公眾非法集資。其中，被告人李某甲自2015年7月至2016年12月間，擔(dān)任南京分公司六部營(yíng)業(yè)部經(jīng)理，負(fù)責(zé)組建團(tuán)隊(duì)、上傳下達(dá)、招攬客戶、督促業(yè)績(jī)等工作，參與吸收資金共計(jì)人民幣8600余萬(wàn)元。

2019年3月6日，被告人李某甲經(jīng)電話通知后，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、到案經(jīng)過(guò)、扣押清單、銀行流水、投資協(xié)議等書證；

2.證人葛某某、張某某、蔡某某、邵某某、顧某某、陸某某等人的證言；

3.被告人李某甲的供述和辯解；

4.專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人李某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲伙同他人共同實(shí)施非法吸收公眾存款的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人李某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市建某某人民法院

檢察官：胡 瑩

檢察官助理：李 婷

2020年4月21日

附件：

1.被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谀暇┦行鋮^(qū)**路**號(hào)**國(guó)際**棟**室；

2.全部案卷材料和證據(jù)；

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。