巴中市巴州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

巴州檢公訴刑訴〔2020〕84號　

被告人李某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼5137011984********，漢族，大專文化，教師，戶籍所在地：巴中市巴州區(qū)**大道**號**單元**室，現(xiàn)住巴中市巴州區(qū)**苑**區(qū)**棟**樓**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?2019年5月8日被巴中市公安局巴州區(qū)分局刑事拘留；同年6月6日被巴中市公安局巴州區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由巴中市公安局巴州區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2019年9月27日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次；延長審查起訴期限二次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年9月，被告人李某甲欲從事中介類收費(fèi)項(xiàng)目，后利用其妻子扈某某名義從他人處購買了成都**投資管理有限公司。李某甲在自己所居住的巴中市巴州區(qū)**苑小區(qū)內(nèi)設(shè)置了門市，并掛有“成都**投資管理有限公司”招牌對外宣傳。

?2014年10月至2018年3月，被告人李某甲為了償還個人債務(wù)，便以成都**投資管理有限公司投資需要資金為由，以支付月息2%的投資利率為誘餌，面向社會不特定人員公開宣傳，非法吸收存款，吸收陳某某人民幣35萬元、李某乙人民幣30萬元、彭某甲人民幣20萬元、李某丙人民幣15萬元、林某甲人民幣16萬元、林某乙人民幣50萬元、李某丁人民幣35萬元、茍某某人民幣10萬元、彭某乙人民幣30萬元，共計(jì)人民幣240萬元。被告人李某甲將非法吸收的240萬元用于償還個人債務(wù)和購買股票。

被告人李某甲在非法吸收資金期間，先后支付9名被害人利息共計(jì)人民幣51.47萬元。案發(fā)前已歸還被害人本金共計(jì)26.5萬元。案發(fā)后，李某甲親屬向偵查機(jī)關(guān)上繳納人民幣74.6090萬元。

案發(fā)后，被告人李某甲主動到公安機(jī)關(guān)投案自首，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

公司注冊資料，銀監(jiān)局證明，投資管理合同，借款合同，銀行交易記錄等書證，證人王某某等人的證言，被害人陳某某等人的陳述，被告人李某甲的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲主動到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)交代了自己的犯罪事實(shí)，其行為符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，其行為符合《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

??????此致

巴中市巴州區(qū)人民法院　

檢察員：張譞以

2020年3月11日　

附：

1．??被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)?，住巴中市巴州區(qū)**苑**區(qū)**棟**樓**號，聯(lián)系電話：158********；

2．案卷材料和證據(jù)伍冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4．適用《簡易程序》建議書一份。

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