天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書

津?yàn)I檢四部刑訴〔2020〕22號(hào)

被告人李某甲（曾用名：李某乙），女，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2201221972********，漢族，?？莆幕?，戶籍地吉林省農(nóng)安縣**鎮(zhèn)**村**屯**組，現(xiàn)住天津市東麗區(qū)**號(hào)樓**室。2019年6月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，同年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年2月18日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查后于2019年11月15日重新移送審查起訴；于2019年12月30日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查后于2020年1月21日重新移送審查起訴。本院于2019年10月1日、2019年12月16日、2020年2月22日分別延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

王某某（另案處理）先后于2014年8月、2015年1月，在天津市濱海新區(qū)中心商務(wù)區(qū)注冊(cè)成立天津市**甲資產(chǎn)管理有限公司和天津市**乙資產(chǎn)管理有限公司，在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)金融管理部門批準(zhǔn)的情況下，非法向社會(huì)公眾吸收資金。

被告人李某甲于2014年12月至2015年3月，在天津市**甲資產(chǎn)管理有限公司**營(yíng)業(yè)部擔(dān)任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理；后于2015年3月至2016年2月，在天津市**乙資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。其在上述兩家公司任職團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間，伙同他人，在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)金融管理部門批準(zhǔn)的情況下，面向社會(huì)不特定人群，以承諾高額利息回報(bào)為誘餌，通過散發(fā)傳單、口頭介紹等途徑向社會(huì)公開宣傳理財(cái)產(chǎn)品，引誘公眾投資，并通過與集資參與人簽訂《個(gè)人出借服務(wù)協(xié)議》等形式，向社會(huì)公眾非法吸收資金。

經(jīng)審計(jì)，被告人李某甲自2014年12月至2015年3月間，涉嫌**甲公司非法吸收公眾存款涉案投資人22人，合同投資額713萬元，實(shí)際投資額713萬元，按合同匯總投資人損失金額463573.71元。其個(gè)人以工資、提成獲利金額48101.10元。

另經(jīng)審計(jì)，被告人李某甲自2015年3月至2016年2月間，涉嫌**乙公司非法吸收公眾存款涉案投資人56人，合同投資額690萬元，實(shí)際投資額663萬元，按合同匯總投資人損失金額3260784.66元。其個(gè)人以工資、提成獲利金額103274.25元。

綜上審計(jì)，被告人李某甲在**甲公司和**乙公司涉案合同投資額合計(jì)1403萬元，實(shí)際投資額合計(jì)1376萬元，按合同匯總投資人損失金額合計(jì)3724358.37元。

案發(fā)后，被告人李某甲經(jīng)電話傳喚到案后，如實(shí)供述所犯罪行，其家屬退繳全部違法所得共計(jì)151375.35元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案件來源及到案經(jīng)過材料、公司設(shè)立登記材料、公司組織架構(gòu)、銀監(jiān)會(huì)情況說明、銀行賬戶明細(xì)、同案犯判決、戶籍信息等書證。

2、證人陳某某、劉某某、趙某某等人的證言。

3、被告人的供述與辯解。

4、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲主動(dòng)投案，如實(shí)供述所犯罪行，系自首，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察員：張桂安

2020年3月6日

附：

1、被告人李某甲現(xiàn)羈押于天津市濱海新區(qū)第一看守所。

2、案卷材料和證據(jù)八冊(cè)，《專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》四冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。