黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈里檢訴刑訴〔2019〕443號

被告人李某甲，男，1990年*月**日出生，身份證號碼2305021990********，朝鮮族，**文化，系黑龍江省**投資管理有限公司**分公司客戶經(jīng)理，住黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)*小區(qū)*區(qū)*棟*單元*室（戶籍所在地：黑龍江省雙鴨山市*區(qū)*路*號樓*單元*室）。2018年8月22日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局道里分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，當(dāng)日已告知被告人李某甲有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2018年12月26日、2019年3月13日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年1月26日、2019年4月13日補充偵查完畢重新移送審查起訴。期間，本院于2019年2月26日、2019年5月13日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2014年6月，何某某（另案處理）在哈爾濱市道里區(qū)**街*號組織成立了黑龍江**投資管理有限公司（以下簡稱**總公司）并任公司法定代表人、在哈爾濱市道里區(qū)*街*號、南崗區(qū)*路*號*棟*層和*街*號*層分別成立了三家**分公司。在未經(jīng)國家有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，利用三家分公司作為吸收存款端，招募業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員通過發(fā)宣傳單、推介會、口頭宣傳等形式向社會不特定群眾公開宣傳委托理財，并以承諾給投資群眾年化收益9.7%至11.5%的高額回報的手段吸引群眾，與投資人簽訂《出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》非法吸收群眾資金。被告人李某甲于2015年1月到股德道里分公司工作，曾任客戶經(jīng)理。2015年5月到股德公司南崗分公司工作，曾任客戶經(jīng)理、團隊經(jīng)理?，F(xiàn)根據(jù)公安機關(guān)扣押的股德公司電腦中存儲的賬目明細(xì)審計：李某甲任團隊經(jīng)理及客戶經(jīng)理期間共吸收公眾存款153筆，群眾投資金額人民幣17,490,000元，已返利息人民幣931,763元，返還本金人民幣14,690,000元，實際損失人民幣1,968,237元。

經(jīng)偵查，被告人李某甲于2018年8月21日到公安機關(guān)投案。

認(rèn)定上述犯罪事實的主要證據(jù)如下：

1．物證電腦；

2．書證案件來源、到案經(jīng)過、營業(yè)執(zhí)照、出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議、扣押物品、文件清單、戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)；

3．證人富某某、高某某、李某乙、卜某某等人證言；

4．被告人李某甲供述和辯解；

5．黑龍江晨旭會計師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見；

6．電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲自動投案，能如實供述主要犯罪事實，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對其處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

哈爾濱市道里區(qū)人民法院

檢察員：李麗穎

2019年5月28日

附：

????1．被告人李某甲現(xiàn)羈押于哈爾濱市道里區(qū)看守所；?

2．案卷材料和證據(jù)。

本案起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。