乳源瑤族自治縣人民檢察院

起?訴?書

乳檢公訴刑訴〔2020〕Z24號

被告人李某甲，男，1980年**月**日生，身份證號碼4408251980********，漢族，大學文化，個體戶，戶籍所在地廣東省湛江市徐聞縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住廣東省韶關市乳源瑤族自治縣（下稱乳源縣）**鎮(zhèn)**路**棟**房，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月14日被乳源縣公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準，同年11月20日被乳源縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由乳源縣公安局偵查終結，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，同月15日已告知被告人依法享有的訴訟權利，已依法訊問被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。被告人李某甲對指控的罪名及證據(jù)無異議，在值班律師陳某甲的見證下簽署了認罪認罰具結書。

經(jīng)依法審查查明：

克珞世網(wǎng)絡科技有限公司（以下簡稱“克珞世公司”）經(jīng)營范圍包括軟件開放、技術推廣、應用軟件、計算機系統(tǒng)、基礎軟件服務。麥點商城是克珞世公司開發(fā)的網(wǎng)絡交易平臺，主要提供商戶充值、銀果結算、商戶提現(xiàn)服務。銀果具有“虛擬貨幣”的特征，商家加盟麥點商城后在平臺充值可取得5倍充值金額的銀果，銀果需要在一定時間后成熟，成熟后商家便可進行提現(xiàn)。

被告人李某甲作為克珞世公司乳源區(qū)域負責人，在乳源縣設立了克珞世公司麥點商城服務站。2016年1月開始，在未經(jīng)有關部門依法批準吸收資金的情況下，被告人李某甲以麥點商城業(yè)務推廣員名義，通過派發(fā)傳單、上門宣傳、組織開會、組織商家促銷等方式，向社會公開宣傳麥點商城的運作模式和營利模式，以周期短、返利高等噱頭吸引商家加盟麥點商城。商家先在麥點商城注冊賬號成為加盟商家，同時用手機號注冊成為會員，會員通過往麥點商城平臺充值獲得銀果，提現(xiàn)由克珞世公司轉賬至加盟商家賬戶，克珞世公司則按照充值金額給予李某甲9%的提成。案發(fā)后，被告人李某甲經(jīng)公安機關通知后，自行到公安機關接受詢問，并主動供述自己的罪行。經(jīng)廣東**會計師事務所審計，麥點商城在廣東省乳源縣區(qū)域吸收資金共計人民幣（下同）13794508元，克珞世公司及關聯(lián)公司轉賬給李某甲提成總額為864804.03元。經(jīng)查實，麥點商城乳源縣區(qū)域加盟商家共計45人，充值總金額8698967元，提現(xiàn)總金額4718200元，其中29名加盟商家的損失金額合計4566149元。?????????????????????????????????????????????????????

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：克珞世公司工商登記注冊資料、“乳源點商家”微信聊天截圖等；證人證言：證人李某乙、楊某某、孫某某等人的證言；3、被害人陳述：被害人陳某乙、林某某等人的陳述；4、被告人李某甲的供述與辯解；5、鑒定意見：《關于李某甲、文某某與克珞世網(wǎng)絡科技有限公司、投資者之間收入、支出金額情況專項審計報告》等鑒定意見；6、勘驗、檢查、辨認等筆錄；7、視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人李某甲犯罪以后，在尚未被公安機關傳喚、訊問之前，主動到公安機關投案，并如實供述了自己的罪行，是自首，依法可以從輕或者減輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

乳源瑤族自治縣人民法院

檢察員：鄧冬梅

2020年6月15日

附：

????1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于乳源縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)13冊、廣東**會計師事務所《關于李某甲、文某某與克珞世網(wǎng)絡科技有限公司、投資者之間收入、支出金額情況專項審計報告》1份。

3、涉案光盤1張、U盤1個隨案移送至乳源縣人民法院。