湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)開檢公訴刑訴〔2019〕919號(hào)

被告人李某甲(曾用名李某乙，身份證號(hào)碼41270169*******)，男，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼4127011968********，漢族，高中文化，湖南**酒店管理有限公司法人、董事長(zhǎng)，戶籍所在地河南省周口市**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住長(zhǎng)沙縣**鎮(zhèn)**座**房。因犯集資詐騙罪，于2008年10月6日被河南省周口市川匯區(qū)人民法院判處有期徒刑十一年，并處罰金十萬元；于2008年11月17日、2014年12月1日被河南省周口市川匯區(qū)人民法院決定暫予監(jiān)外執(zhí)行；于2016年2月17日被河南省周口市川匯區(qū)人民法院決定收監(jiān)執(zhí)行；2019年5月18日被刑滿釋放。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月18日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局刑事拘留；2019年6月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局開福分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年12月9日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年9月10日至10月10日、自2019年11月4日至12月3日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年1月至2016年1月，湖南**酒店管理股份有限公司法定代表人、董事長(zhǎng)被告人李某甲明知湖南**酒店管理股份有限公司未經(jīng)國家金融主管部門批準(zhǔn)，不具備向公眾吸收存款的資質(zhì)的情況下，仍以擴(kuò)大酒店經(jīng)營急需資金為由，利用公司項(xiàng)目部業(yè)務(wù)員發(fā)放宣傳資料、電話營銷、召開投資會(huì)等方法，向不特定公眾以轉(zhuǎn)讓酒店股權(quán)或以本金的月利息2％、3％或年利率18％回報(bào)為誘餌，采取簽訂《借款合同》的手段，進(jìn)行非法吸收公眾存款的違法犯罪活動(dòng)。經(jīng)湖南友誼聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定，2014年1月至2016年1月，通過李某甲的3個(gè)銀行賬戶或現(xiàn)金方式吸收160名投資者，資金共計(jì)18040000.00元；支付投資者本金和利息共計(jì)5845828.95萬元。

2019年5月18日11時(shí)，被告人李某甲在鄭州市監(jiān)獄被民警抓獲。案發(fā)后，被告人李某甲能如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接報(bào)案登記表、在逃人員登記表、人員電子擋案、抓獲經(jīng)過、函、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、營業(yè)執(zhí)照、舉報(bào)材料、借款合同、銀行明細(xì)、投資受損戶登記表、聘用合同書、刑事技術(shù)照片及宣傳資料、刑事判決書、釋放證明書等書證；2.證人李某丙、陳某某、左某某10人的證言；3.被告人李某甲的供述和辯解；4.司法鑒定意見書；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲未經(jīng)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲案發(fā)后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人李某甲有期徒刑四年至五年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民法院

檢察員：章彤

2019年12月25日

附：

1．被告人李某甲現(xiàn)羈押于長(zhǎng)沙市第二看守所。

2．案卷材料和證據(jù)十冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。