江蘇省沛縣人民檢察院　

起?訴?書

沛檢二部刑訴〔2020〕20號(hào)　

被告人李某甲，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3203221976********，漢族，高中文化，原徐州*甲化工貿(mào)易有限公司法定代表人，住江蘇省沛縣**鎮(zhèn)**莊**號(hào)。被告人李某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月22日被沛縣公安局刑事拘留，2019年10月29日經(jīng)沛縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由沛縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由沛縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月28日已告知被告人李某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人李某甲，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年2月10日決定將本案退回沛縣公安局補(bǔ)充偵查，2020年3月10日沛縣公安局將案件報(bào)送審查起訴。因案情復(fù)雜，于2020年1月28日，延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。在辯護(hù)人的見(jiàn)證下，被告人李某甲簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

經(jīng)依法審查查明：

2011年3月至2013年7月，被告人李某甲以個(gè)人的名義，以月息2%-5%，非法向不特定33人吸收存款人民幣12347500元，用于沛縣*乙化工貿(mào)易有限公司、沛縣**養(yǎng)殖場(chǎng)使用。歸還本金人民幣44800元、利息人民幣1517600元，現(xiàn)分述如下：

1、被告人李某甲于2011年6月3日、2011年8月31日、2012年6月10日，以月息3分，向?qū)O某甲分別借款200000元、200000元、100000元,共計(jì)500000元,付息20000元。

2、被告人李某甲于2012年3月25日、2012年5月25日，以月息3-4分，向王某甲分別借款40000元、48000元，共計(jì)88000元,付息8800元。

3、被告人李某甲于2011年9月，以月息3分,向董某甲借款50000元,歸還本金30000元，利息1800元。

4、被告人李某甲于2012年8月27日，以月息3分,向陳某甲借款190000元。

5、被告人李某甲于2011年10月16日、2012年8月14日，以月息3-4分,向韓某甲分別借款50000元、50000元,計(jì)100000元。

6、被告人李某甲于2011年11月10日、2012年5月11日，以月息2.5分，向陳某乙分別借款100000元、100000元,共計(jì)200000元,歸還利息20000元。

7、被告人李某甲于2011年12月28日、2012年2月4日、2012年7月28日、2012年8月18日，以月息4分，向唐某某分別借款96000元、192000元、192000元、48000元,共計(jì)528000元,。歸還利息80000余元。

8、被告人李某甲于2011年3月20日，以月息4分，向許某某借款80000元,歸還息14400元。

9、被告人李某甲于2012年6月16日，以月息2分，向吳某某借款220000元,付息88000元。

10、被告人李某甲于2012年3月17日，以月息3分，向梁某某借款100000元,。

11、被告人李某甲于2012年3月1日、2012年4月20日、2012年10月1日，以月息3分，向盧某某分別借款100000元、100000元、50000元,共計(jì)250000元。

12、被告人李某甲于2012年8月27日，以月息3分，向侯某某借款800000元。

13、被告人李某甲于2010年10月25日、2011年3月18日，以月息2分，向王某乙分別借款50000元、50000元,共計(jì)100000元，付息39000元.

14、被告人李某甲于2012年6月7日，以月息3分，向郭某某借款80000元,。

15、被告人李某甲于2012年5月25日、2012年7月9日，以月息3分，向韓某某分別借款100000元、150000元,共計(jì)250000元。

16、被告人李某甲于2012年8月11日，以月息2分,向李某乙借款98000元。

17、被告人李某甲于2011年12月26日、2012年2月14日、2012年4月3日、2012年5月20日、2012年7月10日，以月息3分，向董某乙分別借款291000元、194000元、504400元、368600元、220000元,共計(jì)1578000元,付息460000元。

18、被告人李某甲于2013年7月31日，以月利息3分，向李某丙借款1320000元,付息80000元。

19、被告人李某甲于2012年6月19日，以月息3分，向?qū)O某乙借款250000元,歸還利息30000元。

20、被告人李某甲于2012年6月18日、2012年6月25日、2012年7月25日、2012年7月29日，以月息5分，向馬某某分別借款47500元、47500元、57000元、28500元,共計(jì)180500元,付息14500元。

21、被告人李某甲于2013年1月1日，以月息5分，向劉某某借款285000元,本、息分別付款10000元、50000元。

22、被告人李某甲于2012年5月9日、2012年5月13日、2012年6月7日，以月息5分，向王某丙分別借款142500元、123500元、95000元,共計(jì)361000元,付息57000元。

23、被告人李某甲于2012年3月4日、2012年4月5日、2012年4月22日、2012年5月1日、2012年8月1日，以月息5分，向董某丙分別借款200000元、55000元、30000元、150000元、50000元,共計(jì)485000元,付息120000元。

24、被告人李某甲于2012年3月12日、2012年5月14日，以月息5分，向周某某借款190000元、228000元,2012年9月,向周某某借款100000元,共計(jì)借款518000元,歸還利息20余萬(wàn)元。

25、被告人李某甲于2012年7月9日,以月息5分，向胡某某借款288000元,歸還本金、利息分為4800元、24000元。

26、被告人李某甲于2011年8月1日、2011年10月1日、2011年12月29日、2012年6月10日,以月息3分-4分，向韓某丙分別借款80000元、60000元、100000元、40000元,共計(jì)280000元,歸還利息54200元。

27、被告人李某甲于2011年11月,2012年5月5日、2012年7月19日,以月息5分，向王某丁分別借款96000元、95000元、97000元,共計(jì)288000元,利息歸還10余萬(wàn)元。

28、被告人李某甲于2012年4月6日,以月息3分,向鹿某某借款150000元，付息13500元。

29、被告人李某甲于2013年7月31日,以月息2分，向郁某某借款240000元，付息2400元。

30、被告人李某甲于2013年4月1日,以月息3分,向曹某某借款540000元，歸還利息40000多元。

31、被告人李某甲于2011年8月25日向王某戊借款400000元。

32、被告人李某甲于2012年2月1日向王某己借款150000元。

33、被告人李某甲于2012年6月3日、2012年6月17日、2012年9月26日，以月息3分,向王某庚分別借款1000000元、200000元、200000元,共計(jì)1400000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、提取的被告人李某甲向?qū)O某甲等人等人借款借據(jù)等；

2、證人孫某甲、王某甲、董某甲、陳某甲、韓某甲、陳某乙、唐某某、許某某、吳某某等人證言；

3、被告人李某甲的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲違反國(guó)家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省沛縣人民法院　

檢察員：耿慶峰

2020年3月18日　

附：???

1、被告人李某甲現(xiàn)羈押于沛縣看守所；

2、案卷材料和證據(jù)6冊(cè)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。