山西省太原市萬柏林區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

并萬檢刑刑訴〔2020〕54號　

被告人李某甲，曾用名李某乙，男，1987年**月**日出生,公民身份號碼6124291987********，漢族，高中文化程度，方山縣**種植科技有限公司集資業(yè)務(wù)員，住陜西省安康市旬陽縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。2019年9月25日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局萬柏林分局刑事拘留，同年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。

本案由太原市公安局萬柏林分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：王某某（已判決）于2008年到2015年期間以萬柏林區(qū)**醫(yī)院（以下簡稱**醫(yī)院）和方山縣**種植科技有限公司（以下簡稱**公司）的名義，在未經(jīng)任何部門審批同意的情況下，通過培訓(xùn)、雇傭業(yè)務(wù)員采取多種形式對不特定群眾進(jìn)行宣傳，以高額利息為誘餌，通過簽訂合同非法集資，經(jīng)審計，涉及投資人數(shù)達(dá)1786人，集資總額為人民幣28957.3萬元（以下幣種相同），造成損失達(dá)10612.49574萬元。截至目前，報案人數(shù)合計262人，涉及合同金額合計人民幣5230.735萬元，實際損失合計人民幣2675.2993萬元。

被告人李某甲受王某某雇傭，于2013年擔(dān)任萬柏林區(qū)**醫(yī)院集資業(yè)務(wù)員，后于2014年擔(dān)任方山縣**種植科技有限公司集資業(yè)務(wù)員。被告人李某甲在明知萬柏林**醫(yī)院、方山縣**種植科技有限公司未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，未具備任何資質(zhì)的情況下，仍以投資萬柏林**醫(yī)院、方山縣**種植科技有限公司可獲得高額利息為由，向社會不特定群眾進(jìn)行宣傳，介紹客戶投資，并從中爭取提成。根據(jù)司法審計統(tǒng)計，被告人李某甲非法吸收公眾存款人數(shù)達(dá)195人，非法吸收公眾存款合同金額達(dá)1150萬元，實際損失380.3958萬元，從中掙取高額工資與提成共計45.4966萬元。截止目前，本案涉及報案人數(shù)達(dá)5人，涉及非法吸收公眾存款合同金額146萬元，造成實際損失33.969萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：1、到案經(jīng)過、提成審計表等書證；?2、被害人張某某、劉某某、栗某某等陳述；3、被告人李某甲的認(rèn)罪供述。

本院認(rèn)為，被告人李某甲非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人李某甲自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太原市萬柏林區(qū)人民法院　

檢察員：陳國菡

2020年1月21日　

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于太原市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。