山西省交城縣人民檢察院

起?訴?書

交檢刑刑訴〔2020〕96號

被告人李某甲，女性，1981年**月**日出生，居民身份證號碼1401051981********，漢族，?？莆幕F(xiàn)無職業(yè)，戶籍所在地山西省呂梁市交城縣，住交城縣**街**號**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年4月28日被交城縣公安局上網(wǎng)追逃，?2020年4月15日主動投案，同日因疫情需隔離觀察被交城縣公安局指定居所監(jiān)視居住，2020年4月23日被交城縣公安局刑事拘留，羈押于方山縣看守所；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月29日被交城縣公安局執(zhí)行逮捕，羈押于呂梁市看守所。

本案由山西省交城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年1月14日，曹某某（已判刑）出資100萬元在交城縣工商局注冊登記了交城**環(huán)保材料有限公司（簡稱**環(huán)保公司），李某甲記為法定代表人，曹某某任總經(jīng)理并實(shí)際經(jīng)營、管理公司。2015年1月19日，**環(huán)保公司的法定代表人變更為曹某某。

2014年2月起，曹某某等人未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，安排業(yè)務(wù)人員在太原市小店區(qū)、杏花嶺區(qū)、萬柏林區(qū)等地對外宣傳**環(huán)保公司生產(chǎn)產(chǎn)品及公司前景，許諾高額利息吸引不特定人員到公司投資，以**環(huán)保公司名義向社會群眾非法融資，融資款達(dá)15360100元，其中社會群眾獲利561200元，造成社會群眾損失14798900元。在**環(huán)保公司向社會群眾非法融資過程中，被告人李某甲參與了向社會群眾介紹、宣傳公司產(chǎn)品、公司發(fā)展前景、簽訂了部分借款合同、出具了借條、收據(jù)，其經(jīng)辦金額為4300000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：立案決定書、在逃人員登記表、到案經(jīng)過、報案材料、借款合同、借條、收據(jù)、協(xié)議書、**環(huán)保公司工商企業(yè)檔案材料、中國銀監(jiān)會呂梁監(jiān)管分局交城辦事處情況說明、刑事裁定書等；2、被害人陳述：榮某某、徐某某、張某某、王某某、李某某等人的陳述；3、證人證言：證人任某某的證言；4、被告人供述與辯解：被告人李某甲、同案犯曹某某、孟某某的供述與辯解；6、鑒定意見：山西永信司法鑒定所司法鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，向社會不特定人員非法吸收存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人李某甲主動投案并如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；李某甲在非法吸收公眾存款行為中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

交城縣人民法院

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?????????????????????????????????????檢察官：陳愛萍

2020年8月21日

附件：

1.?被告人李某甲現(xiàn)被羈押于呂梁市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十六冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份