北京市大興區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京大檢知產(chǎn)刑訴〔2019〕215號

被告人李某甲，男，曾用名李某乙，1965年**月**日出生，公民身份號碼3625241965********，漢族，高中文化程度，**珠寶有限公司法定代表人，戶籍所在地江西省南豐縣**鎮(zhèn)**路**號，住廣東省深圳市羅浮區(qū)**路**大廈**，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月11日被刑事拘留，同年8月10日被取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2019年7月5日被取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局大興分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年8月16日至9月12日；自2019年10月25日至11月21日）；因案件重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2019年8月2日至8月16日；自2019年10月13日至10月25日；自2019年12月22日至2020年1月5日）。被告人李某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某甲伙同劉某甲（已判決）于2014年8月14日至2015年4月14日期間，以共同成立的**黃金珠寶有限公司出售黃金、代為黃金理財為名，向社會公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)給付高額回報，變相吸收付某某、胡某某、金某某等人資金8692萬余元。

另，被告人李某甲伙同劉某甲等人于2014年9月至2015年12月期間，以**珠寶有限公司名義簽訂擴(kuò)股協(xié)議、股權(quán)回購等方式，變相吸收金某某等人資金137萬余元。

2018年7月11日李某甲被民警出示工作證件傳喚到案。案發(fā)后，李某甲退繳137萬元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：**黃金珠寶有限公司及相關(guān)公司工商登記檔案、**珠寶有限公司擴(kuò)股協(xié)議、認(rèn)購協(xié)議、協(xié)議書、北京市大興區(qū)人民法院刑事判決書（2017）京0115刑初120號、扣押清單；2.證人證言：劉某乙、劉某甲、徐某某的證言；3.被告人供述與辯解：李某甲供述與辯解；4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：投資人情況光盤；5.其他證據(jù)材料：到案經(jīng)過、身份證明材料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，通過**黃金珠寶有限公司和**珠寶有限公司向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處罰，退還部分贓款，可以酌情從輕處罰，建議判處其有期徒刑三年至五年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市大興區(qū)人民法院

檢??察??員：??張文英

2019年12月30日

附：

1．被告人李某甲現(xiàn)被取保候?qū)彛娫?872759****，保證人黃某某，電話1397006****。

2．案卷材料和證據(jù)7冊，散頁材料二袋。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。