上海市楊某某人民檢察院

起?訴?書

滬楊檢金融刑訴〔2019〕72號

被告人李某甲，男，1966年**月**日生，公民身份號碼：3303251966********，漢族，初中文化，原系*甲公司、*乙公司、*丙公司實(shí)際經(jīng)營人，戶籍在浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住上海市普陀區(qū)**路**弄**號**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年2月13日被上海市公安局楊浦分局取保候?qū)彛?019年1月31日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月31日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年3月15日、同年5月27日兩次退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局楊浦分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年4月12日、同年6月27日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年12月，*甲公司（以下簡稱：*甲公司）和*乙公司（以下簡稱：*乙）注冊成立，法定代表人分別為董某某和王某甲，2015年11月均變更為王某乙。2015年6月，*丙公司（以下簡稱：*丙）注冊成立，法定代表人為李某乙。*甲公司、*乙和*丙的實(shí)際經(jīng)營人均為被告人李某甲，主要負(fù)責(zé)為**房產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱：**房產(chǎn)公司）募集資金。

2015年起，*甲公司在本市楊某某等地設(shè)立辦公場所，招募業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，*甲公司作為咨詢服務(wù)人、關(guān)聯(lián)公司*乙作為風(fēng)險(xiǎn)管理人，以投資**房產(chǎn)公司相關(guān)項(xiàng)目等名義公開宣傳，許以高息回報(bào)吸引不特定公眾參與投資，并通過與投資人簽訂《個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》等方式非法吸收公眾資金共計(jì)人民幣（下同）1億余元。

2018年2月13日，被告人李某甲經(jīng)民警電話通知后主動(dòng)到案接受調(diào)查。

2017年11月7日至2018年2月13日間，被告人李某甲退出違法所得共計(jì)500萬元。2018年5月31日，上海市公安局楊浦分局查封其位于江蘇省徐州市銅山區(qū)**路**號**。2019年8月8日，被告人李某甲在本院退出違法所得共計(jì)80萬元。

上述事實(shí)，有《檔案機(jī)讀材料》、《營業(yè)執(zhí)照》、《企業(yè)登記資料查詢表》等工商材料，證人張某甲、方某某、劉某某的證言，證人張某乙、隨某某等人的《投資人信息登記表》、《**案件調(diào)查取證表》、《個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、《資金到賬通知單》、POS機(jī)簽購單、銀行交易明細(xì)等，《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書（回執(zhí)）》、中國銀行出具的交易明細(xì)、中國工商銀行出具的交易明細(xì)、中國民生銀行出具的交易明細(xì)、中國農(nóng)業(yè)銀行出具的交易明細(xì)等，上海**有限公司出具的《司法鑒定意見書》（滬司會補(bǔ)肆鑒字[2018]第399號），上海市公安局楊浦分局出具的《到案情況》，《扣押決定書》、《扣押清單》、《查封決定書》、《查封清單》，被告人李某甲的歷次供述等證據(jù)予以證實(shí)。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對本案基本事實(shí)無異議。

本院認(rèn)為，被告人李某甲伙同他人，違反國家金融法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以投資相關(guān)項(xiàng)目名義非法向社會公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣方式還本并給付回報(bào)，非法向社會不特定對象變相吸收資金，擾亂金融秩序，吸收金額數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲經(jīng)電話通知后主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市楊某某人民法院

檢察員：姚熙

2019年8月9日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)于居住地取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料一百三十四冊、司法鑒定意見書一冊、補(bǔ)充證據(jù)材料一冊。

3.《證人名單》一份。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

…….?

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……