湖南省衡陽(yáng)市雁峰區(qū)人民檢察院

起?訴?書

雁檢公訴刑訴〔2019〕144號(hào)

被告人李某甲，曾用名李某乙，男，1980年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4306231980********，漢族，大專文化，原湖南**有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，現(xiàn)住湖南省華容縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌集資詐騙罪于2018年3月18日被衡陽(yáng)市公安局刑事拘留，同年4月24日被衡陽(yáng)市公安局取保候?qū)彙?019年4月24日，被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由衡陽(yáng)市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌集資詐騙罪，于2019年4月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年6月6日至2019年7月4日，2019年8月23日至9月23日）。因案件重大復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年5月25日至6月8日，2019年8月10日至8月24日）。

經(jīng)依法審查查明：

湖南**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湘潤(rùn)匯通”）成立于2013年1月24日，原名湖南**有限公司，2014年10月24日變更為現(xiàn)名，公司注冊(cè)資金一億元，法定代表人鄒某某。湘潤(rùn)匯通經(jīng)湖南省金融辦批復(fù)取得融資性擔(dān)保許可，經(jīng)營(yíng)范圍為保函貸款擔(dān)保、貿(mào)易融資擔(dān)保、項(xiàng)目融資擔(dān)保等融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)。該公司于2014年12月成立湘潤(rùn)匯通衡陽(yáng)分公司。李某丙（已判刑）系湘潤(rùn)匯通的實(shí)際控制人和湘潤(rùn)匯通衡陽(yáng)分公司的負(fù)責(zé)人，肖某某（已判刑）系湘潤(rùn)匯通副總經(jīng)理，被告人李某甲系肖某某管理下的業(yè)務(wù)經(jīng)理。

2014年以來(lái)，湘潤(rùn)匯通在長(zhǎng)沙、衡陽(yáng)兩地開展民間融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，為項(xiàng)目公司提供融資擔(dān)保。融資款項(xiàng)到期后，項(xiàng)目公司和湘潤(rùn)匯通無(wú)力歸還。為還本付息，自2015年1月以來(lái)，李某丙采取借融資項(xiàng)目公司的名義或虛構(gòu)融資項(xiàng)目，偽造融資項(xiàng)目的抵押物資料等手段進(jìn)行虛假宣傳，以湘潤(rùn)匯通對(duì)融資項(xiàng)目融資擔(dān)保的方式，在衡陽(yáng)市各融資平臺(tái)與社會(huì)不特定人群簽訂四方合同、三方合同進(jìn)行非法集資。肖某某明知湘潤(rùn)匯通借為項(xiàng)目融資擔(dān)保為名，實(shí)際分流使用大部分融資款項(xiàng)的情況下，仍為湘潤(rùn)匯通引進(jìn)項(xiàng)目公司進(jìn)行融資。李某甲作為肖某某管理下的業(yè)務(wù)經(jīng)理，其按照肖某某的安排，明知肖某某引進(jìn)的項(xiàng)目公司抵押物不夠，仍然制作虛假抵押物資料對(duì)外融資。李某甲參與制作虛假抵押物資料進(jìn)行融資的項(xiàng)目有湖南**工程有限公司、湖南**建設(shè)有限公司、湖南**進(jìn)出口貿(mào)易有限公司、長(zhǎng)沙**包裝材料有限公司四家公司，融資總額2124.6萬(wàn)元，案發(fā)前已歸還807萬(wàn)元。

2018年3月17日，公安機(jī)關(guān)將李某甲抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.會(huì)計(jì)電子記賬記錄、刑事判決書等書證；2.證人駱某某、唐某某、劉某某等人的陳述；3.被告人李某甲的供述與辯解；4.鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人李某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，李某甲系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

衡陽(yáng)市雁峰區(qū)人民法院

檢察員：歐陽(yáng)會(huì)昌

肖媛麗

2019年10月23日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1997312****。

案卷材料5冊(cè)_。