北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

京朝檢公訴刑訴〔2019〕1110號(hào)

被告人李某甲，女，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1302041973********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系**有限公司**，出生地河北省唐山市，戶籍所在地河北省唐山市古冶區(qū)**小區(qū)**樓**單元**號(hào)，現(xiàn)住北京市朝陽(yáng)區(qū)**社區(qū)**排**號(hào)。因擾亂公共場(chǎng)所秩序，于2008年7月10日被北京市公安局朝陽(yáng)分局行政拘留五日。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月20日被北京市公安局朝陽(yáng)分局刑事拘留，同年2月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被北京市公安局朝陽(yáng)分局逮捕。

本案由北京市公安局朝陽(yáng)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某甲于2014年至2016年間，伙同陸某某（另案處理）等人以**有限公司、**管理有限公司等的名義，在北京市朝陽(yáng)區(qū)**里**號(hào)**大廈、北京市朝陽(yáng)區(qū)**商場(chǎng)底商等地，通過(guò)撥打電話、發(fā)放宣傳冊(cè)等形式，向社會(huì)公開(kāi)宣傳**養(yǎng)老服務(wù)和**基金等產(chǎn)品，承諾返本付息，共計(jì)吸收40余名投資人的資金共計(jì)人民幣1500余萬(wàn)元。

被告人李某甲于2016年初，在北京市朝陽(yáng)區(qū)**商場(chǎng)底商其就職的**門店內(nèi)，在介紹投資人李某乙投資**基金時(shí)，利用職務(wù)上的便利，將李某乙投資款中的20.42萬(wàn)元據(jù)為己有。

被告人李某甲于2019年1月19日被民警查獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：投資協(xié)議、銀行帳戶明細(xì)等；2.證人證言：證人孟某某、李某乙等的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人李某甲的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)：天正華審鑒字[2019]第21號(hào)司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；5.其他證明材料：常住人口基本信息、到案經(jīng)過(guò)等。

本院認(rèn)為，被告人李某甲變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大; 利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占位己有，數(shù)額較大,其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第二百七十一條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人李某甲在非法吸收公眾存款犯罪活動(dòng)中起次要作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院

檢 察 員：王利平

2019年5月23日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于北京市東城區(qū)看守所；

2.全部案卷4冊(cè)、審計(jì)報(bào)告1份、補(bǔ)充材料1份；

3.證人名單1份、證據(jù)目錄1份；

4.量刑建議書(shū)2份；

5.無(wú)凍結(jié)賬戶、無(wú)隨案移送?！?/span>