眉縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

眉檢公訴刑訴〔2020〕26號(hào)

被告人李某甲，男，漢族，生于1977年**月**日，本科文化，原任寶雞市**局****所副所長(zhǎng)，家住寶雞市渭濱區(qū)**路**號(hào)，身份證號(hào)碼61240177********。2018年4月12日因涉嫌集資詐騙罪被眉縣公安局刑事拘留，同年5月17日，本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于岐山縣看守所。

被告人李某乙，女，漢族，生于1973年**月**日，大專文化，家住寶雞市眉縣**街道辦事處**路**號(hào)，眉縣**銀行員工。身份證號(hào)碼：61030373********。2019年4月15日，被眉縣公安局以涉嫌集資詐騙罪取保候?qū)?，現(xiàn)在家。

被告人馬某甲，男，漢族，生于1973年**月**日，本科文化，家住寶雞市眉縣**街道辦事處**路**號(hào)，身份證號(hào)碼：61032673********。眉縣**銀行員工。2019年4月15日，被眉縣公安局以涉嫌集資詐騙罪取保候?qū)?，現(xiàn)在家。

本案由眉縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、李某乙、馬某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月18日已告知被告人、被害人相關(guān)訴訟權(quán)利，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，期間退回補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2008年以來(lái)，被告人李某甲、李某乙之父李某丙（已死亡），以參股開(kāi)發(fā)寶雞市**國(guó)際、眉縣**灣房地產(chǎn)項(xiàng)目需要資金周轉(zhuǎn)為名，隱瞞了自己存在巨大債務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況惡化的真相，公開(kāi)向?qū)氹u市市區(qū)、眉縣、岐山縣等地的**名社會(huì)公眾和**名親友及其他特定對(duì)象籌集資金27653.53萬(wàn)元，而實(shí)際用于投資生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金約為3212.70萬(wàn)元。被告人李某甲、李某乙、馬某甲在未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門(mén)審批的情況下，分別以借款人、擔(dān)保人的身份幫助李某丙進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，其中李某甲從72人處吸收資金17060.736萬(wàn)元，李某乙吸收資金723.70萬(wàn)元，馬某甲吸收資金1190.50萬(wàn)元。

一、李某甲吸收社會(huì)公眾資金情況：

1、2012年8月至2012年12月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份，以開(kāi)發(fā)眉縣**灣項(xiàng)目為由，幫助李某丙從劉某甲處籌集資金1203萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，未支付利息，未還本金，劉某甲實(shí)際損失1203萬(wàn)元。

2、2011年9月至2011年11月份，被告人李某甲以共同借款人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從李某丁處籌集資金60萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，未支付利息，還本金23.70萬(wàn)元，李某丁實(shí)際損失36.30萬(wàn)元。

3、2010年5月至2011年9月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際和**灣項(xiàng)目為由，幫助李某丙從李某5處籌集資金270萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息157.9萬(wàn)元，歸還本金20萬(wàn)元，李某5實(shí)際損失92.10萬(wàn)元。

4、2008年8月至2010年5月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從張某甲處籌集資金310萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息122.2萬(wàn)元，歸還本金50萬(wàn)元。

2008年，被告人馬某甲以擔(dān)保人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從張某甲處籌集資金30萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息4.8萬(wàn)元，歸還本金30萬(wàn)元。

5、2008年12月至2012年10月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從張某乙處籌集資金707.64萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息31萬(wàn)元，未還本金，張某乙實(shí)際損失926.64萬(wàn)元。

6、2012年8月份，被告人李某甲以共同借款人身份、白某甲以擔(dān)保人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從雒某甲處籌集資金1000萬(wàn)元，到期后李某丙無(wú)力還款，白某甲作為擔(dān)保人代替李某丙向雒某甲還款1000萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)至白某甲名下。至案發(fā)時(shí)，支付利息60萬(wàn)元，未還本金，白某甲實(shí)際損失1000萬(wàn)元。

7、2012年9月，被告人李某甲以共同借款人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從李某6處籌集資金400萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，李某6實(shí)際損失400萬(wàn)元。

8、2012年3月至2012年7月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從索某甲處籌集資金115萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息25萬(wàn)元，未還本金，索某甲實(shí)際損失90萬(wàn)元。

9、2011年12月至2012年10月份，被告人李某甲以共同借款人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從張某丙處籌集資金75萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息24萬(wàn)元，未還本金，張某丙實(shí)際損失51萬(wàn)元。

10、2012年10月份，被告人李某甲以共同借款人的身份，以開(kāi)發(fā)眉縣**灣項(xiàng)目為由，幫助李某丙從李某7處籌集資金70萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，未還本金，李某7實(shí)際損失70萬(wàn)元。（李某乙為擔(dān)保人）

11、2010年2月至2012年10月份，被告人李某甲以共同借款人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目、還銀行貸款為由，幫助李某丙從屈某甲處籌集資金130萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息85.88萬(wàn)元，歸還本金2萬(wàn)元，屈某甲實(shí)際損失42.12萬(wàn)元。

12、2009年10月，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從劉某乙處籌集資金140萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，歸還本金20萬(wàn)元，劉某乙實(shí)際損失120萬(wàn)元。

13、2010年6月至2011年9月份，被告人李某甲以共同借款人、擔(dān)保人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從朱某甲處籌集資金780萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息353.4萬(wàn)元，歸還本金300萬(wàn)元，朱某甲實(shí)際損失206.6萬(wàn)元。

14、2011年8月至2011年9月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從曹某甲處籌集資金170萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，本金未還。曹某甲實(shí)際損失170萬(wàn)元。

15、2008年至2012年，被告人李某甲以共同借款人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際、眉縣**灣項(xiàng)目為由，幫助李某丙從王某甲處籌集資金1408.596萬(wàn)元萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息344.26萬(wàn)元，王某甲實(shí)際損失1064.336萬(wàn)元。

16、2012年4月至2012年12月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從張某丁處籌集資金166.9萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，本金未還，張某丁旭實(shí)際損失166.9萬(wàn)元。

17、2011年8月至2012年1月份，被告人李某甲以共同借款人、擔(dān)保人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從張某5處籌集資金450萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息270萬(wàn)元，歸還本金93萬(wàn)元，張某5實(shí)際損失87萬(wàn)元。

18、2012年4月至2012年11月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份、共同借款人身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從曹某乙處籌集資金790萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息105萬(wàn)元，本金未還，曹某乙實(shí)際損失685萬(wàn)元。

19、2010年10月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從蔣某甲處籌集資金20?萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息2萬(wàn)元，本金未還，?蔣某甲實(shí)際損失18萬(wàn)元。

20、2012年6月月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從趙某甲處籌集資金57萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，本金未還，趙某甲實(shí)際損失57萬(wàn)元。

21、2012年6月至2012年12月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從武某甲處籌集資金65萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，本金未還，武某甲實(shí)際損失65萬(wàn)元。

22、2011年5月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份，幫助李某丙從盧某甲處籌集資金50萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息25.5萬(wàn)元，盧某甲實(shí)際損失24.5萬(wàn)元。

23、2012年12月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從李某8處籌集資金214萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息228.3，本金未還。李某8實(shí)際獲利14.3萬(wàn)元。

24、2012年11月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從高某甲處籌集資金20萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息2萬(wàn)元，高某甲實(shí)際損失18萬(wàn)元。

25、2011年10月至2012年11月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從高某甲處籌集資金120萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息40.6萬(wàn)元，高某甲實(shí)際損失79.4萬(wàn)元。

26、2009年11月至2011年8月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份、共同借款人身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際、**灣項(xiàng)目為由，幫助李某丙從介某甲處籌集資金150萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息58.5萬(wàn)元，介某甲實(shí)際損失45.5萬(wàn)元。

27、2011年4月至2012年7月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份、共同借款人身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從李某8處籌集資金510萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息216萬(wàn)元，本金未還，李某8實(shí)際損失294萬(wàn)元。

28、2011年1月至2012年7月份，被告人李某甲以擔(dān)保人身份、共同借款人身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從王某乙處籌集資金370萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息185.6萬(wàn)元，本金未還，王某乙實(shí)際損失184.4萬(wàn)元。

29、2010年7月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從馮某甲處籌集資金50萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息14.5萬(wàn)元，本金未還，馮某甲實(shí)際損失35.5萬(wàn)元。

30、2012年11月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份，以開(kāi)發(fā)眉縣**灣項(xiàng)目為由，幫助李某丙從徐某甲處籌集資金70萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息4.9萬(wàn)元，本金未還，徐某甲實(shí)際損失65.1萬(wàn)元。

31、2011年10月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從李某甲處籌集資金74萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，歸還本金24萬(wàn)元、支付利息4.8，李某甲實(shí)際損失45.2萬(wàn)元。

32、2011年8月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從荔某甲處籌集資金100萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，本金未還，荔某甲實(shí)際損失100萬(wàn)元。

33、2009年3月份，被告人李某甲以借款人的身份，幫助李某丙從杜某甲處籌集資金20萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息19.2萬(wàn)元，本金未還，杜某甲實(shí)際損失0.8萬(wàn)元。

34、2011年7月份，被告人李某甲以共同借款人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從柳某甲處籌集資金100萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息28萬(wàn)元，柳某甲實(shí)際損失72萬(wàn)元。

35、2012年7月份，被告人李某甲以共同借款人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從朱某乙處籌集資金100萬(wàn)元，先扣除了20萬(wàn)元利息。至案發(fā)時(shí)，本金未還，朱某乙實(shí)際損失80萬(wàn)元。

36、2012年10月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份、共同借款人，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際、眉縣**灣項(xiàng)目為由，幫助李某丙從王某丙處籌集資金260萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息13萬(wàn)元，本金未還，王某丙實(shí)際損失247萬(wàn)元。

37、2012年2月至2012年7月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份、共同借款人身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從周某甲處籌集資金47.5萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息1萬(wàn)元，本金未還，周某甲實(shí)際損失46.5萬(wàn)元。

38、2012年7月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從寶雞某某擔(dān)保公司處籌集資金200萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，歸還本金200萬(wàn)元、支付利息31.1666萬(wàn)元，寶雞**擔(dān)保公司實(shí)際獲利31.1666萬(wàn)元。

39、2010年8月至2010年10月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從司某甲處籌集資金185萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息90.7萬(wàn)元?，司某甲實(shí)際損失94.3萬(wàn)元。

40、2012年9月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從王某10、田某丁處籌集資金200萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，本金未還，王某10、田某丁實(shí)際損失200萬(wàn)元。

41、2011年8月至2012年8月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從司某乙處籌集資金125萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，歸還本金42萬(wàn)元、支付利息34.8萬(wàn)元?，司某乙實(shí)際損失46.4萬(wàn)元。

42、2011年11月至2012年3月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份、共同借款人身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從王某5處籌集資金450萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，歸還本金50萬(wàn)元、王某5實(shí)際損失400萬(wàn)元。

43、2009年7月至2009年12月份，被告人李某甲以共同借款人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從魏某甲籌集資金115萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息52.5萬(wàn)元?，本金未還，魏某甲實(shí)際損失69.7萬(wàn)元。

44、2012年4月份，被告人李某甲以共同借款人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從戈某甲處籌集資金200萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息24萬(wàn)元?，戈某甲實(shí)際損失176萬(wàn)元。

45、2013年1月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從段某甲處籌集資金55萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，歸還本金20萬(wàn)元、支付利息48.75萬(wàn)元?，段某甲實(shí)際獲利13.5萬(wàn)元。

46、2011年4月份，被告人李某甲以共同借款人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從張某6處籌集資金80萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，歸還本金40萬(wàn)元、支付利息37.6萬(wàn)元?，張某6實(shí)際損失2.4萬(wàn)元。

47、2012年3月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份，幫助李某丙從謝某甲處籌集資金16萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息9.98萬(wàn)元?，本金未還，謝某甲實(shí)際損失6.34萬(wàn)元。

48、2013年1月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份，幫助李某丙從張某7、張某6處籌集資金4萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息3.52萬(wàn)元?，本金未還，張某7實(shí)際損失0.16萬(wàn)元。（未見(jiàn)張某7的借條，無(wú)法知曉是否擔(dān)保）

49、2011年4月份，被告人李某甲以借款人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，從車(chē)某甲、王某5處籌集資金25萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，還本金15萬(wàn)元、支付利息10萬(wàn)元?。

50、2009年12月份，被告人李某甲以借款人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，從梁某甲處籌集資金10萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息11.9萬(wàn)元?，本金未還，梁某甲實(shí)際獲利1.9萬(wàn)元。（梁某甲有35萬(wàn)余，是馬某甲擔(dān)保的，注意加到馬某甲的事實(shí)中，但未見(jiàn)馬某甲擔(dān)保的借條）

51、2012年8月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份，以開(kāi)發(fā)眉縣**灣項(xiàng)目為由，幫助李某丙從李某9（索某寧）處籌集資金150萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息7.5萬(wàn)元?，本金未還，李某9實(shí)際損失132.5萬(wàn)元。

52、2012年3月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從趙某乙處籌集資金100萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息90.9萬(wàn)元?，本金未還，趙某乙實(shí)際損失9.1萬(wàn)元。

53、2009年12月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份，幫助李某丙從李某9處籌集資金100萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，還本金50萬(wàn)元、支付利息5萬(wàn)元?，李某9實(shí)際損失45萬(wàn)元。

54、2012年10月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際、眉縣**灣項(xiàng)目為由，幫助李某丙從何某甲處籌集資金450萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息147萬(wàn)元，本金未還，何某甲實(shí)際損失30萬(wàn)元。

55、2011年7月至2011年8月份，被告人李某甲以共同借款人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從黃某甲處籌集資金90萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息38.4萬(wàn)元?，本金未還，黃某甲實(shí)際損失51.6萬(wàn)元。

56、2011年9月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從牛某甲處籌集資金1398萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，還本金500萬(wàn)元、支付利息401萬(wàn)元?，牛某甲實(shí)際損失517萬(wàn)元。

57、2011年9月至2015年5月份，被告人李某甲以共同借款人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從黃某乙處籌集資金123萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息35.55萬(wàn)元?，本金未還，黃某乙實(shí)際損失87.45萬(wàn)元。

58、2010年6月至2012年3月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從王某6處籌集資金41.85萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息22.95萬(wàn)元?，本金未還，王某6實(shí)際損失18.9萬(wàn)元。

59、2012年6月至2012年8月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從包某甲處籌集資金360萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息36萬(wàn)元?，本金未還，包某甲實(shí)際損失264萬(wàn)元。

60、2009年2月至2009年8月份，被告人李某甲以共同借款人的身份，幫助李某丙從王某甲處籌集資金144萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息66萬(wàn)元?，王某甲實(shí)際損失78萬(wàn)元。

61、2010年6月至2012年12月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從田某乙處籌集資金120萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息56.45萬(wàn)元?，本金未還，田某乙實(shí)際損失63.55萬(wàn)元。

62、2012年7月份，被告人李某甲以共同借款人的身份，幫助李某丙從張某8處籌集資金20萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，本金未還，張某8實(shí)際損失20萬(wàn)元。

63、2011年3月至2012年9月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份、共同借款人身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從孟某甲處籌集資金220萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息105.6萬(wàn)元，本金未還，孟某甲實(shí)際損失114.4萬(wàn)元。

64、2009年9月至2009年11月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從曹某乙處籌集資金47.5萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息42萬(wàn)元，本金未還，曹某乙實(shí)際獲利17.1萬(wàn)元。

65、2011年7月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從王某7處籌集資金30萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息10.8萬(wàn)元?，本金未還，王某7實(shí)際損失16.5萬(wàn)元。

66、2010年10月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從荊某甲處籌集資金400萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息80萬(wàn)元，本金未還，荊某甲實(shí)際損失320萬(wàn)元。

67、2010年6月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從張某9處籌集資金30萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息6萬(wàn)元?，本金未還，張某9實(shí)際損失24萬(wàn)元。

68、2011年9月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從朱某丙處籌集資金80萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，本金未還，朱某丙實(shí)際損失80萬(wàn)元。

69、2010年6月至2012年3月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份、以共同借款人身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從侯某甲處籌集資金668.05萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息99.85萬(wàn)元?，本金未還，侯某甲實(shí)際損失494.75萬(wàn)元。

70、2009年9月至2009年10月份，被告人李某甲從馬某乙處籌集資金300萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息60萬(wàn)元，本金未還，馬某乙實(shí)際損失240萬(wàn)元。

71、2012年12月份，被告人李某甲以擔(dān)保人的身份，幫助李某丙從李某10處籌集資金60萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，本金未還，李某10實(shí)際損失60萬(wàn)元。

二、李某乙吸收社會(huì)公眾資金情況：

1、2012年12月20日，被告人李某乙以擔(dān)保人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從李某8處籌集資金214萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息228.30萬(wàn)元，李某8實(shí)際賺取利息14.30萬(wàn)元。

2、2012年9月14日，被告人李某乙以擔(dān)保人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從李某11（丈夫高某甲）處籌集資金30萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息4.5萬(wàn)元，李某11實(shí)際損失25.5萬(wàn)元。

3、2012年9月14日，被告人李某乙以擔(dān)保人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從高某甲某處籌集資金30萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息5.4萬(wàn)元，高某甲某實(shí)際損失24.6萬(wàn)元。

4、2008年10月12日，被告人李某乙以共同借款人的身份，幫助李某丙從趙某丙處籌集資金10萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，趙某丙實(shí)際損失10萬(wàn)元。

5、2012年6月28日，被告人李某乙以共同借款人的身份，以開(kāi)發(fā)寶雞**國(guó)際項(xiàng)目為由，幫助李某丙從趙某甲處籌集資金40萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息4萬(wàn)元，趙某甲實(shí)際損失36萬(wàn)元。

6、2012年11月9日，被告人李某乙以借款人的身份，幫助李某丙從李某12處籌集資金6萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，李某12實(shí)際損失6萬(wàn)元。

7、2010年6月7日，被告人李某乙以借款人的身份，幫助李某丙從王某8處籌集資金30萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，王某8實(shí)際損失30萬(wàn)元。

8、2010年6月5日至2011年1月30日，被告人李某乙以擔(dān)保人的身份，幫助李某丙從徐某乙處籌集資金40萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息14.70萬(wàn)元，徐某乙實(shí)際損失25.30萬(wàn)元。

9、2012年7月22日，被告人李某乙以借款人的身份，幫助李某丙從車(chē)某甲、王某9處籌集資金25.5萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，車(chē)某甲、王某9實(shí)際損失25.5萬(wàn)元。

10、2011年6月23日，被告人李某乙以擔(dān)保人的身份，幫助李某丙從姚某甲處籌集資金30萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息14.8萬(wàn)元，姚某甲實(shí)際損失15.2萬(wàn)元。

11、2012年9月13日至2012年9月20日，被告人李某乙以擔(dān)保人的身份，幫助李某丙從王某10、田某丁處籌集資金200萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，王某10、田某丁實(shí)際損失200萬(wàn)元。

12、2012年10月10日，被告人李某乙以擔(dān)保人的身份，幫助李某丙從李某7處籌集資金70萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，李某7實(shí)際損失70萬(wàn)元。

三、馬某甲吸收社會(huì)公眾資金情況：

1、2011年7月8日至2011年8?月8?日之間，被告人馬某甲以擔(dān)保人的身份，幫助李某丙從黃某甲處籌集資金90萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息38.40萬(wàn)元，黃某甲實(shí)際損失51.60萬(wàn)元。

2、2011年4月5日，被告人馬某甲以擔(dān)保人的身份，幫助李某丙從張某6處籌集資金80萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息37.6萬(wàn)元，歸還本金40萬(wàn)元，張某6實(shí)際損失2.4萬(wàn)元。

3、2011年4月10日至2012年8月21日之間，被告人馬某甲以擔(dān)保人的身份，幫助李某丙從侯某甲處籌集資金231萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息65.25萬(wàn)元，侯某甲實(shí)際損失165.75萬(wàn)元。

4、2009年3月18日，被告人馬某甲以擔(dān)保人的身份，幫助李某丙從蒲某甲處籌集資金12萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息3萬(wàn)元，歸還本金10萬(wàn)元，蒲某甲實(shí)際賺取利息1萬(wàn)元。

5、2012年2月18日，被告人馬某甲以借款人的身份，幫助李某丙從張某10處籌集資金25.50萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，張某10實(shí)際損失25.50萬(wàn)元。

6、2012年3月16日，被告人馬某甲以擔(dān)保人的身份，幫助李某丙從荔某甲、熊某甲處籌集資金60萬(wàn)元。至案發(fā)，荔某甲、熊某甲實(shí)際損失60萬(wàn)元。

7、2009年9月5日，被告人馬某甲以擔(dān)保人的身份，幫助李某丙從曹某乙處籌集資金12萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息12.6萬(wàn)元，曹某乙實(shí)際賺取利息0.6萬(wàn)元。

8、2011年1月22日至2012年7月14日，被告人馬某甲以擔(dān)保人的身份，幫助李某丙從孟某甲處籌集資金295萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息160.95萬(wàn)元，孟某甲實(shí)際賺取利息134.05萬(wàn)元。

9、2009年10月9日，被告人馬某甲以擔(dān)保人的身份，幫助李某丙從李某13處籌集資金10萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息7.6萬(wàn)元，李某13實(shí)際損失2.4萬(wàn)元。

10、2011年11月30日，被告人馬某甲以借款人的身份，幫助李某丙從崔某甲處籌集資金35萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息17.5萬(wàn)元，歸還本金5萬(wàn)元，崔某甲實(shí)際損失12.5萬(wàn)元。

11、2010年1月11日，被告人馬某甲以借款人的身份，幫助李某丙從賀某甲處籌集資金20萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息17.70萬(wàn)元，賀某甲實(shí)際損失2.3萬(wàn)元。

12、2011年3月8日，被告人馬某甲以借款人的身份，幫助李某丙從段某甲處籌集資金40萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息42萬(wàn)元，歸還本金20萬(wàn)元，段某甲實(shí)際賺取利息22萬(wàn)元。

13、2012年3月6日，被告人馬某甲以借款人的身份，幫助李某丙從祁某甲處籌集資金80萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，支付利息24萬(wàn)元，歸還本金50萬(wàn)元，祁某甲實(shí)際賺取利息6萬(wàn)元。

14、2011年4月20日，被告人馬某甲以擔(dān)保人的身份，幫助李某丙從樊某甲處籌集資金120萬(wàn)元。

四、查封涉案資產(chǎn)：

1、2019年7月11日至12日，我局依法從孟某乙、李某14、任某甲、晁某甲處，查封了李某丙投資在眉縣**灣項(xiàng)目中的投資款1350萬(wàn)元，并向陜西國(guó)實(shí)投資有限公司送達(dá)協(xié)助查封通知書(shū)。

2、2019年7月11日，我局依法查封了李某甲在寶雞市渭濱區(qū)**街**號(hào)樓**層**號(hào)的門(mén)面房一套。

3、2019年7月15日，我局依法查封了李某丙所屬的秦嶺帆布廠。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：戶籍信息、受案登記表、借條等；

2、被害人陳述：劉某甲、李某丁、李某5等被害人陳述；

3、證人證言：胡某甲、孟某乙等人證言；

4、被告人供述和辯解：被告人李某甲、李某乙、馬某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、李某乙、馬某甲伙同李某丙非法吸收公眾存款罪，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。?

此致

眉縣人民法院

檢察員：趙敏卓

?????????????????????????????????2020年4月20日

附：1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于岐山看守所；李某乙、馬某甲取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷42冊(cè)；

3.換押證一份。