廣東省汕頭市人民檢察院　

起?訴?書

汕檢刑訴〔2019〕103號　

被告人李某甲，綽號“阿堅”，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4406821987********，漢族，廣東佛山人，中專文化程度，戶籍地及現住址廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號。因涉嫌走私廢物罪，于2019年3月30日被汕頭海關緝私局刑事拘留，經本院批準，同年4月30日被逮捕，同年9月2日被汕頭海關緝私局變更強制措施為取保候審。???

本案由汕頭海關緝私局偵查終結，以被告人李某甲涉嫌走私廢物罪移送本院審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料，核實了案件事實與證據。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2014年5月至2015年9月期間，被告人李某甲明知《限制進口類可作原料的固體廢物進口許可證》（以下簡稱《許可證》）禁止轉讓的情況下,為謀取非法利益，與深圳市**實業(yè)有限公司（以下簡稱**公司）梁某甲（另案處理）商定，在客戶無法提供《許可證》的情況下，以電子郵件等方式，攬收客戶范某甲、范某乙(已判決）、唐某某（另案處理）等客戶境外的固體廢物，然后以電子郵件等方式聯系并委托**公司包稅包證通關進口。**公司接受委托后通過冒用佛山市南海**金屬有限公司等企業(yè)的《許可證》偽報收貨單位等手段將固體廢物走私進境并運輸交付給指定客戶，共計131柜2837.842噸。隨后，被告人李某甲通過李某乙62284814640********、林某某62284814692********、陳某某62284814660********等銀行賬戶與范某甲、范某乙、唐某某等客戶以及**公司結算包柜通關費用。

2019年3月30日，被告人李某甲被抓獲歸案。

被告人到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經過、立功表現材料、在逃人員信息登記表、戶籍材料、企業(yè)登記查詢結果、工作說明、報關數據資料、情況說明、鑒證報告、銀行賬戶交易明細、許某某記賬手冊、海關進口貨物報關單、病歷記錄、懇求書等；

2.證人李某丙、林某某、李某乙、陳某某、周某某、李某丁的證言；

3.同案人許某某、梁某甲、梁某乙、范某甲、范某乙、黃某某、鄺某某、廖某某的供述和辯解;

4.被告人李某甲的供述和辯解；

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲違反海關法規(guī)，逃避海關監(jiān)管，在明知沒有《許可證》的情況下，仍接受境內客戶的委托，以包證包稅的通關方式，轉包委托**公司冒用其他企業(yè)的《許可證》走私進口固體廢物，情節(jié)特別嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百五十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以走私廢物罪追究其刑事責任。被告人李某甲在整個走私環(huán)節(jié)的共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，依法應當從輕或減輕處罰，到案后能如實交代其犯罪事實，具有坦白情節(jié)，自愿認罪認罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

汕頭市中級人民法院

檢察員：王和忠

2019年12月13日

附：

1.被告人李某甲現取保候審；

2.案卷材料和證據十冊，光盤二張（附卷）。