云南省綠某某人民檢察院

起?訴?書

綠檢第二檢察部刑訴〔2019〕36號

被告人李某甲，男，1976年**月**日出生，公民身份證號碼5325311976********，哈尼族，在職研究生文化，2014年12月至2015年12月任職原綠某某**局副局長、原綠某某**局局長，2015年12月至2017年3月任職原綠某某**局副局長，2017年3月至2019年2月任職原綠某某**局局長，云南省綠某某人，戶籍所在地云南省蒙自市**鎮(zhèn)**社區(qū)**小區(qū)**幢**室，現(xiàn)住綠某某**鎮(zhèn)**新居（自建房）。因涉嫌貪污罪、挪用特定款物罪、濫用職權(quán)罪，經(jīng)本院決定，于2019年9月10日被取保候?qū)彙?/span>

本案由綠某某監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌貪污罪、挪用特定款物罪、濫用職權(quán)罪，于2019年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院作了自行補(bǔ)充偵查。因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年10月10日依法延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、貪污罪

被告人李某甲在任職縣**局局長期間，利用職務(wù)便利，貪污公款共計(jì)人民幣109300元供其控制支配使用，具體事實(shí)如下：

1.被告人李某甲為償還其安排白某甲墊資以其個(gè)人名義答應(yīng)給**鎮(zhèn)**村委會、**村委會村民的水泥款及**村委會**村民小組籃球架運(yùn)費(fèi)等費(fèi)用，李某甲安排白某甲提供了一張蓋有**鎮(zhèn)**村委會公章的空白信箋，并安排時(shí)任縣**局辦公室主任王某甲擬制**鎮(zhèn)**村委會《關(guān)于修繕農(nóng)村籃球場所需資金的請示》。2017年4月25日，縣**局與白某甲侄子李某乙簽訂《修繕農(nóng)村籃球場委托書》，委托由李某乙對**鎮(zhèn)**村委會**村、**村、**村三個(gè)村民小組的籃球場進(jìn)行修繕，在實(shí)際未修繕的情況下從縣**局“七彩云南全民健身基礎(chǔ)實(shí)施建設(shè)資金”中套取62300元人民幣，李某乙留下1300元手續(xù)費(fèi)后剩余的61000元交給白某甲。該筆錢由白某甲按照李某甲的意見支配使用，具體支付情況如下：

（1）2012年，李某甲在擔(dān)任綠某某**部副部長期間，個(gè)人答應(yīng)給綠某某**鎮(zhèn)**村委會**村籃球場協(xié)調(diào)一副籃球架，后在李某甲安排下，白某甲墊付了該籃球架運(yùn)費(fèi)1000元人民幣。

（2）2017年，李某甲在擔(dān)任縣**局局長期間，為給幫扶的**鎮(zhèn)**村委會村民發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，經(jīng)過單位開會研究決定，扶持發(fā)展3戶養(yǎng)殖戶，每戶補(bǔ)助10噸水泥。李某甲安排白某甲先墊付發(fā)放給白某乙、陳某某、李某丙3戶養(yǎng)殖戶每戶10噸共30噸水泥（單價(jià)600元/噸），折合人民幣18000元。

（3）2016年、2017年，李某甲在擔(dān)任縣**局副局長、縣**局局長期間，個(gè)人答應(yīng)給親朋好友水泥，并安排白某甲先后墊付發(fā)放給白某丙、白某乙、龍某某、楊某乙、李某丁、李某戊、李某己、李某庚等10人共51噸水泥（單價(jià)不等），折合人民幣23390元。

（4）2017年9月20日，白某甲在國稅局開具62300元的發(fā)票，向國稅局繳納了稅款1814.56元。

（5）在李某甲的安排下，除上述五項(xiàng)墊付共計(jì)45504.56外，剩余的16795.44元作為白某甲個(gè)人辛苦費(fèi)。

以上除了支付縣**局3戶扶貧戶水泥款18000元外，剩余的44300元是李某甲個(gè)人答應(yīng)并安排白某甲墊付的水泥款、籃球架運(yùn)費(fèi)、個(gè)人辛苦費(fèi)等各種費(fèi)用。

2.2014年6月，李某甲等人在綠某某**鎮(zhèn)**村委會**村民小組“倮普嚇德（哈尼語地名）”合伙開發(fā)了一塊胡椒基地，期間欠務(wù)工費(fèi)、材料費(fèi)、租地費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。2016年，李某甲等人將該胡椒基地經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓給李某癸，該胡椒基地債權(quán)債務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。后民工多次討要工錢，李某癸無法支付工錢。2017年5月4日，李某甲安排綠某某**鎮(zhèn)**村委會**村民小組組長王某乙以“修建**村球場”的名義向縣**局借公款20000元，用于支付胡椒基地的民工工資。

2017年12月24日，李某甲為向縣**局歸還王某乙上述20000元借款，安排縣**局工作人員以“修建**鎮(zhèn)**村委會**村籃球場”的名義幫王某乙代寫一份申請，在未實(shí)際修建**村籃球場的情況下，從縣**局“中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金中”中套取33000元，其中20000元用于償還上述**局的借款，剩余的13000（含稅款961.17元）用于支付胡椒基地的務(wù)工費(fèi)。

3.2017年12月，李某甲為了支付白某丁等人在胡椒基地的務(wù)工費(fèi)，安排縣**局工作人員以“修建**鎮(zhèn)**村委會**村籃球場”的名義幫**村民小組副組長白某丁代寫一份申請，在未實(shí)際修繕籃球場的情況下，從“中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金中”中套取32000元，其中15000余元用于支付白某丁的工錢，剩余的16000余元用于支付胡椒基地的民工工資。

2019年6月20日，在李某甲的安排下，白某丁將32000元轉(zhuǎn)賬到縣**局的專用賬戶上。

二、挪用特定款物罪

2016年11月，縣**局（原縣****局）實(shí)施2016年紅河州南部山區(qū)綜合開發(fā)專項(xiàng)扶貧資金3750000元項(xiàng)目，用于全縣15戶能繁母豬養(yǎng)殖場建設(shè)。該項(xiàng)目由縣**局（原縣****局）組織實(shí)施，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為縣**局副局長（原****局長）李某甲。

在資金撥付之前，2016年6月27日，經(jīng)李某甲提議并組織分管**口的領(lǐng)導(dǎo)班子開會研究決定，在2016年紅河州南部山區(qū)綜合開發(fā)能繁母豬養(yǎng)殖場項(xiàng)目建設(shè)中，從15戶養(yǎng)殖戶每戶補(bǔ)助資金250000元中扣留30000元作為單位辦公經(jīng)費(fèi)使用，并向15戶養(yǎng)殖戶每戶收取28000元由**局統(tǒng)一采購種豬。

資金撥付后，縣**局分兩次將補(bǔ)助資金3300000元轉(zhuǎn)賬給15戶養(yǎng)殖戶，每戶220000元，其中2016年11月23日補(bǔ)助15萬元，2017年3月13日補(bǔ)助7萬元，剩余的450000元由**局轉(zhuǎn)入綠某某**有限公司的賬戶，由該公司法人白某戊支付給貴州**牧業(yè)科技有限公司購種豬款338000元、支付給付某某（貴州**牧業(yè)科技有限公司駐綠春業(yè)務(wù)員）26000元，剩余的86000元由白某戊取現(xiàn)后交給縣****局出納楊某甲。

2016年11月第一次補(bǔ)助養(yǎng)殖戶各150000元后，縣****局****技術(shù)推廣站站長張某某又以購買種豬款的名義向13戶養(yǎng)殖戶各收取28000元現(xiàn)金，共計(jì)收取364000元，交給出納楊某甲保管。

縣**局（縣****局）兩次套出南部山區(qū)綜合開發(fā)專項(xiàng)扶貧資金共計(jì)450000元，作為縣****局帳外資金使用，用于****局小區(qū)危墻改造、辦公用品、接待費(fèi)等單位各項(xiàng)開支。

三、濫用職權(quán)罪

被告人李某甲在任職縣****局、縣**局局長期間，以單位辦公經(jīng)費(fèi)或食堂經(jīng)費(fèi)不足為由，截留、套取項(xiàng)目資金20次作為單位帳外資金使用。具體事實(shí)如下：

1.2014年12月，縣**局局長李某甲通過養(yǎng)殖戶盧某甲以虛開發(fā)票的方式套取縣**局“優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)品基地建設(shè)資金”23000元人民幣，作為縣**局帳外資金使用。

2.2014年12月，縣**局局長李某甲通過養(yǎng)殖戶盧某甲截留縣**局“生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場改擴(kuò)建設(shè)資金”50000元人民幣，作為縣**局的帳外資金使用。

3.2015年2月，縣**局局長李某甲通過養(yǎng)殖戶羅某某截留縣**局“生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場改擴(kuò)建設(shè)資金”50000元人民幣，作為縣**局的帳外資金使用。

4.2015年2月，縣**局局長李某甲經(jīng)與單位班子成員商量后，通過陳某某、高某某等20戶養(yǎng)殖戶以“多開發(fā)票少補(bǔ)助”的方式截留縣**局“2014年度鞏固退耕還林成果養(yǎng)殖業(yè)建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金”314000元人民幣（包括補(bǔ)發(fā)給20家養(yǎng)殖戶因多開具發(fā)票產(chǎn)生的稅款14205元），作為縣**局帳外資金使用。

5.2015年3月，縣**局局長李某甲通過養(yǎng)殖戶劉某某以虛開發(fā)票的方式套取縣**局“中央財(cái)政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金”50000元人民幣，作為縣**局帳外資金使用。

6.2015年3月，縣**局局長李某甲通過養(yǎng)殖戶李某辛以虛開發(fā)票的方式套取縣**局“草原生態(tài)保護(hù)資金”23000元人民幣，作為縣**局的帳外資金使用。

7.2015年4月，縣**局局長李某甲通過養(yǎng)殖戶盧某甲以虛開發(fā)票的方式套取縣**局“2014年草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎勵機(jī)制績效考評資金”30000元人民幣，作為縣**局的帳外資金使用。

8.2015年6月，縣**局局長李某甲通過養(yǎng)殖戶盧某乙以虛開發(fā)票的方式套取縣**局“中央財(cái)政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金”81000元人民幣，作為縣**局的帳外資金使用。

9.2015年6月，縣**局局長李某甲通過養(yǎng)殖戶馬某某以虛開發(fā)票的方式套取縣**局“中央財(cái)政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金”70000元人民幣，作為縣**局的帳外資金使用。

10.2015年7月，縣**局局長李某甲以扶持山地雞養(yǎng)殖為由將“中央財(cái)政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金”155400元撥付到劉某某等9戶養(yǎng)殖戶手中，后又以支付廣告牌制作費(fèi)的名義讓9戶養(yǎng)殖戶將此前撥付的資金交回到縣**局，實(shí)際廣告牌制作費(fèi)已經(jīng)從行政帳上支付，該筆錢資金155400元人民幣作為縣**局的帳外資金使用。

11.2015年10月，縣**局局長李某甲通過盧某丙等8戶養(yǎng)殖戶套取縣**局“2014年鞏固退耕還林成果養(yǎng)殖業(yè)建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金”314000元人民幣，作為縣**局的帳外資金使用。

12.2015年10月，縣**局局長李某甲通過工程老板普某某通過虛開發(fā)票的方式套取縣**局“規(guī)洞河**示范區(qū)建設(shè)資金”118000元人民幣，作為縣**局的帳外資金使用。

13.2015年10月，縣**局局長李某甲安排出納楊某甲用以前從縣**局帳外資金中已經(jīng)支付過的水泥款單據(jù)，從單位行政賬上套取49780元人民幣，作為縣**局的帳外資金使用。

14.2015年10月，縣**局局長李某甲安排出納楊某甲用以前從縣**局帳外資金中已經(jīng)支付過的汽車材料費(fèi)單據(jù)，從單位行政賬上套取30500元人民幣，作為**局的帳外資金使用。

15.2015年10月，縣**局局長李某甲安排出納楊某甲用以前從**局帳外資金中已經(jīng)支付過的購買副食品單據(jù)，從單位行政賬上套取59822元人民幣，作為縣**局的帳外資金使用。

16.2015年11月，縣**局局長李某甲通過工程老板普某某以虛開發(fā)票的方式套取縣**局“規(guī)洞河**示范區(qū)建設(shè)資金”90000元人民幣，作為縣**局的帳外資金使用。

17.2015年12月，縣**局局長李某甲通過養(yǎng)殖戶李某壬以虛開發(fā)票的方式套取縣**局“**業(yè)發(fā)展和畜禽保護(hù)資金”30000元人民幣，作為縣**局的帳外資金使用。

18.2016年2月，縣**局局長李某甲通過養(yǎng)殖戶李某辛以虛開發(fā)票的方式套取縣**局“**養(yǎng)殖經(jīng)費(fèi)”30000元人民幣，作為縣**局的帳外資金使用。

19.2018年2月28日，縣**局局長李某甲以支付“村村通維護(hù)勞保服”的名義從“村村通運(yùn)維費(fèi)”套取16600元人民幣，用于統(tǒng)一采購李寧牌運(yùn)動裝20套，發(fā)放給包括李某甲在內(nèi)的部分干部職工。
????20.2018年6月6日，縣**局局長李某甲以支付就餐費(fèi)的名義，從“2018年公務(wù)接待費(fèi)”中套取20000元人民幣，用于支付縣**局在綠某某**土特產(chǎn)批發(fā)部歷年土特產(chǎn)品欠款。

經(jīng)云南匯通司法鑒定所鑒定：

1.在2014年至2016年12月期間送檢材料中涉及的23筆款項(xiàng)確有在綠某某**局、綠某某**局財(cái)務(wù)賬上以支付專項(xiàng)扶持資金或費(fèi)用等列支，總金額3260139元。其中：在綠某某**局財(cái)務(wù)賬上以支付各類扶持款及費(fèi)用為由支出2810139元；在綠某某**局的財(cái)務(wù)賬上以支付專項(xiàng)扶持資金為由支出450000元。

2.以上3260139元的流向?yàn)?單位日常費(fèi)用支出7337元;支付農(nóng)戶補(bǔ)助款1128300元;以現(xiàn)金及從楊某甲賬戶退回資金317602元；支付各項(xiàng)費(fèi)用1547361.2元，其中：對應(yīng)綠某某**局財(cái)務(wù)賬支出的22筆款項(xiàng)對應(yīng)的支出為：住宿費(fèi)及車費(fèi)65991元、接待費(fèi)265805.5元、購煙19596元、購酒6710元、購辦公用品116991.47元、油單及車管費(fèi)84585.5元、付工程建設(shè)款222376元、食堂用品2656元、購?fù)撂禺a(chǎn)品44565元、其他公用支出275048.73元、安葬補(bǔ)助費(fèi)2700元，共計(jì)1107025.2元;對應(yīng)綠某某**局的財(cái)務(wù)賬上以支付專項(xiàng)扶持資金450000元支出的款項(xiàng)為：住宿費(fèi)及車費(fèi)15380元、接待費(fèi)43972元、購煙34280元、購酒5686元、購辦公用品72713元、油單及車管費(fèi)10799元、付工程建設(shè)款203350元、購?fù)撂禺a(chǎn)品23635元、其他公用支出30521元,共計(jì)440336元；支付給被扶持戶領(lǐng)取退耕還林資金代墊的稅款14205元；其余245333.8元資金由于送檢的資料中未見相關(guān)支出單據(jù)無法核實(shí)具體用途。

被告人李某甲經(jīng)綠某某監(jiān)察委員會電話通知后到達(dá)指定地點(diǎn)接受談話，在談話過程中如實(shí)供述了挪用特定款物和濫用職權(quán)的犯罪事實(shí)；被告人李某甲到案后如實(shí)供述自己貪污的犯罪事實(shí)，積極退賠了貪污款項(xiàng)。具有悔罪表現(xiàn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：立案決定書、戶口證明、任職文件、到案經(jīng)過、銀行流水賬、銀行存款憑證、記賬憑證、現(xiàn)金進(jìn)賬單、票據(jù)、文件、情況說明等；

2.證人證言：證人楊某甲、張某某、白某甲、李某乙、楊某乙等人的證言；

3.被告人李某甲的供述與辯解；

4.鑒定意見：云南匯通司法鑒定所司法鑒定意見書；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行監(jiān)控視頻2碟、同步錄音錄像光盤135張。

本院認(rèn)為，被告人李某甲在擔(dān)任縣**局局長期間，利用職務(wù)便利，以非法占有為目的，虛構(gòu)項(xiàng)目套取資金109300元人民幣由其控制支配使用，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任；李某甲擔(dān)任縣**局副局長期間，截留綠某某2016年扶貧專項(xiàng)資金紅河州南部山區(qū)綜合開發(fā)能繁母豬養(yǎng)殖場項(xiàng)目建設(shè)資金450000元人民幣，挪作本單位帳外資金管理使用，用于日常公務(wù)開支，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以挪用特定款物罪追究其刑事責(zé)任；李某甲在擔(dān)任縣**局局長、縣**局局長期間，套取項(xiàng)目資金用于單位帳外資金使用，致使國家和人民利益造成損失達(dá)人民幣539983元，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百九十七條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以濫用職權(quán)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人李某甲經(jīng)綠某某監(jiān)察委員會電話通知后到達(dá)指定地點(diǎn)接受談話，在談話過程中如實(shí)供述了挪用特定款物和濫用職權(quán)的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人李某甲到案后如實(shí)供述自己貪污的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省綠某某人民法院

檢察員：趙曉燕

2019年10月23日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徳谄渚幼〉?，電?390873****；

2.本案綠某某監(jiān)察委員會調(diào)查卷宗14冊、自行補(bǔ)充偵查卷1冊、支出單據(jù)憑證16袋、銀行監(jiān)控視頻2碟、同步錄音錄像光盤135張；

3.涉案贓款4.43萬元隨案移送。