睢縣人民檢察院

起?訴?書

睢檢一部刑訴〔2020〕244號

被告人李某甲，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4114221992********，漢族，中專畢業(yè)，戶籍所在地河南省商丘市睢縣，住睢縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙于2019年10月17日被睢縣公安局決定刑事拘留，2019年11月3日被睢縣公安局執(zhí)行刑事拘留；因涉嫌詐騙罪于2019年12月10日經(jīng)睢縣人民檢察院批準，2019年12月11日被睢縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由商丘市睢縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月10日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，并已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月10日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月10日補查重報；本院于2020年5月9日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月8日補查重報。本院于2020年7月9日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

1．2019年7月23日、7月24日，被告人李某甲到鄭州市**水果批發(fā)市場**果業(yè)水果店購買榴蓮，及時結(jié)清了貨款。2019年7月26日，被告人李某甲到鄭州市**水果批發(fā)市場**果業(yè)水果店，謊稱自己有銷售水果的檔口和網(wǎng)店，需要購進大量的水果，在不具有經(jīng)濟能力的情況下，賒賬購買榴蓮200件；被告人李某甲用同樣的手段分別于2019年?7月28日在**果業(yè)水果店賒賬購買榴蓮40件;2019年7月29日在**果業(yè)水果店賒賬購買金宏小哈密瓜50件，榴蓮50件；2019年7月31日，被告人李某甲謊稱超市搞活動，搞特價，在**果業(yè)水果店賒賬購買榴蓮150件。上述李某甲賒賬收買的水果價值193294元。被告人李某甲將在**果業(yè)賒賬購買的水果出售后，沒有支付給**果業(yè)水果店水果款。2019年7月31日以后，**果業(yè)水果店員店主張某某、員工李某乙多次給李某甲打電話催要水果款，李某甲或以各種理由推脫，或不接電話。案發(fā)后，被告人李某甲的家人和張某某達成于2019年12月9日達成協(xié)議，李某甲的家人于當(dāng)日給付張某某5萬元，余款分期給付，張某某對李某甲予以諒解。

2．2019年6月9日至2019年6月25日期間，被告人李某甲謊稱自己有銷售水果的檔口和網(wǎng)店，需要購進大量的水果，多次在鄭州市**水果批發(fā)市場**水果店找店員劉某甲賒賬購買價值144303的水果。被告人李某甲低于購買價銷售后得款134957元沒有及時支付給**水果店，后經(jīng)多次催要，李某甲于2019年8月2日支付水果款24000元，尚欠水果款120303元，后**水果店找店員劉某甲無法聯(lián)系上李某甲。

3．2019年7月份，被告人李某甲到鄭州市**水果市場李某丙的**水果店購買水果，支付貨款后尚欠414元沒有結(jié)清。2019年7月31日，被告人李某甲在李某丙的**水果店賒賬購買17967元的水果，李某甲銷售后沒有及時支付貨款。李某丙向李某甲催要時，被告人李某甲以其在商丘市投資水果店，資金周轉(zhuǎn)不開為由拖延付款。后李某甲于2019年8月4日支付給李某丙貨款9500元，當(dāng)日又讓李某丙發(fā)8399元的水果。因李某甲提出水果有質(zhì)量問題，李某甲退回價值3000元的水果。李某甲將水果銷售后尚欠14280元的水果款一直沒有付清，后李某丙無法聯(lián)系上李某甲。

4．2019年6月6日，被告人李某甲到鄭州市**水果市場于某某的水果店購買17170元水果，及時將貨款付清。6月9?日，李某甲在于某某水果店購買5262元的水果，第二天將貨款結(jié)清。被告人李某甲謊稱自己有微商、超市、水果檔口，對水果需求量很大，于2019年7月4?在于某某水果店賒賬購買11980元的水果，2019年7月6日賒賬購買20650元的水果。李某甲將購進的水果低于購進價銷售后，于2019年7月7日給付貨款11980元，7月11日給付貨款650元，7月16日給付10000元貨款，7月21日給付貨款1000元，8月2日給付貨款1500元。后于某某無法聯(lián)系上李某甲，李某甲欠于某某貨款7500元。

5．2019年3月2日，被告人李某甲到鄭州市**水果市場劉某甲果店購買300件價值40976元的粑粑干，李某甲說十日之內(nèi)結(jié)賬。3?月4日，李某甲謊稱其在商丘開有水果店，是微商，需要量大，讓劉某乙再發(fā)300件粑粑干，劉某乙給李某甲發(fā)245件價值31924元的粑粑干。李某甲將粑粑干低于購進價銷售后，在劉某乙的催要下，于2019年3月14日微信轉(zhuǎn)賬給劉某乙15000元，于3月18日微信轉(zhuǎn)賬給劉某乙3萬元。2019年6月以后，劉某乙無法聯(lián)系上李某甲，李某甲欠劉某乙貨款27900元。

6．2019年3月8日，被告人李某甲到鄭州市**水果市場**水果店購買水果，李某甲謊稱自己有水果店，有門面，要求**水果店業(yè)務(wù)員馬某某給錢配貨。3月份李某甲在**水果店購買5萬余元的水果，李某甲付貨款3萬元。之后李某甲又多次讓馬某某給其發(fā)水果，被告人李某甲將水果銷售后，沒有及時給付貨款，后馬某某無法聯(lián)系上李某甲，李某甲欠水果款61753元。

經(jīng)審計，被告人李某甲鄭州市在**水果市場水果購進水果金額546,266.00元（其中18,597.60元沒有銷售記錄），已付貨款金額121,650.00元，未付貨款金額425,030.00元；水果銷售金額496,478.77元，利潤-31,250.77元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：（1）被告人李某甲的戶籍信息，前科查詢證明；

（2**果業(yè)客戶對賬單一份；

（3）2019年7、8、9月份李某甲與李某甲通話信息一份；

（4）2019年7月23日李某甲與Jack微信聊天信息一份；

（5）2019年8、9、10月份張某某與李某甲通話信息一份；

（6）2019年7月份**的劉某甲與李某甲的微信聊天信息一份；

（7）郭某某提供鄭州**對賬單一份；

（8）??李某丙提供**精品**對賬單一份；

（9）2019年7月于某某與商丘小杰的轉(zhuǎn)賬記錄一份；

（10）2019年3月份劉某乙與Jack的微信轉(zhuǎn)賬記錄一份；

（12）馬某某與李某甲的對賬單一份；

（13）2019年11月03日扣押物品清單一份；

（14）2019年9月25日接處警登記表一份；

（15）2019年12月12日扣押物品清單一份；

（16）2019年12月9日張某某出具諒解書、協(xié)議書各一份；

（17）喬某某借條一張（復(fù)印件）；

2.證人李某甲、劉某甲、郭某某、馬某甲、蔣某某、侯某某、任某某、李某丁、朱某某、馬某乙、王某某證言；

3.被害人張某某、李某丙、于某某、劉某乙的陳述；

4.被告人李某甲供述和辯解；

5.審計意見；

6視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人李某甲以非法占有為目的，詐騙他人數(shù)額巨大的財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

睢縣人民法院

檢察官：韓林峰

2020年7月16日

??????????????????????????????????????（院?。?/span>

附件：

1.被告人李某甲現(xiàn)押睢縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)五冊；

3.光盤三張；

4.量刑建議書一份。