江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

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澄檢訴刑訴〔2020〕832號

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被告人李某甲，男，1995年**月**日生，身份證號碼5224261995********，彝族，中專文化，原**化妝品有限公司工作，住河北省定州市**胡同**號（戶籍所在地貴州省納雍縣**鄉(xiāng)**村**組）。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年10月30日被江陰市公安局刑事拘留，同年12月6日經本院批準逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由江陰市公安局偵查終結，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人李某甲有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知各被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人李某甲，聽取了被告人李某甲及其值班律師、各被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人李某甲同意本案適用簡易程序審理。本案因案情重大復雜，于2020年3月7日依法延長審查起訴期限十五日；因事實不清、證據(jù)不足，于2020年3月20日將該案退回江陰市公安局補充偵查，江陰市公安局于2020年4月17日重新移送審查起訴。

經依法審查查明：

被告人李某甲于2017年1月加入河北省霸州市的電信詐騙組織“**化妝品有限公司”，該公司自上而下分別設有“總經理”、“經理”、“大主任”、“小主任”（又稱寢室長）、“主管”、“業(yè)務員”等職務。被告人李某甲于2018年8月升任該組織的“小主任”并負責管理對應的寢室成員，于2019年10月升任該組織的“大主任”并負責管理對應的寢室成員，以“累計投資每套人民幣2900元‘化妝品’達一定數(shù)額后可以逐級升職，最終拿高工資發(fā)財”為誘餌拉人入伙成為公司的“業(yè)務員”。2018年底，該公司將據(jù)點搬遷至河北省定州市，該公司管理、培訓、指導“寢室長”、“業(yè)務員”冒充女性利用微信、QQ聊天，以談戀愛的名義騙取男性被害人的信任，之后虛構“生病需要醫(yī)藥費”、“沒錢吃飯”、“沒有路費過來見面”等事實，通過微信紅包、微信轉賬等手段騙取被害人錢財，并將詐騙所得以“每日生活費”、“化妝品加套額度”等名義上交公司。被告人李某甲及其管理的“寢室長”、“業(yè)務員”采用上述方式先后騙取被害人共計人民幣69000余元。具體犯罪事實分述如下

1.2019年4月至10月，被告人李某甲采用上述手段，騙得被害人李某乙共計人民幣4500余元。

2.2019年5月至9月，被告人李某甲管轄寢室內的業(yè)務員石某甲(另案處理)采用上述手段，騙得被害人李某丙、羊某某共計人民幣3400余元。

3.2019年7月至10月，被告人李某甲采用上述手段，騙得被害人王某某共計人民幣1200余元。

4.2019年8月9日，犯罪嫌疑人李某甲在明知該公司業(yè)務員候某某（另案處理）采用上述手段實施詐騙的情況下，仍提供微信二維碼，幫助收取被害人劉某某被騙款項共計人民幣1600元。

5.2019年8月至9月，被告人李某甲管轄寢室內的業(yè)務員張某某(另案處理)采用上述手段，騙得被害人章某某共計人民幣4400元。

6.2019年7月至8月，被告人李某甲管轄寢室內的業(yè)務員何某某(另案處理)采用上述手段，騙得被害人趙某某共計人民幣800余元。

7.2019年8月至10月，被告人李某甲管轄寢室內的業(yè)務員石某乙(另案處理)采用上述手段，騙得被害人潘某某、肖某某共計人民幣10600余元。

8.2019年9月，被告人李某甲管轄寢室內的業(yè)務員羅某某(另案處理)采用上述手段，騙得被害人袁某某共計人民幣2900余元。

9.2019年9月至10月，被告人李某甲管轄寢室內的業(yè)務員石某丙(另案處理)采用上述手段，騙得被害人孫某某共計人民幣10400余元。

10.2019年9月至10月，被告人李某甲管轄寢室內的業(yè)務員代某某(另案處理)采用上述手段，騙得被害人丁某某、張某某共計人民幣3100余元。

11.2019年9月至10月，被告人李某甲管轄寢室內的業(yè)務員蔣某某(另案處理)采用上述手段，騙得被害人嚴某某共計人民幣12000余元。

12.2019年10月，被告人李某甲管轄寢室內的業(yè)務員王某甲(另案處理)采用上述手段，騙得被害人王某乙共計人民幣7000元。

13.2019年10月，被告人李某甲管轄寢室內的業(yè)務員毛某某(另案處理)采用上述手段，騙得被害人駱某某共計人民幣7100余元。

被告人李某甲被抓獲后，如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、制作的身份信息、接受證據(jù)清單、扣押清單、刑事案件偵破經過等書證；

2.證人毛某某、石某甲、王某甲等人的證言；

3.被害人李某乙、王某乙、駱某某等人的陳述；

4.被告人李某甲的供述；

5.江陰市公安局制作的檢查筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲加入詐騙組織，伙同他人以非法占有為目的，利用電信網絡詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人李某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人李某甲如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某甲自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

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檢察員：費春霞

2020年5月15日?

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。

3.《認罪認罰具結書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。