江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

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澄檢訴刑訴〔2020〕832號(hào)

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被告人李某甲，男，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼5224261995********，彝族，中專文化，原**化妝品有限公司工作，住河北省定州市**胡同**號(hào)（戶籍所在地貴州省納雍縣**鄉(xiāng)**村**組）。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年10月30日被江陰市公安局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人李某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人李某甲，聽取了被告人李某甲及其值班律師、各被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人李某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼１景敢虬盖橹卮髲?fù)雜，于2020年3月7日依法延長審查起訴期限十五日；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年3月20日將該案退回江陰市公安局補(bǔ)充偵查，江陰市公安局于2020年4月17日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某甲于2017年1月加入河北省霸州市的電信詐騙組織“**化妝品有限公司”，該公司自上而下分別設(shè)有“總經(jīng)理”、“經(jīng)理”、“大主任”、“小主任”（又稱寢室長）、“主管”、“業(yè)務(wù)員”等職務(wù)。被告人李某甲于2018年8月升任該組織的“小主任”并負(fù)責(zé)管理對(duì)應(yīng)的寢室成員，于2019年10月升任該組織的“大主任”并負(fù)責(zé)管理對(duì)應(yīng)的寢室成員，以“累計(jì)投資每套人民幣2900元‘化妝品’達(dá)一定數(shù)額后可以逐級(jí)升職，最終拿高工資發(fā)財(cái)”為誘餌拉人入伙成為公司的“業(yè)務(wù)員”。2018年底，該公司將據(jù)點(diǎn)搬遷至河北省定州市，該公司管理、培訓(xùn)、指導(dǎo)“寢室長”、“業(yè)務(wù)員”冒充女性利用微信、QQ聊天，以談戀愛的名義騙取男性被害人的信任，之后虛構(gòu)“生病需要醫(yī)藥費(fèi)”、“沒錢吃飯”、“沒有路費(fèi)過來見面”等事實(shí)，通過微信紅包、微信轉(zhuǎn)賬等手段騙取被害人錢財(cái)，并將詐騙所得以“每日生活費(fèi)”、“化妝品加套額度”等名義上交公司。被告人李某甲及其管理的“寢室長”、“業(yè)務(wù)員”采用上述方式先后騙取被害人共計(jì)人民幣69000余元。具體犯罪事實(shí)分述如下

1.2019年4月至10月，被告人李某甲采用上述手段，騙得被害人李某乙共計(jì)人民幣4500余元。

2.2019年5月至9月，被告人李某甲管轄寢室內(nèi)的業(yè)務(wù)員石某甲(另案處理)采用上述手段，騙得被害人李某丙、羊某某共計(jì)人民幣3400余元。

3.2019年7月至10月，被告人李某甲采用上述手段，騙得被害人王某某共計(jì)人民幣1200余元。

4.2019年8月9日，犯罪嫌疑人李某甲在明知該公司業(yè)務(wù)員候某某（另案處理）采用上述手段實(shí)施詐騙的情況下，仍提供微信二維碼，幫助收取被害人劉某某被騙款項(xiàng)共計(jì)人民幣1600元。

5.2019年8月至9月，被告人李某甲管轄寢室內(nèi)的業(yè)務(wù)員張某某(另案處理)采用上述手段，騙得被害人章某某共計(jì)人民幣4400元。

6.2019年7月至8月，被告人李某甲管轄寢室內(nèi)的業(yè)務(wù)員何某某(另案處理)采用上述手段，騙得被害人趙某某共計(jì)人民幣800余元。

7.2019年8月至10月，被告人李某甲管轄寢室內(nèi)的業(yè)務(wù)員石某乙(另案處理)采用上述手段，騙得被害人潘某某、肖某某共計(jì)人民幣10600余元。

8.2019年9月，被告人李某甲管轄寢室內(nèi)的業(yè)務(wù)員羅某某(另案處理)采用上述手段，騙得被害人袁某某共計(jì)人民幣2900余元。

9.2019年9月至10月，被告人李某甲管轄寢室內(nèi)的業(yè)務(wù)員石某丙(另案處理)采用上述手段，騙得被害人孫某某共計(jì)人民幣10400余元。

10.2019年9月至10月，被告人李某甲管轄寢室內(nèi)的業(yè)務(wù)員代某某(另案處理)采用上述手段，騙得被害人丁某某、張某某共計(jì)人民幣3100余元。

11.2019年9月至10月，被告人李某甲管轄寢室內(nèi)的業(yè)務(wù)員蔣某某(另案處理)采用上述手段，騙得被害人嚴(yán)某某共計(jì)人民幣12000余元。

12.2019年10月，被告人李某甲管轄寢室內(nèi)的業(yè)務(wù)員王某甲(另案處理)采用上述手段，騙得被害人王某乙共計(jì)人民幣7000元。

13.2019年10月，被告人李某甲管轄寢室內(nèi)的業(yè)務(wù)員毛某某(另案處理)采用上述手段，騙得被害人駱某某共計(jì)人民幣7100余元。

被告人李某甲被抓獲后，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、制作的身份信息、接受證據(jù)清單、扣押清單、刑事案件偵破經(jīng)過等書證；

2.證人毛某某、石某甲、王某甲等人的證言；

3.被害人李某乙、王某乙、駱某某等人的陳述；

4.被告人李某甲的供述；

5.江陰市公安局制作的檢查筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲加入詐騙組織，伙同他人以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人李某甲如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

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檢察員：費(fèi)春霞

2020年5月15日?

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。