江蘇省常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

常經(jīng)檢訴刑訴〔2020〕74號　

????被告人李某甲，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號碼1309261981********，漢族，大學(xué)本科，滄州市**信息技術(shù)有限公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地河北省滄州市運河區(qū)**路**棟**號,現(xiàn)住河北省廊坊市廣陽區(qū)**港**座**室。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年10月12日被常州市公安局常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年11月8日被該分局執(zhí)行逮捕。

本案由常州市公安局常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人李某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人李某甲，聽取了辯護(hù)律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人李某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼１驹河?020年2月7日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某甲在經(jīng)營滄州市**信息技術(shù)有限公司（以下簡稱**公司）過程中，招募并帶領(lǐng)人員以虛假“白富美”身份誘騙他人向可人為控制的“鑫源國際”、“華創(chuàng)國際”等虛假交易平臺“投資”，并通過修改虛假交易平臺數(shù)據(jù)制造他人資金虧空的假象，從被害人張某甲、姜某某、張某乙等人處騙取錢財。在作案過程中，李某甲指導(dǎo)、幫助業(yè)務(wù)員虛構(gòu)“白富美”等女士身份信息，通過添加微信好友等方式尋找男性目標(biāo)“客戶”，在通過網(wǎng)上聊天騙得目標(biāo)“客戶”信任后，誘騙“客戶”向上述虛假交易平臺匯入資金進(jìn)行“投資”。通過上述手段，李某甲等人形成了較為穩(wěn)定的詐騙集團(tuán)，該集團(tuán)成員按照約定比例從中獲利。2018年1月至2018年5月期間，被告人李某甲伙同業(yè)務(wù)員王某甲、王某乙、李某乙（均已判決），共從4名被害人處騙得人民幣52503元。

1.2018年1月至5月，被告人李某甲伙同王某甲誘騙被害人張某乙在“鑫源國際”等平臺投資，騙得人民幣10000元。

2.2018年3月，被告人李某甲伙同王某甲誘騙被害人雒某某在“華創(chuàng)國際”等平臺投資，騙得人民幣8000元。

3.2018年3月，被告人李某甲伙同王某乙誘騙被害人姜某某在“鑫源國際”平臺投資，騙得人民幣20000元。

4.2018年4月至5月，被告人李某甲伙同李某乙誘騙被害人張某甲在“鑫源國際”平臺投資，騙得人民幣14503元。

歸案后，被告人李某甲如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、微信交易記錄等書證；

2.證人王某甲、王某乙、李某乙等人的證言；

3.被害人張某甲、姜某某、張某乙等人的陳述；

4.被告人李某甲的供述與辯解；

5.常州市公安局常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪。被告人李某甲為實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條，是犯罪集團(tuán)，其中被告人李某甲系組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人李某甲歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。??????????????????????????????????????????

此致

江蘇省常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民法院

?????????????????????????????????檢察員：江玉麟

?????????????????????????????????2020年2月22日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押在常州市武進(jìn)區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

????3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。