上海市楊某某人民檢察院

起?訴?書

滬楊檢刑訴〔2020〕27號

被告人李某甲，男，1995年**月**日生，公民身份號碼3416231995********，漢族，文盲，無業(yè)，戶籍在安徽省鳳臺縣**站**隊**。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月8日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長刑事拘留期限至三十日。同年5月14日經(jīng)本院批準并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年7月13日向本院移送起訴。經(jīng)請示，本案由上海市人民檢察院第二分院指定本院管轄。本院受理后，于同年7月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月間，被告人李某甲伙同陳某某、李某乙（另案處理）等人，在本市閔行區(qū)**路附近，以上海**咨詢有限公司為名從事民間借貸，以行規(guī)等理由，哄騙借款人簽訂虛高借條，制造虛假資金給付痕跡，后通過提起民事訴訟等方式非法占有被害人錢款。認定的犯罪事實分述如下：

1.被害人岳某某被騙

2016年9月2日，岳某某向李某乙、李某甲提出借款人民幣（下同）7萬元，被要求簽訂金額為24萬元、借期一個月的借條，對方假意允諾岳某某在一年內(nèi)還款12萬元即可。當日，李某甲向岳某某招商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬24萬元，令岳某某當場全部取現(xiàn)后向其交還17萬元。同月12日，李某甲伙同李某乙至岳某某家索要12萬元，岳某某報警。因岳某某未還款，李某甲于2016年11月16日向上海市閔行區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求岳某某歸還借款本金24萬元及相應(yīng)利息，獲勝訴判決。岳某某尚未執(zhí)行判決內(nèi)容。

2.被害人朱某甲被騙

2016年9月3日，朱某甲向陳某某提出借款15萬元，陳某某以行規(guī)為由要求簽訂30萬元借條，并先行給付現(xiàn)金4萬元。后陳某某通過李某甲的銀行賬戶，向朱某甲招商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬30萬元，當場令朱某甲取現(xiàn)26萬元并交還22萬元。因朱某甲未還款，2018年4月3日，李某甲向上海市浦東新區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求朱某甲歸還借款本金22萬元及相應(yīng)利息，獲勝訴判決。案發(fā)前，朱某甲及其舅舅朱某乙共計向陳某某歸還12.05萬元，其余錢款尚未執(zhí)行。

3.被害人凌某乙被騙

2016年9月5日，凌某乙向陳某某提出借款5萬元，陳某某以行規(guī)為由要求簽訂13萬元借條。當日，陳某某通過李某甲銀行賬戶向凌某乙建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬13萬元，令凌某乙當即取現(xiàn)11.8萬元交還。后李某乙等人多次向凌某乙索債，并逼迫沈某某簽署承諾書幫助凌某乙歸還欠款。因凌某乙到期未還款，李某甲向上海市閔行區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求凌某乙及凌某甲、沈某某共同歸還借款本金13萬元及相應(yīng)利息，獲勝訴判決，導(dǎo)致凌某乙、凌某甲、沈某某名下銀行賬戶被凍結(jié)，經(jīng)上海市閔行區(qū)人民法院執(zhí)行，案發(fā)前向李某甲還款共計224018.16元。

2020年4月7日，被告人李某甲在安徽省鳳臺縣**鎮(zhèn)**家園**期**號樓**單元樓下被抓獲到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被害人岳某某、朱某甲、凌某乙的陳述及部分辨認筆錄、辨認照片；證人張某某、孔某某、顧某某、沈某某、凌某甲等人的證言及部分辨認筆錄；《接受證據(jù)清單》；《借款合同》《借條》《收條》《擔保書》《承諾書》等；新聞報道視頻及截圖；《委托書》《聘請律師合同》《律師會見當事人談話記錄》《民事起訴狀》《法庭庭審筆錄》《民事判決書》《執(zhí)行裁定書》《代管款處理情況表》等；《協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書（回執(zhí)）》、李某甲、岳某某、朱某甲、朱某乙、凌某乙、沈某某等人的銀行賬戶明細；朱某甲轉(zhuǎn)賬截圖；《檔案機讀材料》《營業(yè)執(zhí)照》等工商注冊材料；公安機關(guān)出具的《行政案件詳細信息》《工作情況》《抓獲經(jīng)過》；被告人李某甲到案后的歷次供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人李某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市楊某某人民法院

檢察官龔雯蓉

檢察官助理錢文

2020年8月13日

附件：1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于上海市楊某某看守所；

2.案卷材料三冊、光盤一張；

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

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第二百六十六條?詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條?人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……