重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝北檢刑訴〔2020〕Z830號

被告人李某甲（綽號阿明），男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4408231993********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，出生地廣東省遂溪縣，住廣東省遂溪縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月2日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月16日退回重慶市公安局渝北區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該分局于2020年5月13?日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。因案情復(fù)雜，本院于2020年4月3日、6月14日兩次延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年年底，白某某、林某甲、李某乙（均另案處理）等人為了牟取非法利益，在柬埔寨西哈努克港市先后租賃新城國際、東源國際、金港國際娛樂城等地的房屋設(shè)置窩點(diǎn)，利用互聯(lián)網(wǎng)架設(shè)以賭博為名的詐騙平臺，招募孫某某、李某丙、林某甲、許某某、朱某某、吳某甲、葉某某、蔣某某、林某乙（均另案處理）等人員為前、后臺人員，由前臺人員負(fù)責(zé)手機(jī)刷機(jī)、虛擬賬號的購買、引導(dǎo)被害人上下分充值等，且與后臺人員對接，核對被害人轉(zhuǎn)賬金額，修改網(wǎng)站開獎結(jié)果，與下級“代理”控制的人員對接修改被害人銀行卡賬號等。后臺人員負(fù)責(zé)統(tǒng)計被害人的充值、轉(zhuǎn)款的情況，與前臺人員及“代理”對接，收取被害人轉(zhuǎn)款，為被害人充值、提現(xiàn)，為該詐騙集團(tuán)流轉(zhuǎn)贓款、聯(lián)系維護(hù)網(wǎng)站的開發(fā)運(yùn)行等。同時，白某某等人先后發(fā)展了孫某甲、邱某某、王某某、陳某甲、湯某某、吳某某、陳某乙（均另案處理）等下級“代理”，約定分贓比例，為下級?“代理”提供電腦、手機(jī)、微信號等實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的工具，并安排丁某某（另案處理）等人對騙取的資金進(jìn)行管理，與各代理結(jié)算，下發(fā)贓款等。下級“代理”各自招募人員為?“鍵盤手”，設(shè)組長對“鍵盤手”分組管理，制定內(nèi)部獎懲制度，規(guī)定目標(biāo)業(yè)績，統(tǒng)一食宿、乘車、上下班等。為了保證網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺、網(wǎng)站的正常運(yùn)行，還邀約廈門**科技服務(wù)有限公司法定代表人林某某（另案處理），為該詐騙集團(tuán)設(shè)置的網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行維護(hù)、服務(wù)器托管、更改域名等。隨后，上述人員在統(tǒng)一的地點(diǎn)，由前臺人員為手機(jī)刷機(jī)，在“微信”、“探探”、“陌陌”、“抖音”、“快手”等社交軟件上注冊賬號，由各“代理”控制的“鍵盤手”以虛假的姓名、照片，在前述社交軟件上交友，通過微信聊天加深感情取得信任后，以可以在“聚利寶”、“華聯(lián)金融”等平臺為被害人賺錢為由，讓被害人在指定的平臺上掃二維碼充值，參與虛假的網(wǎng)絡(luò)賭博。隨后，下級“代理”控制的人員與后臺人員聯(lián)系，使被害人先期盈利，引誘被害人繼續(xù)加大資金投入后，通過前、后臺的對接和控制，使被害人不能提現(xiàn)，并以被害人卡號異常、賬戶被凍結(jié)、需再交納保證金等理由，騙取被害人繼續(xù)向該犯罪集團(tuán)提供的帳戶內(nèi)注入資金，并將被害人投入的大量錢財非法占有（所謂“殺豬盤”）。最后，該犯罪集團(tuán)內(nèi)各級按比例分贓。共同針對中國國內(nèi)的公民實(shí)施詐騙行為。

2019年3月11日，被告人李某甲到達(dá)柬埔寨西哈努克市，加入上述犯罪集團(tuán)。李某甲作為C3組**，共計騙取他人錢財人民幣298,210元。

2019年11月28日，被告人李某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接受刑事案件登記表、到案經(jīng)過、人口信息查詢情況、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.證人孫某乙、陳某丙、丁某某等的證言；

3.被害人彭某某、閔某某等的陳述；

4.被告人李某甲的供述和辯解；

5.重慶市公安局渝北區(qū)分局物證鑒定所檢驗(yàn)報告、審計報告

6.辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人李某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人李某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。綜上，建議判處被告人李某甲有期徒刑二年至四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢?察?官：歐蓉蓉

2020年6月28日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于重慶市渝北區(qū)看守所；

2.案卷材料十七冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《適用簡易程序建議書》一份。