湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)開(kāi)檢公訴刑訴〔2020〕276號(hào)

被告人李某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3714221989********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住地天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)樓**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月27日被天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行取保候?qū)?，?019年12月6日經(jīng)天津市西青區(qū)人民檢察院決定由天津市公安局西青分局執(zhí)行取保候?qū)彛?020年2月5日被長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局刑事拘留，于2020年3月5日經(jīng)本院決定被長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年5月5日向本院移送起訴；2020年5月21日，天津市西青區(qū)人民檢察院以被告人李某甲涉嫌詐騙罪移送本院。本院受理后，于2020年5月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年6月17日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果;分別于2020年5月6日、2020年5月21日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人;依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)、被害人意見(jiàn)。審查了全部案件材料。本院于2020年6月5日延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年6月6日至2020年6月20日）。被告人李某甲同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年5月19日至2019年5月30日，被告人李某甲以非法占有為目的,冒充天津四通駕駛員培訓(xùn)中心教練，使用虛假駕校協(xié)議、公章、收據(jù)，騙取五名被害人共計(jì)人民幣15300元后全部揮霍。

（1）2019年5月19日，在天津市海河教育園區(qū)新慧路輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)校南門外，被告人李某甲冒充天津四通駕駛員培訓(xùn)中心教練，使用虛假駕校協(xié)議、公章、收據(jù)，騙取被害人王某甲人民幣3100元。

（2）2019年5月24日，在天津市西青區(qū)精武鎮(zhèn)付村又一福酒樓門前，被告人李某甲冒充天津四通駕駛員培訓(xùn)中心教練，使用虛假駕校協(xié)議、公章、收據(jù)，騙取被害人王某乙人民幣3000元。

（3）2019年5月24日，在天津工業(yè)大學(xué)門前，被告人李某甲冒充天津四通駕駛員培訓(xùn)中心教練，使用虛假駕校協(xié)議、公章、收據(jù)，騙取被害人崔某某人民幣3100元后全部揮霍。

（4）2019年5月26日，在天津市西青區(qū)大學(xué)城地鐵站前，被告人李某甲冒充天津四通駕駛員培訓(xùn)中心教練，使用虛假駕校協(xié)議、公章、收據(jù)，騙取被害人楊某某人民幣3100元。

（5）2019年5月30日，在天津市西青區(qū)精武鎮(zhèn)姚村肯德基門前，被告人李某甲冒充天津四通駕駛員培訓(xùn)中心教練，使用虛假駕校協(xié)議、公章、收據(jù)，騙取被害人張某某人民幣3000元。

2、被告人李某甲伙同楊某某（在逃），在新冠肺炎疫情期間利用群眾急需口罩的心理，在自身沒(méi)有口罩貨源的情況下，虛構(gòu)自己有大量口罩的消息，自2020年1月份起在QQ群中發(fā)布廣告，再由被告人李某甲通過(guò)微信名“呵呵”（微信號(hào)******）與被害人聯(lián)系口罩買賣事項(xiàng)，楊某某提供支付寶賬號(hào)或銀行卡賬號(hào)，被害人將買口罩的錢款打到楊某某提供的支付寶賬號(hào)或銀行卡賬號(hào)后，楊某某再將分贓錢款打到被告人李某甲持有的郭某某支付寶賬號(hào)上。被告人李某甲伙同楊某某共計(jì)詐騙三名被害人人民幣146000元，被告人李某甲從中獲利人民幣32000元。

（1）2020年1月30日，被害人李某丙在長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)**路**棟**室自己家中與李某甲通過(guò)微信聯(lián)系時(shí)，李某甲向被害人李某丙謊稱有大量口罩出售，誘騙被害人李某丙分四次向李某甲提供的銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬，共計(jì)人民幣38000元。李某甲收款后手填虛假郵寄單制造己發(fā)貨的假象。

（2）2020年1月31日至2月2日，被害人吳某某與被告人李某甲微信聯(lián)系購(gòu)買口罩70000個(gè)，被告人李某甲誘騙被害人吳某某將購(gòu)買口罩的定金分兩次轉(zhuǎn)賬至楊某某提供的王某丙銀行卡轉(zhuǎn)賬，共計(jì)人民幣24000元。

（3）2020年2月1日，被害人涂某某與被告人李某甲微信聯(lián)系購(gòu)買醫(yī)用口罩70000個(gè)，外科口罩20000個(gè)，被告人李某甲誘騙被害人涂某某將購(gòu)買口罩的定金轉(zhuǎn)賬至楊某某提供的鄧某某支付寶賬號(hào)人民幣22000元，胡某某支付寶賬號(hào)人民幣30000元，萬(wàn)某某支付寶賬號(hào)人民幣32000元，共計(jì)人民幣84000元。

被告人李某甲于2019年6月26日被天津市公安局西青分局抓獲后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，案發(fā)后賠償被害人張某某、崔某某、楊某某、王某乙、王某甲損失并取得被害人張某某、崔某某、楊某某、王某乙、王某甲諒解。被告人李某甲于2020年2月5日被長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局抓獲后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，案發(fā)后賠償被害人李某丙、吳某某、涂某某損失并取得被害人李某丙、吳某某、涂某某諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：偽造天津市四通駕駛員培訓(xùn)中心宣傳單、收據(jù)、偽造天津市四通駕駛員培訓(xùn)中心公章；2.書證：接報(bào)案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍信息、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)材料清單、銀行交易流水、情況說(shuō)明、諒解書、微信聊天轉(zhuǎn)賬記錄等書證及物證照片；3.證人證言：證人何某某、黑某某、李某乙、郭某某的證言；4.被害人陳述：被害人楊某某、張某某、崔某某、王某乙、王某甲、李某丙、涂某某、吳某某的陳述；5.被告人供述和辯解：被告人李某甲的供述和辯解；6.手機(jī)勘驗(yàn)筆錄、被告人住所及人身、車輛搜查筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲詐騙公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲系共同犯罪主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款。被告人李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人李某甲到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；被告人李某甲到案后取得被害人諒解，可以酌情從輕處罰；本案系涉疫案件且被告人李某甲在取保候?qū)徠陂g實(shí)施犯罪，應(yīng)當(dāng)酌情從重處罰。建議對(duì)其判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民法院

檢察官：蔡金戈

2020年6月18日

附件：1.被告人李某甲現(xiàn)羈押在長(zhǎng)沙市第二看守所

2.移送案卷材料和證據(jù)4冊(cè)

3.移送物證4箱（偽造天津市四通駕駛員培訓(xùn)中心宣傳單4包、收據(jù)1本、偽造天津市四通駕駛員培訓(xùn)中心公章2個(gè)）

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份

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