浦江縣人民檢察院　

起?訴?書

浦檢一部刑訴〔2020〕864號　

　　被告人李某甲，曾用名李某乙，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4522271992********，侗族，文化程度初中，務(wù)工，住廣西壯族自治區(qū)柳州市融安縣**鎮(zhèn)**街**號。因本案于2020年7月23日被浦江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月25日被依法逮捕。

本案由浦江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月至12月期間，“鼎誠娛樂”（又稱鼎隆娛樂、鼎盛娛樂）公司在國內(nèi)招募人員前往柬埔寨實施“殺豬盤”式詐騙違法犯罪活動，公司由管理部、后臺部、業(yè)務(wù)部、客服部、后勤部等部門組成。業(yè)務(wù)員屬于業(yè)務(wù)部，入職人員通過統(tǒng)一培訓(xùn)后，使用公司下發(fā)的女性微信、相關(guān)話術(shù)等手段引誘被害人，進(jìn)而在其賭博網(wǎng)站進(jìn)行開戶充值并下載APP，引導(dǎo)被害人進(jìn)行押注，該公司通過網(wǎng)站后臺提前知曉押注結(jié)果，通過后臺操作控制輸贏，從而騙取被害人錢款，已查證涉案金額為人民幣1400余萬元。

2019年9月至12月被告人李某甲在該公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，個人涉案業(yè)績?yōu)槿嗣駧?16000元，非法獲利為人民幣54420元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證、物證：接受證據(jù)清單、調(diào)取證據(jù)清單、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡交易明細(xì)、扣押決定書、扣押清單、出入境記錄、戶籍信息等；

2.證人證言：歸案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人王某甲、楊某甲、陶某某、于某某、王某乙、穆某某、孫某某、唐某某、郝某某、梁某某、劉某某、姜某某、林某某、王某丙、萬某某、鄒某某、楊某乙、蘇某某等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人李某甲興的供述與辯解、另案處理同案犯王某丁、歐某某、鄧某某、陳某某、譚某某的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、刑事扣押筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲以非法占有為目的，伙同他人實施跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，被告人李某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯；被告人李某甲歸案后如實供述自己的犯罪事實，系坦白，故還應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浦江縣人民法院　

檢察官：朱希偉

檢察官助理：江單嬋

2020年11月12日　

附件：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于浦江縣看守所；

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份；

3.《量刑建議書》壹份。