河北省武邑縣人民檢察院

起?訴?書

武檢公訴刑訴〔2020〕47號

被告人李某甲，女性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3703031989********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地山東省淄博市張店區(qū)**鎮(zhèn)**村，捕前住河北省石家莊市橋西區(qū)**小區(qū)**樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日被抓獲，于2019年11月13日被武邑縣公安局刑事拘留，于2019年11月23日被依法逮捕。

本案由武邑縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年1月20日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月19日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月19日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年底，河北省武邑縣被害人鄭某某、封某某為給武邑縣**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司融資，在張某某介紹下，與被告人李某甲認(rèn)識。被告人李某甲謊稱自己是香港人，名叫歐陽，虛構(gòu)融資實力，在獲取二人信任后，許諾可以給鄭某某、封某某融資2.7億元。自2019年7月至11月，李某甲以融資需收取管理費、評估費、手續(xù)費等理由向鄭某某、封某某多次索要錢財，共計騙取鄭某某、封某某人民幣84.6萬元。期間被告人李某甲還以能為鄭某某、封某某融資為由，向二人索要了紅木家具2套、茶臺1套、多寶閣1套、冰柜2個、白酒25箱、紅酒6箱、內(nèi)畫水晶球2個等物品，后經(jīng)武邑縣價格認(rèn)證中心認(rèn)定，上述部分物品價值人民幣96270元。

2、2017年，被害人張某某經(jīng)人介紹認(rèn)識被告人李某甲，李某甲對張某某謊稱自己是香港人，名叫歐陽伊一，能為公司提供融資借款，讓張某某為其介紹項目，并許諾給張某某好處費，后張某某為李某甲提供了多個需要融資企業(yè)的相關(guān)資料。2018年8月10日李某甲向張某某借款31.5萬元，并承諾三天還款。到期后，張某某向李某甲索要欠款，李某甲對其謊稱手中有法院拍賣的房子，可以低價出售給張某某，上述欠款可以折抵成房款。在此期間，李某甲還讓張某某為融資企業(yè)墊付費用16萬元，并稱如果融資不成同樣折抵成房款。經(jīng)過看房后，李某甲對張某某謊稱能夠?qū)⒎ㄔ号馁u的石家莊市**小區(qū)**號樓**單元**室出售給張某某，實際該房產(chǎn)并非法院執(zhí)行房產(chǎn)，亦非李某甲房產(chǎn)。此后李某甲以索要定金、手續(xù)費、過戶費、物業(yè)費等理由，共計騙取張某某人民幣90.16萬元（含上述借款和墊付費用）。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、接受證據(jù)材料清單、轉(zhuǎn)賬記錄、截圖、收據(jù)、證明、欠條、借條、承諾、匯款記錄、手寫明細(xì)、賬戶截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄；

2、扣押清單、發(fā)還清單、家具、紅酒、冰柜等物品照片；

3、財產(chǎn)查詢通知書、交易記錄、取款記錄；

4、證人劉某某、范某某、吳某某、周某某、李某乙、郭某某、丁某某、范某某、王某某的證言；

5、被害人鄭某某、封某某、張某某的陳述；

6、被告人李某甲的供述與辯解；

7、價格認(rèn)定結(jié)論書、辨認(rèn)筆錄；

8、其他證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某甲騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

河北省武邑縣人民法院

檢察官：任榮

2020年4月19日

附：

????1.被告人李某甲現(xiàn)羈押在衡水市看守所。

2.偵查卷二冊、審查卷一冊。