廣東省汕頭市澄海區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

汕澄檢公訴刑訴〔2019〕647號(hào)

被告人李某甲，男性，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4208811989********，漢族，群眾，大學(xué)文化程度，出生地湖北省武漢市武昌區(qū)，戶籍所在地湖北省武漢市武昌區(qū)**路**號(hào)，現(xiàn)住廣東省東莞市南城區(qū)**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月1日被汕頭市公安局澄海分局刑事拘留，同年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被執(zhí)行逮捕。

本案由汕頭市公安局澄海分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月份，被害人王某某因需要購(gòu)買(mǎi)家私，通過(guò)朋友楊某彪的介紹添加了被告人李某甲的微信。隨后王某某在微信中與李某甲溝通購(gòu)買(mǎi)家私事宜，李某甲稱可以通過(guò)關(guān)系幫王某某買(mǎi)到她要的家私且價(jià)格比市面便宜，雙方確定家私型號(hào)及價(jià)款，同時(shí)李某甲要求王某某需一次性支付價(jià)款共計(jì)人民幣79000元。2017年10月18日，王某某按李某甲的要求通過(guò)其提供的銀行賬號(hào)6226****00024388轉(zhuǎn)賬79000元給李某甲。被告人李某甲收到該款項(xiàng)后，并未依約為王某某選購(gòu)家私，即于當(dāng)日將賬戶余額共79658.49元中的50000元轉(zhuǎn)賬給“李某乙進(jìn)”，再向王某某寄遞偽造的家私訂貨單，以此騙取王某某的信任。隨后王某某因個(gè)人原因推遲交貨時(shí)間。2018年3月12日被告人李某甲又將賬號(hào)6226****00024388中僅有余額36140.91元中的36139元轉(zhuǎn)賬至“黃某甲”處。

2018年9月份，被害人王某某聯(lián)系李某甲，表明要在12月份提貨，李某甲回復(fù)稱無(wú)問(wèn)題。同年10月份，王某某又介紹吳某豐某某李某甲購(gòu)買(mǎi)家私，李某甲假意接受被害人吳某甲豐的兩份購(gòu)買(mǎi)清單，但提出要吳某豐一次性支付貨款，吳某豐分別于2018年10月18日、10月27日通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬人民幣12400元、人民幣9000元至被告人李某甲提供的賬號(hào)xxxx4。被告人李某甲自始收到被害人王某某和吳某豐的貨款人民幣共計(jì)100400元后，均無(wú)履約訂購(gòu)家私，而將被害人的購(gòu)家私款另作他用。2018年12月份，被害人王某某、吳某豐與被告人李某甲約定的家私收貨期限到期，王某某、吳某豐多次催促李某甲安排發(fā)貨，李某甲又編造各種借口騙王某某和吳某豐其已訂購(gòu)家私并交付物流運(yùn)輸，直至案發(fā)時(shí)仍未發(fā)貨。被害人王某某、吳某豐經(jīng)多次催促未果后，要求被告人李某甲退還訂購(gòu)家私款項(xiàng)，李某甲見(jiàn)無(wú)法再行欺騙，遂于2019年1月15日將6226****00024388賬號(hào)存款余額清零，又于2月14日注銷其xxxx4賬號(hào)，接著將其之前與被害人王某某和吳某豐聯(lián)系使用的號(hào)碼為136*******、18681018099的手機(jī)關(guān)機(jī)，更換使用為13038878111及13038878666的電話號(hào)碼并重新注冊(cè)兩個(gè)新的微信號(hào)，以此逃避被害人追討貨款。

2019年8月1日，被告人李某甲在深圳被抓獲歸案。

2019年8月19日，被告人李某甲的家屬李某丙與被害人王某某、吳某豐達(dá)成和解協(xié)議，李某甲一方退回全部貨款及經(jīng)濟(jì)損失補(bǔ)償金共人民幣138000元。王某某、吳某豐表示不再追究李某甲的相關(guān)法律責(zé)任。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人李某甲的供述；

2.被害人王某某、吳某豐的陳述；

3.證人楊某某彪、黃某乙婷的證言；

4.汕頭市公安局澄海分局調(diào)取及制作的微信聊天截圖及制作相關(guān)的辨認(rèn)筆錄、李某甲的銀行賬戶及流水記錄、和解協(xié)議書(shū)；

5.汕頭市公安局澄海分局提取的物證、書(shū)證；

6.汕頭市公安局澄海分局調(diào)取的被告人及相關(guān)人員的身份信息及出具的被告人的抓獲經(jīng)過(guò)；

7.其他材料。

本院認(rèn)為，被告人李某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中國(guó)人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

汕頭市澄海區(qū)人民法院

檢察員：陳傳譽(yù)

2019年11月30日

附：

????1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于澄海區(qū)看守所。

2.移送刑事偵查卷宗2冊(cè)。