四川省梓潼縣人民檢察院

起?訴?書

梓檢一部刑訴〔2020〕50號

被告人李某甲（綽號“小姨”），女，1984年**月**日出生，公民身份號碼3412231984********，漢族，小學文化程度，東莞市**科技有限公司員工，戶籍地安徽省渦陽縣**鎮(zhèn)**村**村**號，現(xiàn)住址同戶籍地。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月6日被梓潼縣公安局刑事拘留，同年11月29日被梓潼縣公安局決定取保候?qū)彛?020年6月17日經(jīng)本院決定，被安徽省渦陽縣公安局義門派出所取保候?qū)?，現(xiàn)在家。

本案由梓潼縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月17日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人及自愿認罪認罰的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月底，李某乙（已起訴）、吳某某（已起訴）、姚某某（已起訴）共謀以虛假網(wǎng)貸平臺實施電信網(wǎng)絡詐騙，三人共同出資登記注冊“東莞市**科技有限公司”，租賃作案場地，購買作案使用的手機、電話卡、被害人個人信息等，并招募魯某某（已起訴）、王某某（已起訴）、被告人李某甲等人在廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)“東方大廈”B棟1111室和909室，冒充網(wǎng)貸平臺工作人員，利用電話、微信或者QQ等電信網(wǎng)絡通訊工具，以為被害人辦理網(wǎng)絡貸款收取“保證金”的方式實施詐騙。

2019年5月6日至同年6月18日期間，魯某某、王某某、被告人李某甲等人通過打電話聯(lián)系被害人，以“好享貸”（虛假網(wǎng)貸平臺）的“客服”身份，謊稱可在“好享貸”為被害人辦理網(wǎng)絡貸款。后添加被害人微信，向被害人發(fā)送審核貸款信用的虛假“好享消費貸”二維碼鏈接。被害人掃碼進入鏈接網(wǎng)頁填錄個人信息后，吳某某在鏈接后臺控制審核通過，并向被害人發(fā)送虛假的審核貸款額度，誘使被害人相信可以在該平臺貸款。此時，“客服”即以辦理貸款需收取“保證金”、“保險費”或“操作資費”等為由，向被害人收取人民幣400元，并謊稱該費用如果辦理貸款不成功或者貸款后按時還款會退還被害人。被害人付款后，“客服”隨即讓被害人添加李某乙或者柳某某（已起訴）冒充的“下款專員”QQ辦理下款。“下款專員”以避免客戶多頭借貸不能下款為由，要求被害人刪除手機內(nèi)“客服”微信、聊天記錄等內(nèi)容，并以向被害人推薦其他網(wǎng)貸平臺的方式混淆收取的“保證金”與其他網(wǎng)貸平臺之間的關系。被害人發(fā)現(xiàn)被騙或者在其他網(wǎng)貸平臺申請貸款不成功要求退款時，“下款專員”即以各種理由拒不退還。

在被告人李某甲參與作案期間，以李某乙、吳某某、姚某某為首的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪集團通過上述方式騙取被害人丁某某、劉某某、施某某430名被害人共計人民幣17.2萬元。被告人李某甲的詐騙犯罪金額為人民幣17.2萬元。

認定上述事實的證據(jù)有：

書證、被害人的陳述、被告人及同案犯的供述與辯解、辨認筆錄、電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡聊天工具，虛構(gòu)事實騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人李某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某甲在犯罪集團中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。被告人李某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。綜上，建議判處被告人李某甲有期徒刑二年六個月，并處罰金一萬五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省梓潼縣人民法院

檢察長??趙偉

2020年7月14日

附件：1.被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1852261****?

? ? ? ? ? ? ?2.案卷材料和證據(jù)二冊

? ? ? ? ? ? ?3.《量刑建議書》三份