云南省昆明市祿勸彝族苗族自治縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

祿檢一部刑訴〔2020〕86號(hào)　

被告人李某甲，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5301281966********，漢族，初中文化，居民，戶(hù)籍所在地云南省昆明市祿勸彝族苗族自治縣**街道辦事處**路**號(hào)，住祿勸彝族苗族自治縣**街道辦事處**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)祿勸公安局決定，于2020年3月26日被祿勸公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)祿勸檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月30日被祿勸公安局逮捕。

本案由祿勸彝族苗族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年5月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，次日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。在被告人值班律師在場(chǎng)的情況下簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，其同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某甲是公安部下發(fā)的民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙名單中人員，李某甲屬于中華民族第九路軍項(xiàng)目的一級(jí)豬頭。2020年3月25日，祿勸公安局刑偵大隊(duì)民警在祿勸**街道辦事處**小區(qū)**棟**單元**室將被告人李某甲抓獲。經(jīng)調(diào)查核實(shí)，被告人李某甲自2017年參與民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙項(xiàng)目，李某甲先后參與的民族資產(chǎn)解凍類(lèi)項(xiàng)目為“南寧基金會(huì)”、“吉祥北斗”、“民聯(lián)基金會(huì)”、“大唐聯(lián)盟”、“皇氏基金會(huì)”、“亞元”等，其中“南寧基金會(huì)”項(xiàng)目以西部大開(kāi)發(fā)，國(guó)家統(tǒng)一規(guī)劃，加入后能分到房子，享受?chē)?guó)家養(yǎng)老保險(xiǎn)等政策為借口，收取他人的報(bào)單費(fèi)等費(fèi)用。李某甲加入“南寧基金會(huì)”項(xiàng)目后，又在“南寧基金會(huì)”項(xiàng)目群成員的介紹下，加入了“吉祥北斗”項(xiàng)目，“吉祥北斗”項(xiàng)目是以購(gòu)買(mǎi)茅臺(tái)酒期權(quán)股等相關(guān)合作公司上市以后股權(quán)增值分紅獲利。2018年，李某甲又在他人的介紹下加入了“民聯(lián)基金會(huì)”項(xiàng)目，“民聯(lián)基金會(huì)”項(xiàng)目是以宣傳學(xué)習(xí)傳統(tǒng)文化，保衛(wèi)國(guó)家經(jīng)濟(jì)，入會(huì)后可以享受?chē)?guó)家分房、養(yǎng)老、醫(yī)療、后代教育等好處，騙取他人的報(bào)單費(fèi)等。李某甲加入“民聯(lián)基金會(huì)”項(xiàng)目后，自己建立了一個(gè)名為“一帶一路”項(xiàng)目群，李某甲在該群內(nèi)進(jìn)行宣傳，并發(fā)了二維碼在群內(nèi)供他人交納報(bào)單費(fèi)等費(fèi)用，同時(shí)李某甲除了將其加入的“南寧基金會(huì)”等項(xiàng)目的群成員介紹加入“一帶一路”項(xiàng)目群之外，還介紹了吳某某、武某某、張某某等加入民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙項(xiàng)目，李某甲采取掃碼方式向吳某某等人收取報(bào)單費(fèi)等費(fèi)用。此后，李某甲又相繼加入“大唐聯(lián)盟”、“皇氏基金會(huì)”和“亞元”等項(xiàng)目，“大唐聯(lián)盟”、“皇氏基金會(huì)”和“亞元”等項(xiàng)目都是以解凍國(guó)家資產(chǎn)、投資入股等為借口，以加入后會(huì)得到高額回報(bào)為誘餌，騙取他人的報(bào)單費(fèi)、公安備案費(fèi)等費(fèi)用。

被告人李某甲自2017年至2019年參與民族資產(chǎn)解凍類(lèi)項(xiàng)目，期間，李某甲負(fù)責(zé)宣傳、收取費(fèi)用、介紹他人加入民族資產(chǎn)解凍類(lèi)項(xiàng)目等，還自己建立了“一帶一路”項(xiàng)目群，將收取報(bào)單費(fèi)等費(fèi)用的二維碼發(fā)在“一帶一路”項(xiàng)目群內(nèi)，整個(gè)過(guò)程中，通過(guò)掃碼向李某甲交納報(bào)單費(fèi)的費(fèi)用的人員有吳某某、武某某、張某某、柏某甲、柏某乙、李某乙、石某某、白某某等多人，李某甲共向他人收取了30386元報(bào)單費(fèi)等費(fèi)用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、戶(hù)口證明、抓獲經(jīng)過(guò)、提取筆錄、微信支付交易明細(xì)證明、扣押筆錄及扣押照片等；2.被害人陳述：被害人吳某某、武某某、張某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人李某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲受民族資產(chǎn)解凍類(lèi)犯罪幕后有組織操控者指使，負(fù)責(zé)推廣虛假項(xiàng)目，發(fā)展、管理會(huì)員，收取錢(qián)財(cái)，致使他人財(cái)物被騙30386元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

祿勸彝族苗族自治縣人民法院

????????????????????????????????????檢?察?員：彭偉芬?????????????????????????????????????2020年6月9日

附：

????1.被告人李某甲現(xiàn)被羈押于祿勸看守所。

2.案卷材料和證據(jù)一冊(cè)，電子卷宗光盤(pán)二張。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份，認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)一份、律師證復(fù)印件一份。

4.移送起訴書(shū)副本一式八份。