云南省昆明市祿勸彝族苗族自治縣人民檢察院　

起?訴?書

祿檢一部刑訴〔2020〕86號　

被告人李某甲，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼5301281966********，漢族，初中文化，居民，戶籍所在地云南省昆明市祿勸彝族苗族自治縣**街道辦事處**路**號，住祿勸彝族苗族自治縣**街道辦事處**路**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)祿勸公安局決定，于2020年3月26日被祿勸公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)祿勸檢察院批準，于2020年4月30日被祿勸公安局逮捕。

本案由祿勸彝族苗族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年5月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，次日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。在被告人值班律師在場的情況下簽署認罪認罰具結(jié)書，其同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某甲是公安部下發(fā)的民族資產(chǎn)解凍類詐騙名單中人員，李某甲屬于中華民族第九路軍項目的一級豬頭。2020年3月25日，祿勸公安局刑偵大隊民警在祿勸**街道辦事處**小區(qū)**棟**單元**室將被告人李某甲抓獲。經(jīng)調(diào)查核實，被告人李某甲自2017年參與民族資產(chǎn)解凍類詐騙項目，李某甲先后參與的民族資產(chǎn)解凍類項目為“南寧基金會”、“吉祥北斗”、“民聯(lián)基金會”、“大唐聯(lián)盟”、“皇氏基金會”、“亞元”等，其中“南寧基金會”項目以西部大開發(fā)，國家統(tǒng)一規(guī)劃，加入后能分到房子，享受國家養(yǎng)老保險等政策為借口，收取他人的報單費等費用。李某甲加入“南寧基金會”項目后，又在“南寧基金會”項目群成員的介紹下，加入了“吉祥北斗”項目，“吉祥北斗”項目是以購買茅臺酒期權(quán)股等相關(guān)合作公司上市以后股權(quán)增值分紅獲利。2018年，李某甲又在他人的介紹下加入了“民聯(lián)基金會”項目，“民聯(lián)基金會”項目是以宣傳學(xué)習(xí)傳統(tǒng)文化，保衛(wèi)國家經(jīng)濟，入會后可以享受國家分房、養(yǎng)老、醫(yī)療、后代教育等好處，騙取他人的報單費等。李某甲加入“民聯(lián)基金會”項目后，自己建立了一個名為“一帶一路”項目群，李某甲在該群內(nèi)進行宣傳，并發(fā)了二維碼在群內(nèi)供他人交納報單費等費用，同時李某甲除了將其加入的“南寧基金會”等項目的群成員介紹加入“一帶一路”項目群之外，還介紹了吳某某、武某某、張某某等加入民族資產(chǎn)解凍類詐騙項目，李某甲采取掃碼方式向吳某某等人收取報單費等費用。此后，李某甲又相繼加入“大唐聯(lián)盟”、“皇氏基金會”和“亞元”等項目，“大唐聯(lián)盟”、“皇氏基金會”和“亞元”等項目都是以解凍國家資產(chǎn)、投資入股等為借口，以加入后會得到高額回報為誘餌，騙取他人的報單費、公安備案費等費用。

被告人李某甲自2017年至2019年參與民族資產(chǎn)解凍類項目，期間，李某甲負責(zé)宣傳、收取費用、介紹他人加入民族資產(chǎn)解凍類項目等，還自己建立了“一帶一路”項目群，將收取報單費等費用的二維碼發(fā)在“一帶一路”項目群內(nèi)，整個過程中，通過掃碼向李某甲交納報單費的費用的人員有吳某某、武某某、張某某、柏某甲、柏某乙、李某乙、石某某、白某某等多人，李某甲共向他人收取了30386元報單費等費用。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、戶口證明、抓獲經(jīng)過、提取筆錄、微信支付交易明細證明、扣押筆錄及扣押照片等；2.被害人陳述：被害人吳某某、武某某、張某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人李某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲受民族資產(chǎn)解凍類犯罪幕后有組織操控者指使，負責(zé)推廣虛假項目，發(fā)展、管理會員，收取錢財，致使他人財物被騙30386元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

祿勸彝族苗族自治縣人民法院

????????????????????????????????????檢?察?員：彭偉芬?????????????????????????????????????2020年6月9日

附：

????1.被告人李某甲現(xiàn)被羈押于祿勸看守所。

2.案卷材料和證據(jù)一冊，電子卷宗光盤二張。

3.認罪認罰具結(jié)書一份，認罪認罰從寬制度告知書一份、律師證復(fù)印件一份。

4.移送起訴書副本一式八份。