上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2018〕70號(hào)

被告人李某甲（曾用名：李某某），男，1983年**月**日生，公民身份號(hào)碼2303021983********，漢族，大專文化，系上海**實(shí)業(yè)有限公司法定代表人，戶籍在黑龍江省雞西市雞冠區(qū)**委**組**號(hào)，暫住上海市松江區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2017年8月29日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，2017年8月31日由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2017年9月29日由上海市公安局浦東分局決定取保候?qū)彛?018年9月21日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2018年9月19日移送本院審查起訴。本院受理后，于2018年9月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2018年9月19日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2018年11月2日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2018年11月26日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某甲及李某乙（已判刑）先后注冊(cè)成立上海**實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**實(shí)業(yè)”）、上海**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**投資”），后兩人共同租用上海市閔行區(qū)七莘路**號(hào)財(cái)富廣場(chǎng)南樓**室作為上海**實(shí)業(yè)有限公司辦公點(diǎn)，對(duì)外暗中從事放貸業(yè)務(wù)，薛某某、盧某某（均已判刑）均系上述公司業(yè)務(wù)員并對(duì)外接洽、經(jīng)手放貸業(yè)務(wù)。

謝某某（已判刑）在明知被害人顧某某因沉迷賭博而需用錢后，遂介紹顧某某至薛某某處借款。2017年5月間，謝某某先后三次陪同顧某某在澳門賭博，并聯(lián)絡(luò)薛某某落實(shí)顧某某向其公司借款事宜，薛某某在向被告人李某甲請(qǐng)示獲得同意后，由李某乙先后三次向顧某某銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣45萬元，顧某某僅實(shí)際取得人民幣30余萬元，余款均作為上述借款利息予以返還。

2017年5月26日，薛某某以顧某某到期未向公司歸還上述借款為由，向其追討利息。后由謝某某轉(zhuǎn)賬人民幣25萬元至顧某某銀行卡內(nèi)，薛某某即持該卡在永杞實(shí)業(yè)辦公室內(nèi)，由李某乙使用鴻牦投資的POS機(jī)以消費(fèi)形式全部套現(xiàn)。

2017年6月16日，李某乙、薛某某、盧某某、謝某某在永杞實(shí)業(yè)辦公室內(nèi)，以將顧某某的上述借款由短期改為長(zhǎng)期為由，將還款金額壘高至人民幣270萬元，另收取保證金人民幣180萬元，并當(dāng)場(chǎng)讓顧某某寫下金額合計(jì)為人民幣450萬元的借據(jù)一張。

2017年6月19日至6月23日間，被告人李某甲及李某乙、薛某某、盧某某等人，為制造上述借據(jù)內(nèi)容的走賬記錄，由薛某某將顧某某帶至澳門賭場(chǎng)，李某甲隨后抵達(dá)，采用先將錢款轉(zhuǎn)入顧某某銀行卡內(nèi)，隨即通過POS機(jī)全部取現(xiàn)的循環(huán)操作手段，形成了金額合計(jì)為人民幣450萬元的走賬記錄，顧某某又被迫寫下了出借人分別為薛某某、盧某某的借據(jù)五張。

2017年7月31日，盧某某在李某乙為其安排律師后，持二張金額分別為人民幣100萬元的借據(jù)向上海市閔行區(qū)人民法院提起訴訟并要求顧某某歸還欠款及利息，后因顧某某報(bào)案而被駁回起訴。

2017年8月28日，被告人李某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲，其到案后未能如實(shí)供述上述主要犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被告人李某甲的供述和辯解，證實(shí)上述部分犯罪事實(shí)；

2.同案人李某乙、薛某某、盧某某、謝某某的供述，證實(shí)其與李某甲共同實(shí)施上述行為的事實(shí)；

3.被害人顧某某的陳述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其被騙的事實(shí)；

4.證人熊某某的證言及相關(guān)聘請(qǐng)律師合同，證實(shí)李某乙、盧某某等人向顧某某提起民事訴訟的相關(guān)情況；

5.上海市公安局浦東分局接受證據(jù)清單，證實(shí)公安人員接受李某乙妻子江某某提供的涉案借據(jù)一張的相關(guān)情況；

6.相關(guān)銀行賬戶查詢記錄，證實(shí)被告人李某甲與李某乙、薛某某、盧某某、謝某某之間及其與被害人顧某某之間錢款轉(zhuǎn)賬往來情況；

7.中國(guó)銀聯(lián)反欺詐服務(wù)中心查詢記錄，證實(shí)被害人顧某某銀行卡通過POS機(jī)刷卡消費(fèi)取現(xiàn)的相關(guān)情況；

8.相關(guān)出入境記錄，證實(shí)被告人李某甲及被害人顧某某至澳門的相關(guān)情況；

9.相關(guān)民事訴訟材料，證實(shí)盧某某起訴顧某某要求歸還借款及利息后被法院駁回起訴的相關(guān)情況；

10.企業(yè)信用信息公示報(bào)告，證實(shí)上海**實(shí)業(yè)有限公司、上海**投資管理有限公司的設(shè)立、出資情況；

11.相關(guān)刑事判決書，證實(shí)同案人李某乙、薛某某、盧某某、謝某某因本案均已被判刑的相關(guān)情況；

12.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人李某甲到案的經(jīng)過。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人李某甲同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，欲騙取公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：崔皓

2018年11月29日

附：

1．被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄鋾鹤〉兀?lián)系電話：1703176****）；

2．案卷材料和證據(jù)十一冊(cè)；

3．《量刑建議書》一份；

4．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十三條已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……

_?