鄱陽縣人民檢察院

起?訴?書

鄱檢一部刑訴〔2020〕499號(hào)

被告人李某甲，綽號(hào)“癩痢”，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623301981********，漢族，初中，戶籍所在地江西省上饒市鄱陽縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)鄱陽縣公安局決定，于2020年5月15日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月11日被執(zhí)行逮捕。

本案由鄱陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月12日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年9月12日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年10月12日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月至2017年12月7日，被告人李某甲與李某乙、徐某某（已判刑）等人先后在李某丙（已判刑）組織下，長期在鄱陽縣某某鎮(zhèn)附近通過打電話冒充討債公司的工作人員實(shí)施詐騙。具體由李某丙通過網(wǎng)絡(luò)購買公民個(gè)人信息單數(shù)萬條，信息單的內(nèi)容含有他人姓名、聯(lián)系電話、地址、購買商品的種類及付款情況；并準(zhǔn)備好非實(shí)名制手機(jī)號(hào)碼及作案手機(jī)、接收詐騙款的微信及銀行卡等。

每次打電話實(shí)施詐騙前，李某丙將詐騙工具（電話、信息單）分發(fā)給撥打詐騙電話的被告人李某甲、李某乙等人。李某甲與李某乙等人按照信息單撥打電話，以對方購買的商品沒有付清貨款為由，恐嚇、威脅被害人交數(shù)百元至幾千元不等的“商品款”。如被害人被騙，李某丙則提供銀行卡或微信帳號(hào)接收詐騙款，詐騙款由李某丙和李某甲、李某乙等撥打該被害人電話的人員五五分成；分成方式有現(xiàn)金和微信轉(zhuǎn)賬。

經(jīng)查，李某丙等人共計(jì)騙取各地被害人錢款488718元。其中，被告人李某甲涉案金額八萬余元，獲利四萬余元；其微信接收了被害人敬某某等9人被騙款項(xiàng)共計(jì)13276元中的6939元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人及同案人員的供述與辯解；5.辨認(rèn)、搜查等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某甲以非法占有為目的，通過撥打電話，以虛構(gòu)事實(shí)、恐嚇威脅為手段，與他人一道騙取被害人財(cái)物八萬余元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄱陽縣人民法院

檢察官：曹凌云?

2020年11月11日

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附件：1.被告人李某甲現(xiàn)被羈押在上饒市廣信區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊。