遂溪縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

遂檢刑訴〔2019〕106號(hào)

被告人李某甲，男，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼440822196407******，廣東省廉江市人，漢族，中共黨員，大專文化，現(xiàn)住湛江市**區(qū)**鎮(zhèn)**公園附近民居。因本案，于2018年12月18日被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，于2018年12月29日被逮捕，現(xiàn)羈押在遂溪縣看守所。

本案由廣東省遂溪縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年3月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間延長(zhǎng)審查起訴期限三次，退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人李某甲犯詐騙罪的犯罪事實(shí)：

第一起：2018年12月16日，被告人李某甲以幫助陳某甲、陳某乙進(jìn)入****客運(yùn)站工作為由，詐騙被害人陳某甲18400元，所得贓款全部用于家庭生活開(kāi)支花費(fèi)，事后被被害人陳某甲發(fā)現(xiàn)后，被告人李某甲退回800元給被害人，則被告人李某甲實(shí)際詐騙被害人陳某甲17600元。

第二起：2018年12月12日，被告人李某甲以幫助被害人姚某甲兒子姚某乙進(jìn)入****客運(yùn)站工作為由，詐騙被害人姚某甲8800元，所得贓款全部用于家庭生活開(kāi)支花費(fèi)。

第三起：2018年3月28日，被告人李某甲以幫助被害人杜某甲進(jìn)入****客運(yùn)站工作為由，詐騙被害人杜某甲6500元，所得贓款全部用于家庭生活開(kāi)支花費(fèi)。

第四、五起：2018年11月27日，被告人李某甲以幫助被害人黃某甲、黃某乙進(jìn)入****客運(yùn)站工作為由，詐騙被害人黃某甲、黃某乙20000元，所得贓款全部用于家庭生活開(kāi)支花費(fèi)。

第六起：2018年12月15日，被告人李某甲以幫助被害人謝某甲進(jìn)入****客運(yùn)站工作為由，詐騙被害人謝某甲2000元，所得贓款全部用于家庭生活開(kāi)支花費(fèi)。

第七、八起：2018年10月21日，被告人李某甲以幫助被害人黃某丙、陳某丙進(jìn)入****客運(yùn)站工作為由，詐騙被害人黃某丙、陳某丙9500元，所得贓款全部用于家庭生活開(kāi)支花費(fèi)。

第九起：2018年12月10日，被告人李某甲以幫助被害人全某甲進(jìn)入湛江高鐵客運(yùn)站工作為由，詐騙被害人全某甲3000元，所得贓款全部用于家庭生活開(kāi)支花費(fèi)，事后被被害人全某甲發(fā)現(xiàn)后，被告人李某甲退回800元給被害人，則被告人李某甲實(shí)際詐騙被害人全某甲2200元。

第十起：2018年11月27日，被告人李某甲以幫助被害人周某甲進(jìn)入湛江高鐵客運(yùn)站工作為由，詐騙被害人周某甲7000元，所得贓款全部用于家庭生活開(kāi)支花費(fèi)，事后被被害人周某甲發(fā)現(xiàn)后，被告人李某甲退回6000元給被害人，則被告人李某甲實(shí)際詐騙被害人周某甲1000元。

第十一起：2018年12月14日，被告人李某甲以幫助林某乙兒子林某甲進(jìn)入****客運(yùn)站工作為由，詐騙被害人林某乙6000元，所得贓款全部用于家庭生活開(kāi)支花費(fèi)。

第十二起：2018年11月18日，被告人李某甲以幫助被害人李某乙親戚黃某甲、孔某甲進(jìn)入****客運(yùn)站工作為由，詐騙被害人李某乙8000元，所得贓款全部用于家庭生活開(kāi)支花費(fèi)。事后被被害人李某乙發(fā)現(xiàn)后，被告人李某甲退回3000元給被害人，則被告人李某甲實(shí)際詐騙被害人李某乙5000元。

第十三起：2013年3月19日，被告人李某甲以幫助被害人何某甲進(jìn)入**中學(xué)工作為由，詐騙被害人何某甲10000元，所得贓款全部用于家庭生活開(kāi)支花費(fèi)。事后被被害人何某甲發(fā)現(xiàn)后，被告人李某甲退回5900元給被害人，則被告人李某甲實(shí)際詐騙被害人何某甲4100元。

第十四起：2018年7月15日，被告人李某甲以幫助被害人張某甲孩子進(jìn)入**區(qū)中學(xué)讀書(shū)為由，詐騙被害人張某甲8000元，所得贓款全部用于家庭生活開(kāi)支花費(fèi)。

第十五起：2018年6月26日，被告人李某甲以幫助被害人陳某甲女兒陳某乙進(jìn)入**區(qū)中心小學(xué)讀書(shū)為由，詐騙被害人陳某甲8000元，所得贓款全部用于家庭生活開(kāi)支花費(fèi)。

第十六起：2018年8月30日，被告人李某甲以幫助被害人許某甲女兒游某甲進(jìn)入**區(qū)第二小學(xué)讀書(shū)為由，詐騙被害人許某甲6000元，所得贓款全部用于家庭生活開(kāi)支花費(fèi)。事后被被害人許某甲發(fā)現(xiàn)后，被告人李某甲退回2500元給被害人，則被告人李某甲實(shí)際詐騙被害人許某甲3500元。

第十七起：2018年8月27日，被告人李某甲以幫助被害人陳某丁兒子黃某丁進(jìn)入**區(qū)**中學(xué)讀書(shū)為由，詐騙被害人陳某丁7300元，所得贓款全部用于家庭生活開(kāi)支花費(fèi)。事后被被害人陳某丁發(fā)現(xiàn)后，被告人李某甲退回5000元給被害人，則被告人李某甲實(shí)際詐騙被害人陳某丁2300元。

第十八起：2018年7月3日，被告人李某甲以幫助被害人林某丙孩子進(jìn)入**區(qū)**中學(xué)讀書(shū)為由，詐騙被害人林某丙8500元，所得贓款全部用于家庭生活開(kāi)支花費(fèi)。

第十九起：2018年10月23日，被告人李某甲以安排被害人陳某戊及其朋友陳某己、楊某甲進(jìn)入****客運(yùn)站工作為由，詐騙被害人陳某戊9000元，所得贓款全部用于家庭生活開(kāi)支花費(fèi)。事后被被害人陳某戊發(fā)現(xiàn)后，被告人李某甲退回500元給被害人，則被告人李某甲實(shí)際詐騙被害人陳某戊8500元。

第二十起：2018年10月29日，被告人李某甲以安排被害人陳某辛兩個(gè)女兒陳某壬、陳某子進(jìn)入****客運(yùn)站工作為由，詐騙被害人陳某辛13000元，所得贓款全部用于家庭生活開(kāi)支花費(fèi)。事后被被害人陳某辛發(fā)現(xiàn)后，被告人李某甲退回4000元給被害人，則被告人李某甲實(shí)際詐騙被害人陳某辛9000元。

第二十一起：2017年5月，被告人李某甲以安排被害人曹某甲妻子陸某甲進(jìn)入****客運(yùn)站工作為由，詐騙被害人曹某甲21000元，所得贓款全部用于家庭生活開(kāi)支花費(fèi)。事后被被害人曹某甲發(fā)現(xiàn)后，被告人李某甲退回5000元給被害人，則被告人李某甲實(shí)際詐騙被害人曹某甲16000元。

第二十二起：2018年11月4日，被告人李某甲以安排被害人葉某甲小舅子進(jìn)入****客運(yùn)站工作為由，詐騙被害人葉某甲4000元，所得贓款全部用于家庭生活開(kāi)支花費(fèi)。事后被被害人葉某甲發(fā)現(xiàn)后，被告人李某甲退回1000元給被害人，則被告人李某甲實(shí)際詐騙被害人葉某甲3000元。

第二十三起：2017年11月24日，被告人李某甲以安排被害人梁某甲進(jìn)入湛江市**附屬**學(xué)校工作為由，詐騙被害人梁某甲22300元，所得贓款全部用于家庭生活開(kāi)支花費(fèi)。事后被被害人梁某甲發(fā)現(xiàn)后，被告人李某甲退回5000元給被害人，則被告人李某甲實(shí)際詐騙被害人梁某甲17300元。

第二十四起：2018年12月6日，被告人李某甲以安排被害人王某甲親戚陳某丑進(jìn)入**市**客運(yùn)站工作為由，詐騙被害人王某甲2000元，所得贓款全部用于家庭生活開(kāi)支花費(fèi)。

第二十五起：2018年11月14日，被告人李某甲以安排被害人全某甲進(jìn)入湛江市高鐵客運(yùn)站工作為由，詐騙被害人全某甲2000元，所得贓款全部用于家庭生活開(kāi)支花費(fèi)。事后被被害人全某甲發(fā)現(xiàn)后，被告人李某甲退回1000元給被害人，則被告人李某甲實(shí)際詐騙被害人全某甲1000元。

第二十六起：2018年11月28日，被告人李某甲以安排被害人王某甲進(jìn)入**市**客運(yùn)站工作為由，詐騙被害人王某甲8000元，所得贓款全部用于家庭生活開(kāi)支花費(fèi)。

綜上，被告人李某甲詐騙以上被害人共計(jì)款項(xiàng)177800元。

二、被告人李某甲犯?jìng)卧旃居≌伦锏姆缸锸聦?shí)：

2018年12月19日，被告人李某甲被抓獲后，公安機(jī)關(guān)依法搜查其所承租的位于廉江市**路**居委會(huì)**幼兒園附近的出租房，現(xiàn)場(chǎng)扣押了“湛江市****實(shí)驗(yàn)學(xué)?！庇≌乱幻?、“廣東省廣州市**公司**分公司專用章”印章一枚。經(jīng)查實(shí)，該兩枚印章均是被告人李某甲偽造的印章。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、立案決定書(shū)；

2、詐騙情況簡(jiǎn)圖（本人承認(rèn)）、被害人指認(rèn)李某甲詐騙情況簡(jiǎn)圖；

3、無(wú)違法犯罪記錄證明；

4、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、發(fā)還清單、隨案移送清單；

5、銀行流水記錄（何某甲）、電子證據(jù)檢查工作記錄；

6、接受證據(jù)材料清單、調(diào)取證據(jù)清單、證明；

7、常住人口信息表、歸案情況說(shuō)明、情況說(shuō)明；

8、辨認(rèn)筆錄；

9、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書(shū)；

10、鑒定文書(shū)、鑒定意見(jiàn)通知書(shū)；

11、證人李某丙、羅某甲、羅某乙、游某乙、陸某甲的證言；

12、被害人陳某甲、姚某甲、杜某甲、黃某甲、黃某乙、謝某甲、黃某丙、陳某丙、全某甲、周某甲、林某乙、李某乙、何某甲、張某甲、陳某甲、許某甲、陳某丁、林某丙、陳某戊、陳某寅、廖某甲、陳某辛、曹某甲、葉某甲、梁某甲、王某甲、全某甲、李某丁、王某甲的陳述；

13、被告人李某甲的供述和辯解；

14、視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲無(wú)視國(guó)家法律，虛構(gòu)事實(shí)詐騙他人錢(qián)財(cái)177800元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲無(wú)視國(guó)家法律，偽造公司印章兩枚，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以偽造公司印章罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲在判決宣告之前一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人李某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，在到案后能如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰，根據(jù)廣東省高級(jí)人民法院《量刑指導(dǎo)意見(jiàn)》實(shí)施細(xì)則及相關(guān)規(guī)定，建議判處被告人李某甲詐騙罪有期徒刑四年六個(gè)月至四年八個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人李某甲偽造公司印章罪拘役四個(gè)月至五個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判決。

此致

遂溪縣人民法院

檢察員：王磊

2019年10月8日

附：1.被告人李某甲現(xiàn)羈押在遂溪縣看守所；

2.本案案卷材料共柒冊(cè)，光碟肆張。