蕪湖市鳩某某人民檢察院

起?訴?書

鳩檢一部刑訴〔2021〕Z1號

被告人李某甲，男性，19**年*月**日出生，居民身份證號34020719**********，漢族，大專文化，戶籍所在地安徽省蕪湖市鳩某某，住安徽省蕪湖市鳩某某**村**自然村**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年6月11日被蕪湖市公安局鳩江分局刑事拘留，于2020年7月16日被蕪湖市公安局鳩江分局執(zhí)行逮捕。

本案由蕪湖市公安局鳩江分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月9日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月至6月間，被告人李某甲因自身原因欠下大量債務(wù)，為還債，其在自己微信朋友圈發(fā)布一條狀態(tài)，虛構(gòu)其通過朋友可以買到低價優(yōu)惠加油儲值卡（如支付2000元現(xiàn)金可購買價值3000元的加油卡）的事實，吸引13名被害人向其付款以購買優(yōu)惠加油卡，實際其并無任何低價購買加油卡的渠道。被害人將購買加油卡費用支付給李某甲委托其幫助購買低價加油卡，被告人李某甲收錢后除將其中部分資金購買加油卡給付被害人、給被害人加油卡充值及退還部分錢給被害人外，剩余錢款據(jù)為己有，由其本人支配使用，造成多名被害人經(jīng)濟損失。

具體詐騙事實如下：

1、2020年4月21日，被害人洪某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬向李某甲支付人民幣10000元用于購買優(yōu)惠加油卡，李某甲至今未給付加油卡、未歸還購油卡費用，詐騙被害人洪某某人民幣10000元。

2、2020年3月至4月間，被害人梁某某通過微信、支付寶轉(zhuǎn)賬數(shù)次向李某甲支付共計344500元用于購買優(yōu)惠加油卡，李某甲收錢后陸續(xù)給梁某某的加油卡充值共計82500元，陸續(xù)退還被害人梁某某錢款共計222000元，詐騙被害人梁某某人民幣40000元。

3、2020年3月7日，被害人陶某某通過微信、支付寶轉(zhuǎn)賬數(shù)次向李某甲支付共計84000元用于購買優(yōu)惠加油卡，李某甲陸續(xù)給付陶某某共計28000元的加油卡，后李某甲陸續(xù)返還錢款共計11000元給陶某某，詐騙被害人陶某某人民幣45000元。

4、2020年3月6日至4月2日間，被害人陳某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬數(shù)次向李某甲支付共計36000元用于購買加油卡，李某甲于2020年5月間分別通過微信轉(zhuǎn)賬6000元和7000元共計13000元退錢給陳某某，詐騙被害人陳某某人民幣23000元。

5、2020年3月份，被害人水某某通過微信、支付寶轉(zhuǎn)賬數(shù)次向李某甲支付共計200000元購買優(yōu)惠加油卡，后李某甲陸續(xù)返還30000余元給水某某，并與被害人水某某簽訂一份標(biāo)的為165000元的所謂《加油充值卡買賣合同》，詐騙被害人水某某人民幣165000元。

6、2020年3月底，被害人宣某某通過微信轉(zhuǎn)賬數(shù)次向李某甲支付共計28000元用于購買優(yōu)惠加油卡，后李某甲返還被害人宣某某5000元，詐騙被害人宣某某人民幣23000元。

7、2020年5月7日，被害人張某某通過微信轉(zhuǎn)賬向李某甲支付7000元用于購買優(yōu)惠加油卡，李某甲未給付加油卡，也未退還購油卡錢款，詐騙被害人張某某人民幣7000元。

8、2020年4月27日，被害人周某某通過微信轉(zhuǎn)賬向李某甲支付2000元用于購買加油卡，李某甲未給付加油卡，也未退還購油卡錢款，詐騙周某某人民幣2000元。

9、2020年5月28日，被害人姜某某通過微信轉(zhuǎn)賬向李某甲支付2000元用于購買加油卡，李某甲未給付加油卡，也未退還購卡錢款，詐騙被害人姜某某人民幣2000元。

10、2020年3、4月間，被害人劉某某通過微信轉(zhuǎn)賬向李某甲支付共計38000元用于購買優(yōu)惠加油卡，李某甲未給付任何加油卡，后李某甲返還劉某某共計18000元，詐騙被害人劉某某人民幣20000元。

11、2020年6月4日，被害人李某乙通過支付寶轉(zhuǎn)賬向被告人李某甲支付2000元用于購買優(yōu)惠加油卡，李某甲未給付加油卡、未退還購卡錢款，詐騙被害人李某乙人民幣2000元。

12、2020年4月14日，被害人奚某某通過微信轉(zhuǎn)賬向被告人李某甲支付4000元用于購買優(yōu)惠加油卡，李某甲未給付加油卡、未退還購油卡錢款，詐騙被害人奚某某人民幣4000元。

13、2020年5月份，被害人曹某某通過微信轉(zhuǎn)賬向被告人李某甲支付2000元用于購買優(yōu)惠加油卡，李某甲未給付加油卡、未退還購油卡錢款，詐騙被害人曹某某人民幣2000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：受案登記表、立案決定書、拘留證、變更羈押期限通知書、逮捕決定書、扣押決定書、扣押清單、《調(diào)取證據(jù)通知書》及清單、接受證據(jù)材料清單及其附件、到案經(jīng)過、戶籍證明、《情況說明》等。

2、被告人李某甲供述和辯解；

3、被害人洪某某、梁某某、陶某某、陳某某、水某某、宣某某、劉某某、張某某、周某某、姜某某、李某乙、奚某某、曹某某的陳述；

4、證人楊某某證言。

本院認(rèn)為：被告人李某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)其有購買優(yōu)惠加油充值卡的渠道的事實，以給別人辦理優(yōu)惠加油充值卡為名詐騙他人財物共計345000元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，其法定刑為三年以上、十年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。因其具有自首量刑情節(jié)、又認(rèn)罪認(rèn)罰，故根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條、第二百六十六條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議對被告人李某甲判處三年以上、七年八個月以下有期徒刑，并處罰金。

依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)提起公訴。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百一十四條的規(guī)定，建議適用簡易程序。

此致

鳩某某人民法院

檢察官：張卉敏

2021年1月4日

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附：

1.被告人現(xiàn)在羈押在蕪湖市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊；

3.起訴書正、副本8份；

4.量刑建議書8份；

5.適用簡易程序建議書1份；

6.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份；