山西省晉城市城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

城檢一部刑訴〔2020〕68號(hào)

被告人李某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6205021996********，漢族，初中文化程度，個(gè)體，戶籍所在地：甘肅省天水市秦州區(qū)**巷**號(hào)，現(xiàn)住甘肅省天水市秦州區(qū)**街道**小區(qū)**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月30日被晉城市公安局城區(qū)分局刑事拘留，同年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被晉城市公安局城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由晉城市公安局城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月5日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月份，被告人李某甲在上網(wǎng)瀏覽網(wǎng)頁時(shí)彈出收購(gòu)銀行賬號(hào)的信息，認(rèn)為有利可圖，之后其通過QQ、微信方式與“卡佬”（情況不詳，在逃）聯(lián)系，將自己的?“三件套”（銀行卡、手機(jī)卡、U?盾）,以1000元的價(jià)格通過郵寄方式出售給“卡佬”，為謀取更大利益，其便聯(lián)系朋友張某甲讓其幫忙辦理“三件套”，張某甲又聯(lián)系了呂某某、左某某、張某乙等三人，將四個(gè)“三件套”交給李某甲，李某甲將張某甲交給的“三件套”以每個(gè)1000元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給“卡佬”。2019年12月初，一個(gè)叫白某某的以**國(guó)際平臺(tái)有漏洞，能知道平臺(tái)的內(nèi)部消息為由，讓何某某下載**國(guó)際APP平臺(tái)，后通過微信、QQ聊天方式騙取何某某20余萬元；2019年12月中旬，一個(gè)叫徐某某的以親戚在中國(guó)**理財(cái)APP上投資，讓何某某幫助下載中國(guó)**手機(jī)APP為由，騙取20萬元左右。以上被害人何某某共計(jì)被詐騙40余萬元。之后“卡佬”等人將詐騙何某某、馬某某、楊某某、傅某某、郭某某、辛某某、李某乙、林某某等人的錢款共計(jì)616614元轉(zhuǎn)入李某甲提供的張某甲、呂某某、左某某、張某乙等四人的銀行卡內(nèi)。之后被告人李某甲在查詢呂某某銀行卡余額時(shí)發(fā)現(xiàn)卡內(nèi)有52600元，便指使張某甲、呂某某將該錢款取走，將其中1000元分給張某甲、呂某某，其余占為己有。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：華為手機(jī)一部；

2.書證：被告人李某甲的戶籍證明、報(bào)案材料、銀行流水、扣押筆錄、抓獲經(jīng)過、李某甲出入境記錄等；

3.證人證言：證人張某甲、呂某某、左某某、張某乙的證言；

4.被害人陳述：被害人何某某、馬某某、楊某某、傅某某、郭某某、辛某某、李某乙、林某某的陳述；

5.被告人李某甲供述和辯解；

6.視聽資料：銀行監(jiān)控視頻。

本院認(rèn)為，被告人李某甲明知他人購(gòu)買銀行卡可能用于網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，為謀取非法利益，仍向他人出售銀行卡三件套，為他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供了幫助，造成被害人損失60余萬被詐騙，其行為侵犯了他人財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪共犯追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉城市城區(qū)人民法院

檢察官??張和斌

檢察官助理??翟興興?

2020年9月4日

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附件：1.被告人現(xiàn)羈押于晉城市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)貳冊(cè)。

3.涉案財(cái)物處理意見表。