浙江省嘉興市南湖區(qū)人民檢察院

起 訴 書

嘉南檢一部刑訴〔2020〕277號(hào)

被告人李某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3422241978********，漢族，大專文化，原嘉興市**公司工程管理員，住嘉興市南湖區(qū)**幢**室。因本案于2018年10月19日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年11月23日被取保候?qū)彛?019年11月23日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由嘉興市公安局南湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪于2019年9月9日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月至2018年2月期間，被告人李某甲利用擔(dān)任嘉興市**公司（簡(jiǎn)稱**公司）工程管理員，負(fù)責(zé)辦理與浙江**公司（簡(jiǎn)稱**公司）工程款結(jié)算手續(xù)的職務(wù)便利，多次冒充**公司法定代表人許某某在付款通知單上簽名，以結(jié)算項(xiàng)目勞務(wù)費(fèi)和材料費(fèi)名義，擅自從**公司支取工程預(yù)付款共計(jì)1305800元，用于個(gè)人開銷，超過(guò)三個(gè)月未歸還。

案發(fā)后，被告人李某甲通過(guò)現(xiàn)金退還、轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)、他人代為退賠等形式，共計(jì)歸還1089800元，并對(duì)尚未退賠的216000元作出還款承諾。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押決定書、扣押物品照片、付款通知單、銀行賬戶明細(xì)清單、客戶專用回單、微信及支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、公司登記信息、不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢結(jié)果、戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)等物證、書證；

2.證人戴某某、李某乙、李某丙等人的證言；

3.被害單位法定代表人許某某的陳述；

4.被告人李某甲的供述與辯解等。

被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲利用職務(wù)便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人李某甲有期徒刑二年六個(gè)月，適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，特提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

嘉興市南湖區(qū)人民法院

檢察員：葉哲峰

2020年3月23日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話189*******；

2.隨案移送物品、文件詳見清單。