鶴崗市興安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鶴興安檢一部刑訴〔2021〕9號(hào)

被告人李某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2304061986********，漢族，大專文化，系**礦山建設(shè)有限公司**，戶籍所在地鶴崗市東山區(qū)，住鶴崗市工農(nóng)區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2020年1月2日因涉嫌詐騙被鶴崗市公安局興安分局取保候?qū)?，同?2月18日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人喬某某，男，1994年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2304061994********，漢族，大專文化，系**煤化工有限公司**，戶籍所在地鶴崗市興安區(qū)，住鶴崗市興安區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2020年3月9日因涉嫌妨害信用卡管理被鶴崗市公安局興安分局取保候?qū)彛?2月18日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人賀某某，男，1993年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2304061993********，漢族，中專文化，無職業(yè)，戶籍所在地鶴崗市興山區(qū)，住鶴崗市興山區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2020年3月11日因涉嫌妨害信用卡管理被鶴崗市公安局興安分局取保候?qū)?，同?2月18日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由鶴崗市公安局興安分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪，被告人喬某某、賀某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年12月18日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、??詐騙犯罪

2019年11月20日10時(shí)許，被告人李某甲通過微信聯(lián)系被害人李某乙（女，27歲）讓其代還信用卡人民幣8,000元，并支付手續(xù)費(fèi)人民幣150元。12時(shí)許李某乙取得信用卡后，在鶴崗市興安區(qū)**電子產(chǎn)業(yè)孵化基地辦公室先向李某甲提供的信用卡轉(zhuǎn)賬人民幣500元，爾后消費(fèi)刷出人民幣375元。19時(shí)許李某乙再次向李某甲提供的信用卡轉(zhuǎn)賬人民幣7,500元。李某甲在收到還款短信通知后使用手機(jī)銀行將該卡掛失，通過此種方式騙得李某乙人民幣7,625元。案發(fā)后，李某甲已退賠全部贓款，并取得被害人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書證被告人戶籍證明、公安機(jī)關(guān)扣押發(fā)還物品清單、微信聊天記錄、微信支付轉(zhuǎn)賬電子憑證、銀行卡交易明細(xì)等材料；

2.?證人聶某某的證言；

3.?被害人李某乙的陳述；

4.?被告人李某甲的供述和辯解。

二、妨害信用卡管理犯罪

1.?2019年7月至2020年1月期間，被告人李某甲為了牟利，從被告人賀某某及他人處收購銀行卡21套，其中銀行卡13套及自己名下銀行卡4套賣給被告人喬某某，銀行卡5套及自己名下銀行卡3套賣給劉某甲（另案處理）。期間，李某甲將銀行卡2套及自己名下銀行卡1套賣給被告人賀某某。李某甲共獲利人民幣2,350元。

2.?2019年7月至2020年1月期間，被告人喬某某為了牟利，從被告人李某甲處收購銀行卡17套（包括手機(jī)卡、電話卡、U盾），其中銀行卡10套賣給上線“小刀”（姓名不詳）。喬某某共獲利人民幣900元。?

3.?2019年12月至2020年1月期間，被告人賀某某為了牟利，從被告人李某甲及他人處收集銀行卡9套。賀某某將其中銀行卡3套及自己名下銀行卡2套賣給李某甲，因李某甲未給錢，賀某某將銀行卡補(bǔ)回。后賀某某將補(bǔ)回的銀行卡5套及他人銀行卡3套賣給上線“**甲”（姓名不詳），將從李某甲處收購的銀行卡3套賣給上線“**乙”（姓名不詳）。賀某某共獲利人民幣8,150元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書證被告人戶籍證明、銀行卡開戶信息、微信聊天記錄等材料；

2.?證人聶某某、劉某乙等8人的證言；

3.?被告人李某甲、喬某某、賀某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、喬某某、賀某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、喬某某、賀某某非法持有他人銀行卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款之規(guī)定，應(yīng)對(duì)其數(shù)罪并罰。被告人李某甲、喬某某、賀某某犯罪后能夠如實(shí)供述自己罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人李某甲、喬某某、賀某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，并建議適用刑事簡(jiǎn)易程序依法判處。

此致

鶴崗市興安區(qū)人民法院

檢??察??官??孟憲榮

檢察官助理??趙中華

2021年1月11日

附件：1.?被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲邡Q崗市工農(nóng)區(qū)**小區(qū)**號(hào)

樓**單元**室；被告人喬某某現(xiàn)取保候?qū)徲邡Q崗市興安區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室；被告人賀某某現(xiàn)取保候?qū)徲邡Q崗市興山區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室

?????2.?案卷材料和證據(jù)4冊(cè)

?????3.?《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份

?????4.?《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份