江蘇省蘇州市吳某區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

吳某檢二部刑訴〔2020〕56號(hào)　

被告人李某甲，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼3422211987********，漢族，初中文化，務(wù)工，住安徽省碭山縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人李某甲因涉嫌信用卡詐騙罪，于2020年6月11日被蘇州市吳某區(qū)公安局取保候?qū)彛?月14日經(jīng)本院決定，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪、信用卡詐騙罪，由該局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由蘇州市吳某區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪、信用卡詐騙罪，于2020年9月14日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月14日已告知被告人李某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年9月14日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙

2020年4月，被告人李某甲在蘇州市務(wù)工期間，在微信群中發(fā)布辦理信用卡相關(guān)業(yè)務(wù)的虛假信息，吸引被害人，與被害人王某甲、李某乙成為微信好友，并在微信上向二被害人虛構(gòu)可以代辦信用卡、提額等事實(shí)。同年4月13日，在蘇州市吳某區(qū)葉港路“**燒烤”店內(nèi)，被告人李某甲繼續(xù)向二被害人虛構(gòu)上述事實(shí)，獲取被害人信任。后被告人李某甲于同年4月至5月期間，以辦理上述業(yè)務(wù)需要刷消費(fèi)流水為由，分別騙得被害人王某甲向其轉(zhuǎn)賬人民幣30200元、被害人李某乙向其轉(zhuǎn)賬人民幣29500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．接受證據(jù)材料清單、支付寶轉(zhuǎn)賬回單等書證；

2．被害人王某甲、李某乙的陳述；

3．被告人李某甲的供述和辯解；

4．蘇州市吳某區(qū)公安局制作的辨認(rèn)筆錄及照片。

二、信用卡詐騙

2020年4月13日，被告人李某甲在蘇州市吳某區(qū)葉港路“**燒烤”店內(nèi)，以給信用卡提額為由，騙取被害人王某甲的招商銀行信用卡1張。次日，被告人李某甲又以需要刷流水為由，向被害人王某甲索要了該信用卡密碼。同日，被告人李某甲在蘇州市吳某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)利百家超市處，利用POS機(jī)從該卡內(nèi)提取現(xiàn)金人民幣12000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．招商銀行人民幣自助對(duì)賬明細(xì)等書證；

2．證人王某乙的證言；

3.??被害人王某甲的陳述；

4．被告人李某甲的供述和辯解；

5．蘇州市吳某區(qū)公安局制作的辨認(rèn)筆錄及照片。

三、歸案（其他）、認(rèn)罪認(rèn)罰

2020年6月11日，公安機(jī)關(guān)通知被告人李某甲家屬，同日李某甲自行向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人李某甲已賠償被害人王某甲人民幣5000元。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。2020年9月29日，被告人李某甲在值班律師在場(chǎng)的情況下，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，表示認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大；又以非法占有為目的，冒用他人信用卡，數(shù)額較大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第一百九十六條第一款第（三）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款、第三款的規(guī)定，應(yīng)予數(shù)罪并罰。被告人李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條的規(guī)定，對(duì)被告人李某甲的違法所得，應(yīng)當(dāng)責(zé)令退賠。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省蘇州市吳某區(qū)人民法院

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????????????????????????????副檢察長(zhǎng)??劉慎爭(zhēng)

????????????????????????????檢察官助理??杭逸羽

2020年9月30日

附件：1．被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐〈X山縣**鎮(zhèn)；

2．案卷材料和證據(jù)1冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

4．《量刑建議書》2份。