湖北省恩施市人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂恩市檢一部刑訴[2020]114號(hào)

被告人李某甲，男，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228021965********，土家族，中共黨員，大學(xué)文化，戶籍地湖北省恩施市**號(hào)，住所地湖北省恩施市**路**園**棟**單元**室。因涉嫌虛假訴訟罪于2019年9月15日被恩施市公安局刑事拘留，2019年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由恩施市公安局執(zhí)行。

本案由恩施市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌虛假訴訟罪于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年1月10日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年2月10日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明： 2013年9月，趙某某擬出讓其公司（恩施**置業(yè)有限公司）名下股權(quán)，被告人李某甲得知該消息后經(jīng)李某乙介紹告知陳某甲，陳某甲經(jīng)考察后欲收購(gòu)趙某某股權(quán)。2013年9月5日，在李某甲、李某乙等人的陪同下，陳某甲來(lái)到位于恩施市****的趙某某辦公室，與趙某某簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。因陳某甲未能按照協(xié)議的規(guī)定支付趙某某股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，趙某某遂要求陳某甲支付300萬(wàn)元作為履行協(xié)議的保證金，因陳某甲無(wú)力支付300萬(wàn)元保證金，遂將該情況告知給李某甲并向請(qǐng)求李某甲幫忙借款。2013年10月24日，李某甲委托其朋友吳某某向宣恩縣******借款300萬(wàn)元，吳某某于同日將此款轉(zhuǎn)入李某甲妻子冉某某（現(xiàn)已離婚），冉某某再轉(zhuǎn)給趙某某之妻劉某某。同年10月26日，陳某甲在李某甲、李某乙的陪同下再次來(lái)到趙某某辦公室與趙某某簽訂《〈股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議〉補(bǔ)充協(xié)議》約定：……現(xiàn)甲（趙某某）、乙（陳某甲）雙方于2013年10月26日下午在恩施市****辦公室會(huì)同李某甲、李某乙磋商，一致達(dá)成如下意見(jiàn)：……3、乙方委托李某乙2013年10月24日匯入冉某某賬戶后再轉(zhuǎn)入趙某某的資金300萬(wàn)元作為股金入股，并以此作為保證金保證乙方全面履行協(xié)議……。事后，李某甲多次找陳某甲追討該筆借款，陳某甲于2014年1月24日通過(guò)其朋友陳某乙向冉某某賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)入200萬(wàn)元。

2014年11月，李某甲與冉某某向恩施市人民法院起訴，要求趙某某與劉某某償還其借款300萬(wàn)元并支付利息。經(jīng)過(guò)一審、二審、再審等程序，恩施州中級(jí)人民法院作出終審判決，由趙某某與劉某某償還李某甲與冉某某借款300萬(wàn)元及利息。隨后，李某甲與冉某某向恩施市人民法院申請(qǐng)執(zhí)行，至案發(fā)，二人已領(lǐng)取執(zhí)行款1373517.13元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?戶籍信息、工作證明及黨員身份證明、到案情況說(shuō)明、銀行流水、卷宗復(fù)印件等書(shū)證；?2.?證人陳某甲、李某乙、陳某乙、陳某丙、向某某等10位證人的證言；3.被告人李某甲的供述與辯解；4.被害人趙某某的陳述；5.視聽(tīng)資料光盤(pán)16張、U盤(pán)1個(gè)。

本院認(rèn)為，被告人李某甲以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序，嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省恩施市人民法院

???????????????????????????????檢??察??員：??桂花

??????????????????????????????????2020年3月25日

附：

1.被告人李某甲羈押于恩施市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)，光盤(pán)16張、U盤(pán)一個(gè)。