河北省灤平縣人民檢察院　

起?訴?書

灤檢一部刑訴〔2020〕157號　

被告人李某甲，女，1955年**月**日出生，公民身份號碼1308241955********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)人員，戶籍所在地河北省承德市灤平縣，現(xiàn)住灤平縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月7日被灤平縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由灤平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年8月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年以來，被告人李某甲經(jīng)王某甲的介紹，通過投資注冊成為傳銷組織中國普惠商城黑石通匯證券投資平臺會員，并成為王某甲的下線。其后李某甲在灤平縣區(qū)域以向中國普惠商城黑石通匯證券投資平臺投資返利快、發(fā)展投資人數(shù)越多返利越高為名，鼓動參加者通過投資獲得加入資格，注冊成為會員，并按一定順序組成層級，以直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量和投資金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，大肆開展傳銷活動，騙取參加者投資款。被告人李某甲直接發(fā)展人員有王某乙、吳某甲、關(guān)某某、王某丙、吳某乙等人，間接發(fā)展下線人員有王某丁、吳某丙、王某戊、馬某某等人，合計發(fā)展會員人數(shù)30余人，組織層級達(dá)到三級以上。

被告人李某甲到案后如實供述自己罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：（1）受案、立案手續(xù)；（2）被告人李某甲身份信息；（3）到案經(jīng)過；（4）公安云端系統(tǒng)下載的中國普惠商城會員信息截圖、公安云端系統(tǒng)下載的李某甲發(fā)展線下成員樹狀圖；（5）公安機(jī)關(guān)下載于云端的陜西省公安廳經(jīng)偵總隊關(guān)于對“10.25”中國惠普商城網(wǎng)絡(luò)傳銷案線索的研判報告、中國普惠商城黑石通匯證券網(wǎng)絡(luò)傳銷案基本案情及工作要求。

2.證人證言：證人李某乙、王某乙等人證言。

3.被告人供述與辯解：被告人李某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資普惠商城黑石通匯證券平臺為名，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，且傳銷活動參加人在三十人以上、層級在三級以上，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。李某甲到案以后如實供述自己的罪行，依據(jù)刑法第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

灤平縣人民法院　

檢察官：黃保德

檢察官助理：王悅

（院?。?/span>

2020年9月18日　

附：

????1．被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)4冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。