河北省灤平縣人民檢察院　

起?訴?書

灤檢一部刑訴〔2020〕157號(hào)　

被告人李某甲，女，1955年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1308241955********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)人員，戶籍所在地河北省承德市灤平縣，現(xiàn)住灤平縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月7日被灤平縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由灤平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年8月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年以來，被告人李某甲經(jīng)王某甲的介紹，通過投資注冊(cè)成為傳銷組織中國(guó)普惠商城黑石通匯證券投資平臺(tái)會(huì)員，并成為王某甲的下線。其后李某甲在灤平縣區(qū)域以向中國(guó)普惠商城黑石通匯證券投資平臺(tái)投資返利快、發(fā)展投資人數(shù)越多返利越高為名，鼓動(dòng)參加者通過投資獲得加入資格，注冊(cè)成為會(huì)員，并按一定順序組成層級(jí)，以直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量和投資金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，大肆開展傳銷活動(dòng)，騙取參加者投資款。被告人李某甲直接發(fā)展人員有王某乙、吳某甲、關(guān)某某、王某丙、吳某乙等人，間接發(fā)展下線人員有王某丁、吳某丙、王某戊、馬某某等人，合計(jì)發(fā)展會(huì)員人數(shù)30余人，組織層級(jí)達(dá)到三級(jí)以上。

被告人李某甲到案后如實(shí)供述自己罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：（1）受案、立案手續(xù)；（2）被告人李某甲身份信息；（3）到案經(jīng)過；（4）公安云端系統(tǒng)下載的中國(guó)普惠商城會(huì)員信息截圖、公安云端系統(tǒng)下載的李某甲發(fā)展線下成員樹狀圖；（5）公安機(jī)關(guān)下載于云端的陜西省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)關(guān)于對(duì)“10.25”中國(guó)惠普商城網(wǎng)絡(luò)傳銷案線索的研判報(bào)告、中國(guó)普惠商城黑石通匯證券網(wǎng)絡(luò)傳銷案基本案情及工作要求。

2.證人證言：證人李某乙、王某乙等人證言。

3.被告人供述與辯解：被告人李某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資普惠商城黑石通匯證券平臺(tái)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，且傳銷活動(dòng)參加人在三十人以上、層級(jí)在三級(jí)以上，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。李某甲到案以后如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)刑法第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

灤平縣人民法院　

檢察官：黃保德

檢察官助理：王悅

（院?。?/span>

2020年9月18日　

附：

????1．被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。