江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧江檢訴刑訴〔2020〕443號

被告人李某甲,男，1967年**月**日生，身份證號碼3624251967********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地江西省永豐縣，住江西省永豐縣**鄉(xiāng)**村**自然村**號。被告人李某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月20???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????日被南京市公安局江寧分局取保候?qū)彛?020年6月19日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人李某甲同意適用簡易程序?qū)徖肀景浮?/span>

經(jīng)依法審查查明：

“1040陽光工程連鎖經(jīng)營”（以下簡稱“連鎖經(jīng)營”）組織不生產(chǎn)或銷售商品、不提供服務(wù)，系以“拉人頭”式收取加入資格費(fèi)的傳銷組織。該組織規(guī)定，參加者必須繳納人民幣（下同）3800元購買1份“份額”才能加入該組織，最高繳納69800元購買21份“份額”，并宣傳投資69800元，回報(bào)可達(dá)10400000元。該組織實(shí)施五級三晉制，參加者根據(jù)自己購買及發(fā)展的下線購買的“份額”層層累計(jì)提升級別，并收取返利。該組織將成員分散到團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理，團(tuán)隊(duì)由老總領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)隊(duì)內(nèi)設(shè)立大總管、自律總管、能力總管、經(jīng)晨窗口等職務(wù)，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的運(yùn)轉(zhuǎn)。2016年以來，被告人李某甲加入該組織并在南京市江寧區(qū)從事傳銷活動(dòng)發(fā)展下線，被告人李某甲在該組織中擔(dān)任大總管職務(wù)。?

至2018年8月16日，該組織層級已達(dá)3級以上，組織成員已達(dá)30人以上。

2019年6月12日，被告人李某甲被抓獲歸案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過、前科劣跡查詢表等書證；

2.證人曾某某、李某乙等人的證人證言；

3.被告人李某甲的供述和辯解；

4.證人陳某某、吳某某等人的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

副檢察長：馬??虹

???????????檢察官助理：商浩然

2020年7月16日

附：

????1.被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份、《量刑建議書》1份、《適用簡易程序建議書》1份。