?重慶市沙坪壩區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝沙檢刑訴〔2020〕Z397號

被告人李某甲，女，1968年**月**日出生，公民身份號碼5129211968********，漢族，小學文化，戶籍地重慶市沙坪壩區(qū)**路**號附**號**，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局于2018年6月11日對其取保候?qū)彛?019年6月11日期限屆滿被解除取保候?qū)彛毡槐O(jiān)視居住，同年10月10日期限屆滿被解除監(jiān)視居住，2020年3月19日被監(jiān)視居住。

本案由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪罪，于2020年6月2日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，本案承辦檢察官依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1.?2016年7月，楊某某、莊某某、斯某某、宋某某等人在四川省成都市共同策劃，以發(fā)展共享經(jīng)濟的名義，非法設(shè)立“國家共享經(jīng)濟創(chuàng)新交易示范中心”網(wǎng)絡(luò)平臺，籌建了“鑫圓共享經(jīng)濟組織”(以下簡稱鑫圓共亨)，對外宣稱該平臺是國家唯一消費增值官方平臺、在海南與國家相關(guān)部門合作有九萬億噸頁巖油存量、在雅安市擁有價值十萬億元的漢白玉合作開發(fā)權(quán)，并通過召開會議、參加活動、舉辦大型演唱會、利用網(wǎng)絡(luò)媒體等方式進行虛假宣傳。

2017年2月，鑫圓共享開始發(fā)展其他產(chǎn)業(yè)中心。各產(chǎn)業(yè)中心運營商通過成立公司并向鑫圓共享繳納600萬元費用的方式獲得加入資格，該費用不予退還，由鑫圓共享給予產(chǎn)業(yè)中心運營商系統(tǒng)賬號600萬積分。各產(chǎn)業(yè)中心運營商可以通過發(fā)展代理商、會員獲取返利，鑫圓共享為各產(chǎn)業(yè)中心運營商分別制作了網(wǎng)絡(luò)平臺。代理商、會員加入需要在平臺注冊賬號，并以加入時掃描的推薦者賬號二維碼確定推薦關(guān)系。會員加入時可選擇繳納1170元及其倍數(shù)或其他數(shù)額費用到鑫圓共享控制的銀行賬號，并通過代理商將相關(guān)信息錄入系統(tǒng)報單、經(jīng)過產(chǎn)業(yè)中心運營商初審、鑫圓共享審核通過后在系統(tǒng)中給予會員賬號繳款數(shù)額8.541倍的積分(即參加人員所稱的“11.7模式》)。2017年5月8日、7月16日、8月24日至31日，鑫圓共享在各產(chǎn)業(yè)中心開展“返三”活動，即會員繳納11.7萬元費用，鑫圓共享三個月后額外給予會員3萬元現(xiàn)金。會員繳費后，鑫圓共亨給予產(chǎn)業(yè)中心運營商會員交易積分數(shù)額16.35%的積分和1.5%的現(xiàn)金返利，產(chǎn)業(yè)中心運營商需從中拿出部分積分、現(xiàn)金給予發(fā)展會員的代理商、推薦人返利，剩余部分歸產(chǎn)業(yè)中心運營商所有，產(chǎn)業(yè)中心運營商給予代理商、會員返利比例由鑫圓共享規(guī)定，產(chǎn)業(yè)中心更改比例需要報鑫圓共享批準同意。產(chǎn)業(yè)中心代理商通過成立公司并繳納代理費獲得加入資格。2017年12月19日前代理費由產(chǎn)業(yè)中心運營商收取，在此之后，由鑫圓共享收取后返還代理費的65%給產(chǎn)業(yè)中心運營商。2017年3月3日，鑫圓共享規(guī)定產(chǎn)業(yè)中心代理商繳費標準為5-10萬元；2017年3月30日，鑫圓共享規(guī)定產(chǎn)業(yè)中心代理商繳費標準為10萬元左右浮動不超過5萬元；2017年11月27日，鑫圓共享規(guī)定產(chǎn)業(yè)中心代理商繳費標準為省級代理300萬元以上，省會城市代理200萬元以上，市級代理100萬元以上，區(qū)縣代理30萬元以上。代理商繳納代理費后，系統(tǒng)賬號獲取等值積分。代理商發(fā)展會員加入可獲取會員交易積分數(shù)額8-15%的積分和0.5%的現(xiàn)金返利。會員推薦會員加入可獲得被推薦會員交易積分數(shù)額1%-5.5%的積分返利。

經(jīng)四川省丹棱縣人民法院（2018）川1424刑初111號刑事判決書、四川省眉山市中級法院（2019）川14刑終212號刑事裁定書認定：2016年7月以來，楊某某、斯某某、謝某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)鑫園共享經(jīng)濟組織及各個產(chǎn)業(yè)中心，假借發(fā)展共享經(jīng)濟的名義，通過微信、網(wǎng)絡(luò)等載體進行虛假宣傳，并以提供消費共享服務(wù)為名，引誘參加者以繳納費用的方式獲取會員資格，并按照推薦關(guān)系組成層級，直接或者間接以發(fā)展會員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，騙取他人財物，嚴重擾亂經(jīng)濟社會秩序，楊某某、斯某某、謝某某等人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別判處有期徒刑10年不等刑罰。

(摘錄于四川省眉山市中級法院（2019）川14刑終212號刑事裁定書第12頁至15頁)

2.?2017年2月15日，謝某某通過向鑫園共享繳納600萬元代理費的方式取得礦業(yè)產(chǎn)業(yè)中心代理權(quán)，以成都天府易能商貿(mào)有限公司作為運營公司積極發(fā)展代理商、會員加入。運營公司通過發(fā)展代理商、會員加入獲取返利，代理商通過發(fā)展會員和推薦代理商加入、會員通過推薦會員和代理商獲取返利。截止案發(fā)，礦業(yè)產(chǎn)業(yè)中心共有注冊會員8173人，其中繳費會員5124人，層級17層，涉案金額610?358?824元，使用運營商綁定賬號“kyzx0001”提現(xiàn)55?132?300元。

(摘錄于四川省眉山市中級法院（2019）川14刑終212號刑事裁定書第19頁)

3.?被告人李某甲受謝某某邀約，于2017年2月21日注冊加入鑫園共享傳銷組織，通過向謝某某繳納代理費取得礦業(yè)產(chǎn)業(yè)中心在重慶的區(qū)級代理權(quán)。李某甲按照謝某某的要求，主要通過在各種微信朋友圈發(fā)送傳銷信息、傳銷微信群“鑫園商城”二維碼等進行宣傳，要求被發(fā)展人以繳納一定數(shù)額的費用或購買商品為條件成為會員，從而取得積分（現(xiàn)金）提成和發(fā)展下線的資格，引誘被發(fā)展人員繼續(xù)發(fā)展他人參加。截止案發(fā)，李某甲通過直接或者間接方式發(fā)展會員共計256人，按照推薦關(guān)系組成9個層級。

3.?2018年6月4日，李某甲接辦案民警電話通知，自行到重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局經(jīng)濟犯罪偵查支隊接受調(diào)查，如實供述了犯罪過程。

4.?本案未扣押贓款贓物。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?受案登記表、立案決定書、取保候?qū)徏氨O(jiān)視居住文書、李某甲歸案經(jīng)過情況說明及前科情況說明。

2.?四川省丹棱縣人民法院（2018）川1424刑初111號刑事判決書（紙質(zhì)件）、四川省眉山市中級法院（2019）川14刑終212號刑事裁定書（掃描電子版）。

3.?重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局經(jīng)濟犯罪偵查支隊司法鑒定委托書；重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所司法鑒定意見書，重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所【201806】鑒字第009號。

4.?李某甲手機微信截屏圖、李某甲相關(guān)銀行賬戶查詢資料

5.?證人證言：聶某某、古某某、向某某、韓某某、單某某、羅某甲、黃某某、羅某乙、李某乙、張某甲、王某某、張某乙、鄭某某詢問筆錄，李某丙、周某某書面證詞

鐘某某（礦業(yè)產(chǎn)業(yè)中心員工）詢問筆錄（電子版，見光盤：四川省眉山市公安局關(guān)于楊某某等人傳銷案的電子材料）

6.?被告人供述與辯解：李某甲訊問筆錄

7.?同案犯楊某某、斯某某、謝某某訊問筆錄（電子版，見光盤：四川省眉山市公安局關(guān)于楊某某等人傳銷案的電子材料）

謝某某訊問筆錄

8.?電子數(shù)據(jù)：重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所【201806】鑒字第009號鑒定意見書附件、四川省眉山市公安局關(guān)于楊某某等人傳銷案的電子材料

9.?視聽資料：李某甲訊問過程同步錄音錄像

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實，足以認定指控犯罪事實。被告人李某甲對指控的犯罪事實、證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰，簽署認罪認罰具結(jié)書。被告人李某甲同意本案適用簡易程序進行審理。

本院認為，被告人李某甲伙同楊某某、謝某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪組織鑫園共享及礦業(yè)產(chǎn)業(yè)中心，假借發(fā)展共享經(jīng)濟的名義，通過微信、網(wǎng)絡(luò)等載體進行虛假宣傳，并以提供消費共享服務(wù)為名，引誘參加者以繳納費用等方式獲取會員資格，并按照推薦關(guān)系組成層級，直接或者間接以發(fā)展會員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，通過發(fā)展下線牟利騙取他人財物，嚴重擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為符合《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。

被告人李某甲認罪認罰，符合《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，應(yīng)當適用認罪認罰從寬制度，可以從輕處罰。李某甲伙同楊某某、謝某某等人共同實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪，由于其在共同犯罪中的地位較低、作用較小，符合《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條，系從犯，應(yīng)當減輕處罰。李某甲接辦案民警電話通知，自行到公安機關(guān)接受調(diào)查，并如實供述犯罪事實，符合中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以減輕處罰。李某甲系初犯，可酌情從輕處罰。建議判處被告人李某甲有期徒刑1年6個月，并處罰金5萬元，可以適用緩刑。建議本案適用簡易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市沙坪壩區(qū)人民法院

檢??察??官??王??潔

檢察官助理??嚴金容

2020年7月1日

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????附：

????1.?被告人李某甲現(xiàn)被被監(jiān)視居住在家，電話1362835****

????2.?案卷材料4冊、光盤9張

????3.?被告人李某甲《認罪認罰具結(jié)書》1份