重慶市永川區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

渝永檢刑訴〔2020〕Z413號(hào)

被告人李某甲，女，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5102811978********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，重慶市永川區(qū)人，住重慶市永川區(qū)**幢**-**（戶籍所在地：重慶市永川區(qū)**大道**段**號(hào)**-**）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月19日被重慶市永川區(qū)公安局刑事拘留，同年2月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2月25日由重慶市永川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市永川區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年4月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年5月25日退回重慶市永川區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，同年6月25日公安機(jī)關(guān)再次將本案移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2016年11月份以來(lái),?“PTFX”普頓外匯投資平臺(tái)宣稱為注冊(cè)在印度尼西亞的外匯投資公司，可以提供外匯交易服務(wù)，任何人只要注冊(cè)成為平臺(tái)會(huì)員即可投資，（最低投資額1000美金），從而每月獲取投資本金7%至15%的高額收益。此外，普頓平臺(tái)還設(shè)立“盈利分享”“傭金返利”等獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，以發(fā)展下線人員的數(shù)量以及投資總額作為獎(jiǎng)勵(lì)依據(jù)，并相應(yīng)逐漸升級(jí)成為I、IB、MIB、PIB、PIB2類型的經(jīng)紀(jì)人，誘騙、激勵(lì)加入者積極發(fā)展下線。

2017年9月，李某甲經(jīng)李某乙（另案處理）介紹成為“PTFX”普頓外匯投資平臺(tái)會(huì)員后，伙同唐某甲(?另案處理)等人在重慶市永川區(qū)通過(guò)開(kāi)設(shè)普頓外匯工作室、建立微信群、當(dāng)場(chǎng)授課或發(fā)布授課視頻、YY語(yǔ)音課堂學(xué)習(xí)等方式積極推廣“PTFX”普頓外匯投資平臺(tái)、發(fā)展下線會(huì)員。經(jīng)鑒定，截止2019年7月，被告人李某甲的會(huì)員等級(jí)為PIB經(jīng)紀(jì)人,下線人數(shù)達(dá)2930人，下線層數(shù)為12層，獲利總額483671.8496美金，提現(xiàn)總額427973美金。

2020年1月19日，被告人李某甲經(jīng)電話通知自動(dòng)前往公安機(jī)關(guān)，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.《常住人口信息表》、抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人蔣某某、唐某乙、羅某某等人的證言；

3.被告人李某甲的供述和辯解；

4.福建中證司法鑒定中心出具的《司法鑒定意見(jiàn)》；

5.提取筆錄、辨認(rèn)筆錄等筆錄；

6.《李某甲下線會(huì)員名單》等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲加入傳銷組織后，積極宣傳、推廣傳銷平臺(tái)，以投資名義要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的多少作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲在傳銷活動(dòng)中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人李某甲自動(dòng)到案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對(duì)其在有期徒刑一年至三年幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市永川區(qū)人民法院　

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檢??察??官：楊炯虹

2020??年?7月?24日

附：?

1.被告人李某甲羈押于重慶市永川區(qū)看守所；

2.偵查卷宗8冊(cè)、光盤4張

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。