重慶市北碚區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝碚檢刑訴〔2020〕Z387號(hào)　

被告人李某甲，男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4129261971********，漢族，高中文化程度，河南省**縣**局職工，住河南省**縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月28日被重慶市公安局北碚區(qū)分局刑事拘留，同年11月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由重慶市公安局北碚區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局北碚區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年4月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，我院于2020年5月4日、2020年7月19日二次延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。因案件部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年5月18日將該案退回補(bǔ)充偵查，重慶市公安局北碚區(qū)分局補(bǔ)查后于2020年6月18日重新移送審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：詹某某（另案處理）自稱國(guó)家主要領(lǐng)導(dǎo)人恩師，編造“中國(guó)夢(mèng)扶貧保險(xiǎn)項(xiàng)目”，宣稱該項(xiàng)目是為實(shí)現(xiàn)“中國(guó)夢(mèng)”，并向被推薦人承諾：1.繳納1800元錢加入該項(xiàng)目，購(gòu)買60年扶貧保險(xiǎn)，60年內(nèi)在醫(yī)療、意外、養(yǎng)老等方面享受報(bào)銷待遇；2.被推薦人繳納費(fèi)用參與后再推薦人進(jìn)來，可以拿三代返利獎(jiǎng)勵(lì)，一代獎(jiǎng)勵(lì)900元，二代獎(jiǎng)勵(lì)300元，三代獎(jiǎng)勵(lì)200元；3.國(guó)家會(huì)根據(jù)每個(gè)人貢獻(xiàn)，在2020年前給予1000萬至2000萬不等的獎(jiǎng)勵(lì)；4.每年可以享受免費(fèi)旅游等，詹某某通過組建微信群向他人介紹項(xiàng)目，使項(xiàng)目通過互聯(lián)網(wǎng)不斷傳播。

被告人李某甲經(jīng)李某乙（另案處理）推薦，繳納1800元人民幣后加入“中國(guó)夢(mèng)扶貧保險(xiǎn)項(xiàng)目”，明知項(xiàng)目存在虛假，但為了獲取獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用，不斷發(fā)展下線，并通過微信向他人介紹項(xiàng)目，引誘、發(fā)展人員參加，直接發(fā)展了一代5人，二代50人，三代154人，三代以上人員2025人，先后共計(jì)發(fā)展2234人，涉案金額1776600元，非法獲利50300元。

2019年9月25日，公安民警在浙江省衢州站將被告人李某甲抓獲歸案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人李某甲的戶口材料、扣押清單、銀行流水等書證；

2.證人居某某、潘某某、吳某某等的證言；

3.?被告人李某甲的供述和辯解；同案犯罪嫌疑人李某乙、李某丙等的供述和辯解；?

4.重慶和勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的重和審（2020）第141號(hào)審計(jì)報(bào)告等鑒定意見；

5.檢查、扣押等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人李某甲以推薦購(gòu)買中國(guó)夢(mèng)扶貧保險(xiǎn)項(xiàng)目的名義，要求參加者通過繳納費(fèi)用的方式獲得會(huì)員資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展會(huì)員數(shù)作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，且情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。鑒于被告人李某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，對(duì)其處罰時(shí)還應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定從輕處罰。被告人李某甲到案后如實(shí)供述自己罪行，對(duì)其處罰時(shí)還應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人李某甲有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市北碚區(qū)人民法院

檢察官：陳熠

2020年7月29日　

附

1.被告人李某甲現(xiàn)被羈押于重慶市北碚區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)

3.《證人（鑒定人）名單》一份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份