四川省洪雅縣人民檢察院

起?訴?書

洪檢公訴刑訴〔2020〕4號(hào)

被告人李某甲，男，1977年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4302811977********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省株洲市醴陵市，住**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)洪雅縣公安局決定，于2019年8月30日被洪雅縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)洪雅縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被洪雅縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由洪雅縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間本院延長審查起訴期限1次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月開始，史某某（已由婁底市公安局立案查處）、陳某甲（已由婁底市公安局立案查處）、陳某乙（已由婁底市公安局立案查處）、張某某（已由婁底市公安局立案查處）、吳某某（已由婁底市公安局立案查處）找人開發(fā)“理想家園”（對(duì)外宣稱LX商城、我們的紅酒、理想家園、以下稱理想家園）網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，平臺(tái)分為6大體系，其中有史某某的小飛體系，陳某甲的華哥體系、陳某乙的恒明體系、張某某的奮斗體系、李某乙的磊哥體系、吳某某的冰雪體系。

?新會(huì)員注冊(cè)需要老會(huì)員推薦，注冊(cè)后要消耗100個(gè)積分激活，會(huì)員注冊(cè)并激活成功后，就可以在“理想家園”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行排單，進(jìn)行所謂的“買賣紅酒”，會(huì)員排單前需通過微信向“理想家園”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)客服購買排單幣（又稱手續(xù)費(fèi)，每10元一個(gè)排單幣），排單成功后平臺(tái)按每1000元紅酒扣1個(gè)排單幣比例，“理想家園”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的所有收益均是來自于收取會(huì)員的排單幣費(fèi)用。

平臺(tái)還設(shè)置多種獎(jiǎng)勵(lì)方式，其中有靜態(tài)獎(jiǎng)：會(huì)員每次買入排單匹配交錢成功后，平臺(tái)會(huì)按會(huì)員買入金額1%每天釋放返利，共15天計(jì)15%；動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)：（1）推薦獎(jiǎng)勵(lì)（領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)）：會(huì)員可獲得下線1代會(huì)員所有買入金額5%的獎(jiǎng)勵(lì)；（2）排單手續(xù)費(fèi)分成：會(huì)員發(fā)展下線（不限層數(shù)）達(dá)到一定數(shù)量后就能成為團(tuán)隊(duì)長，團(tuán)隊(duì)長每次購買“排單幣”按團(tuán)隊(duì)人數(shù)的多少可以享受4.5至9.5折優(yōu)惠價(jià)格，并可獲得下線會(huì)員充值排單幣帶來的手續(xù)費(fèi)分成。

“理想家園”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)是以買賣紅酒為幌子，大肆拉人頭入會(huì)，層層發(fā)展下線，從事傳銷犯罪活動(dòng)，獲取非法利益，為了推廣“理想家園”，吸引更多的會(huì)員參與投資，在全國各地多次舉行旅游推廣活動(dòng)，通過微信、互聯(lián)網(wǎng)等方式進(jìn)行虛假宣傳，其所謂的“理想家園”平臺(tái)實(shí)際上是史某某等人操控的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。

?2017年9月，被告人李某甲經(jīng)“理想家園”恒明體系負(fù)責(zé)人陳某乙推薦，借用其兄弟李某丙的身份信息注冊(cè)成為“理想家園”會(huì)員，昵稱“hm-瀑布”。被告人李某甲加入“理想家園”后積極參與傳銷活動(dòng)，大肆推廣宣傳“理想家園”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，發(fā)展大量會(huì)員加入該傳銷組織，成為該組織團(tuán)隊(duì)長。經(jīng)查，被告人李某甲發(fā)展的會(huì)員有大量屬眉山籍，嚴(yán)重?cái)_亂我市經(jīng)濟(jì)秩序，影響我市社會(huì)穩(wěn)定。2019年5月，“理想家園”傳銷組織被湖南省婁底市公安局查獲后，委托相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)“理想家園”網(wǎng)站進(jìn)行功能性鑒定，對(duì)李某甲在“理想家園”平臺(tái)用戶名為“4558****@qq.com”會(huì)員賬號(hào)的層級(jí)關(guān)系、獲得獎(jiǎng)金及盈利情況為進(jìn)行鑒定，得到鑒定意見如下：

結(jié)合“我們的紅酒”、“理想家園”網(wǎng)站及后臺(tái)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行綜合分析，得到如下信息：

（1）系統(tǒng)一共有522750個(gè)賬號(hào)。?

（2）使用字段“id”和“l(fā)d1”重構(gòu)整個(gè)會(huì)員系統(tǒng)的推薦網(wǎng)絡(luò)，得到會(huì)員推薦層級(jí)關(guān)系由522729個(gè)節(jié)點(diǎn)構(gòu)成的一棵樹和21個(gè)孤立的葉子節(jié)點(diǎn)組成，其中樹的層級(jí)為30，頂點(diǎn)會(huì)員id為“2”，用戶名為“yanghong6876@163.com”，昵稱為“理想家園”包含522729個(gè)會(huì)員賬號(hào)。該頂點(diǎn)會(huì)員直接下級(jí)會(huì)員賬號(hào)數(shù)為1，該下級(jí)會(huì)員對(duì)應(yīng)的會(huì)員id為“1”，用戶名為“1333357****@163.com”，昵稱為“理之想-周總”，直接下級(jí)會(huì)員賬號(hào)數(shù)為133，下級(jí)會(huì)員賬號(hào)總數(shù)為522727。

（3）用戶名為“1829751****@163.com”昵稱為“恒明體系”的會(huì)員id值為“504”，手機(jī)號(hào)碼為“1829751****”，銀行卡名為“民生銀行”，銀行卡號(hào)為“62169194********”，支行名稱為“烏魯木齊分行”，收款人姓名為“陳某乙”。在“理想家園”中所處層級(jí)為3，上級(jí)結(jié)點(diǎn)id值為“1”，昵稱為“理之想-周總”，上上級(jí)結(jié)點(diǎn)id值為“2”的頂點(diǎn)，直推會(huì)員賬號(hào)數(shù)為24，下級(jí)層數(shù)為23。下線會(huì)員中已激活、未封號(hào)、未清算的會(huì)員賬號(hào)數(shù)為109044，未激活會(huì)員賬號(hào)數(shù)為3241，已封號(hào)會(huì)員賬號(hào)數(shù)為3288，已清算會(huì)員賬號(hào)數(shù)為9911。

（4）“理想家園”會(huì)員的收益有幾種：靜態(tài)獎(jiǎng)（利息）、直推獎(jiǎng)、手續(xù)費(fèi)分成（也稱傭金）。

靜態(tài)獎(jiǎng)（利息）：會(huì)員完成買入操作帶來的利息為買入成功金額的15%。

直推獎(jiǎng)：會(huì)員可獲得下線1代會(huì)員買入金額5%的獎(jiǎng)勵(lì)（燒傷情況除外）。當(dāng)推薦人的排單金額小于其直推下線會(huì)員的排單金額時(shí)，其獲得下線會(huì)員買入操作帶來的獎(jiǎng)勵(lì)將會(huì)燒傷，燒傷按照“就低不就高”原則計(jì)算。例如：推薦人排單金額為3000，下線會(huì)員排單金額為10000，那么在下線會(huì)員完成買入15天后推薦人將只能獲得3000元的5%，即150元分享獎(jiǎng)勵(lì)，其余部分則被燒傷。

手續(xù)費(fèi)分成：會(huì)員可獲得下線會(huì)員充值排單幣或使用本利賬戶兌換排單幣帶來的手續(xù)費(fèi)分成，分成比例按照會(huì)員團(tuán)隊(duì)規(guī)模享受的折扣和下線一代會(huì)員享受折扣的差值計(jì)算得來，如果與下線一代會(huì)員享受的折扣相同則得到的手續(xù)費(fèi)分成為0.會(huì)員團(tuán)隊(duì)人數(shù)與手續(xù)費(fèi)分成折扣對(duì)應(yīng)關(guān)系如下（團(tuán)隊(duì)人數(shù)10，享受折扣9.5折；團(tuán)隊(duì)人數(shù)20，享受折扣9折；團(tuán)隊(duì)人數(shù)30，享受折扣8.5折；團(tuán)隊(duì)人數(shù)50，享受折扣8折；團(tuán)隊(duì)人數(shù)100，享受折扣7.5折；團(tuán)隊(duì)人數(shù)200，享受折扣7折；團(tuán)隊(duì)人數(shù)500，享受折扣6.5折；團(tuán)隊(duì)人數(shù)1000，享受折扣6折；團(tuán)隊(duì)人數(shù)3333，享受折扣5.5折；團(tuán)隊(duì)人數(shù)10000，享受折扣5折；團(tuán)隊(duì)人數(shù)33333，享受折扣4.5折）。

（5）對(duì)用戶名為“4558****@qq.com”的涉案關(guān)鍵人員的信息進(jìn)行查詢，得到其詳細(xì)信息如下所述。

基本信息：id：12393，用戶名：4558****@qq.com；昵稱：hm-瀑布；mobile：1857314****，綠色商城手機(jī)號(hào)：1857314****；激活時(shí)間2017/9/29；封號(hào)狀態(tài)：未封號(hào)；清算狀態(tài)：未清算；銀行卡名：招商銀行；銀行卡號(hào)：62148572********；收款人姓名：李某丙。

層級(jí)關(guān)系：通過對(duì)數(shù)據(jù)庫中“qki_user”表的查詢可知，該會(huì)員直接下級(jí)會(huì)員賬號(hào)數(shù)為115，下線會(huì)員賬號(hào)總數(shù)10380，已封賬號(hào)數(shù)300，已清算賬號(hào)數(shù)954。

賬戶余額信息：當(dāng)前可提取總金額：5；理金55：獎(jiǎng)金賬戶：55550，商城錢包：711.5，手續(xù)費(fèi)分成：197404；排單幣：80；排單次數(shù)：29。

充值信息：通過對(duì)數(shù)據(jù)庫中“qki_admin_record”表的查詢可知，2018-07-01?00:27:46至2019-05-20?13:33:39期間，該會(huì)員充值排單幣個(gè)數(shù)為250，充值排單幣金額為1500.

買入信息：通過對(duì)數(shù)據(jù)庫中“qki_loutorder”、“qki_loutorder_done”兩張表的查詢可知，2018-01-30?23:19:57至2019-05-20?12:06:34期間，該會(huì)員已打款金額為496000。

賣出信息：通過對(duì)數(shù)據(jù)庫中”qki_linorder”、“qki_linorder_done”兩張表的查詢可知，2018-09-02?21:50:57至2019-05-20?13:33:49期間，該會(huì)員已收款金額為3480340。

提現(xiàn)信息：通過對(duì)數(shù)據(jù)庫中“qki_jiangli_done”表的查詢可知，該會(huì)員已提現(xiàn)利息為77000，已提現(xiàn)直推獎(jiǎng)為1079150。

客服打款傭金信息：通過對(duì)數(shù)據(jù)庫中“qki_yongbill”表的查詢可知，2018-09-05?07:00:39至2019-10-05?21:59:51期間，該會(huì)員獲得客服打款傭金總額為211300。

盈虧情況：該會(huì)員的收入為收款金額3480340加上所獲得客服打款傭金金額211300，收入總額為3691640；支出為該會(huì)員的打款金額496000，加上該會(huì)員的充值排單幣金額1500，支出總額為497500，該會(huì)員盈利金額為收入支出差額3194140。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書等書證；2.證人廖某某等人的證言；3.被告人李某甲的供述與辯解；4.鑒定意見；

本院認(rèn)為，被告人李某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后，被告人李某甲主動(dòng)投案并如實(shí)供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

洪雅縣人民法院

檢察員：周建華

2020年1月6日

附：

????1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于洪雅縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。