廣西壯族自治區(qū)百色市右江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

百右檢刑訴（2020）68號(hào)

被告人李某甲，男，漢族，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼4303021978********，漢族，大學(xué)文化，個(gè)體戶，戶籍地湖南省新邵縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住廣東省東莞市**路**號(hào)**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月6日被百色市公安局刑事拘留，同年11月8日經(jīng)百色市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被百色市公安局依法逮捕。

本案由百色市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月8日向百色市人民檢察院移送審查起訴。該院受理后，于同年2月7日將案件移交本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

**物聯(lián)網(wǎng)量子生活商城（以下簡(jiǎn)稱****平臺(tái)）網(wǎng)址為：http://www.****ot.com。該網(wǎng)站的創(chuàng)辦單位為****網(wǎng)商務(wù)科技（深圳）有限公司。該平臺(tái)需繳納入門費(fèi)成為會(huì)員才能登陸，成為新會(huì)員需要有該平臺(tái)老會(huì)員作為推薦人幫忙注冊(cè)，由老會(huì)員收集新會(huì)員姓名、手機(jī)、郵箱、身份證號(hào)、銀行卡號(hào)后，填寫注冊(cè)新用戶的信息，再收取新會(huì)員申請(qǐng)VIP等級(jí)對(duì)應(yīng)的資金。該平臺(tái)會(huì)員成為創(chuàng)業(yè)中心等級(jí)需要滿足三個(gè)條件：1、會(huì)員直接推薦10個(gè)以上的新會(huì)員賬號(hào)；2、小區(qū)業(yè)績(jī)達(dá)到20萬(wàn)美金；3、本人會(huì)員級(jí)別達(dá)到VIP6等級(jí)。會(huì)員發(fā)展人員后根據(jù)安置圖對(duì)下線人員進(jìn)行安置，每人下線為兩人，以此類推按照層級(jí)排布，形成金字塔式的等級(jí)結(jié)構(gòu)，并根據(jù)每個(gè)會(huì)員的總的下線人員形成家譜圖（直推圖），會(huì)員層級(jí)達(dá)到三層以上。該系統(tǒng)會(huì)員注冊(cè)級(jí)別分為VIP1--VIP6六個(gè)級(jí)別，分別對(duì)應(yīng)金額為850元、4250元、8500元、25500元、42500元、85000元。

該系統(tǒng)獎(jiǎng)金制度主要有動(dòng)態(tài)收益和靜態(tài)收益。其中動(dòng)態(tài)收益有：直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、見點(diǎn)獎(jiǎng)、創(chuàng)業(yè)中心獎(jiǎng)。直推獎(jiǎng)（分享收益）：老會(huì)員直接推薦，幫助注冊(cè)并激活下線會(huì)員后，所獲得的獎(jiǎng)勵(lì)，直接推薦下線后，下線會(huì)在老會(huì)員的家譜圖（直推圖）中。直推獎(jiǎng)根據(jù)會(huì)員VIP等級(jí)的不同，可以分別獲得對(duì)應(yīng)消費(fèi)股權(quán)8%至15%的積分（如下線投資850元，上線可得到100×8%=8的交易積分）。對(duì)碰獎(jiǎng)（互動(dòng)收益）：指的是每個(gè)會(huì)員的下線只能夠安置兩個(gè)人（或賬號(hào)），分為AB兩區(qū)（即左右兩區(qū)，左區(qū)為大區(qū)，右區(qū)為小區(qū)），兩區(qū)下線人員達(dá)到單數(shù)即可進(jìn)行對(duì)碰，即可根據(jù)會(huì)員自己的VIP級(jí)別獲得5%至10%的對(duì)碰獎(jiǎng)（如下線投資850元發(fā)生對(duì)碰，上線可得到100×5%=5的交易積分），對(duì)碰獎(jiǎng)設(shè)有封頂額度，VIP1-VIP6的日封頂額為100積分至10000積分。管理獎(jiǎng)（管理積分）：指的是會(huì)員可以根據(jù)自身VIP級(jí)別的不同，可獲得2層至7層下線人員所獲得的對(duì)碰獎(jiǎng)收益的10%。見點(diǎn)獎(jiǎng)（幸運(yùn)積分）：指的是會(huì)員規(guī)定層級(jí)的下線人員每增加一人，即可獲得每人投資額的0.5%，根據(jù)自己VIP?級(jí)別的不同可收取3層至18層，直至收回自己的投資款為止。創(chuàng)業(yè)中心獎(jiǎng)（報(bào)單獎(jiǎng)）：新會(huì)員注冊(cè)時(shí)會(huì)在一個(gè)創(chuàng)業(yè)中心的傘下，創(chuàng)業(yè)中心可獲得每人投資額對(duì)應(yīng)消費(fèi)股權(quán)的5%。靜態(tài)收益是指加入平臺(tái)后會(huì)員可以獲得電子積分，用于購(gòu)買（轉(zhuǎn)換）成積分股，積分股可以增值拆分，賣出后從而獲得高額靜態(tài)收益。

2016年11月,被告人李某甲經(jīng)何某某（另案處理）介紹接觸****項(xiàng)目后，使用其本人的名字和身份證注冊(cè)了會(huì)員ID為lqq**68的**物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)會(huì)員賬戶，該賬戶會(huì)員為VIP6級(jí)別，系何某某的直接下線。后李某甲又陸續(xù)使用其本人名字注冊(cè)lqq**688、lqq15**、lqq16**等****會(huì)員賬戶。之后被告人通過(guò)見面介紹和微信推薦的方式直接推薦其朋友廖某某、曾某某、何某某、劉某某、李某乙、李某丙、龍某某、李某丁、文某某、鐘某某等人成為該會(huì)員賬戶下線會(huì)員。為獲取更多系統(tǒng)獎(jiǎng)勵(lì)積分，被告人李某甲將其會(huì)員ID為lqq**68的**物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)會(huì)員賬戶升級(jí)為創(chuàng)業(yè)中心，接受下線會(huì)員的激活或升級(jí)會(huì)員賬戶申請(qǐng)（又稱報(bào)單，報(bào)單需下線會(huì)員用現(xiàn)金購(gòu)買****消費(fèi)積分和激活積分，并由創(chuàng)業(yè)中心消耗相應(yīng)消費(fèi)積分和激活積分），被告人李某甲通過(guò)其本人的三張銀行卡（卡號(hào)：農(nóng)行6228480******19、中行6217867******69、工行6212260******91）劉某某的兩張銀行卡（卡號(hào)：農(nóng)行6228480******78、中行621700317******12）接收下線會(huì)員轉(zhuǎn)來(lái)的報(bào)單款，后將報(bào)單款轉(zhuǎn)至上線何某某、劉某某、呂某某及****公司賬戶用于購(gòu)買積分，并通過(guò)會(huì)員ID為：lqq**68的****會(huì)員賬戶激活下線會(huì)員賬戶，從而獲取系統(tǒng)創(chuàng)業(yè)積分獎(jiǎng)勵(lì)，后將獲得的交易積分和激活積分變賣提現(xiàn)，經(jīng)司法鑒定科學(xué)研究院對(duì)**物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行鑒定認(rèn)定李某甲會(huì)員ID為：lqq**68的**物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)會(huì)員賬戶下線會(huì)員總數(shù)為92143個(gè)（其中直接下線會(huì)員23個(gè)）下線會(huì)員共有31層，該會(huì)員及其下線會(huì)員投資總金額703624900元。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?李某甲名下銀行賬戶明細(xì)、資金往來(lái)情況表、****平臺(tái)會(huì)員賬戶電子截圖、李某甲發(fā)展下線會(huì)員網(wǎng)絡(luò)傳銷圖、戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)；

2.證人何某某、廖某某、陳某某、韋某某的證言；

3.被告人李某甲的供述和辯解；

4.司法鑒定科學(xué)研究院司法鑒定意見書、廣西公明司法鑒定中心司法會(huì)計(jì)鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲以“****”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為依托，**成為會(huì)員，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

百色市右江區(qū)人民法院

檢??察??員：??譚露茜

2020年3月3日

附：1、被告人李某甲現(xiàn)羈押于百色市第二看守所；

2、卷宗貳冊(cè)隨文移送，

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。