岫巖滿族自治縣人民檢察院

起 訴 書

岫檢公訴刑訴〔2019〕327號

被告人李某甲，女，1985年**月**日出生，公民身份號碼2103231985********，滿族，初中文化程度，務工，戶籍所在地遼寧省鞍山市岫巖滿族自治縣，現(xiàn)住岫巖滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號**。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年8月20日被岫巖滿族自治縣公安局刑事拘留；2019年9月2日經(jīng)岫巖滿族自治縣人民檢察院批準，同日被岫巖滿族自治縣公安局逮捕。

本案由岫巖滿族自治縣公安局偵查終結，以被告人李某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月9日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

“巨夢集團”非法傳銷組織，通過手機微信號及APP大肆宣傳產(chǎn)品“****”衛(wèi)生巾，并以交納396元(人民幣)購買該產(chǎn)品后可以成為會員，享受價值3680元“五天四夜港澳游”為噱頭，以此大力鼓勵會員拉人頭入會可獲取高額提成，不斷發(fā)展會員騙取吸納資金，創(chuàng)設“****”平臺，以繳納入門費入會，發(fā)展人員為下線，并按一定的層級排列，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)的傳銷平臺。

2015年左右，被告人李某甲通過手機掃微信好友“祖丹”發(fā)的“****”衛(wèi)生巾二維碼成為會員，于2017年11月注冊并開通“****”APP應用軟件，同年12月25日升級為“豪華創(chuàng)客”會員級別，2018年2月7日升級為分公司級別，其在“****”網(wǎng)站會員層級中位于第5層，其上級會員占據(jù)4層，下級會員占據(jù)10層，下線會員賬號316個，直接會員數(shù)22個，下線第二層會員數(shù)56個，下線第三層會員數(shù)126個，下線1至3層會員總數(shù)是204個（注：其中辯護人根據(jù)“時光點明細”載明人數(shù)扣除一次性取得一個時光點的復購次數(shù)后，計算得出剩余95人/次），自2017年11月16日至2018年6月4日，其“實際體現(xiàn)金額”總數(shù)是16831元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：廣州巨嬌致夢生物科技有限公司涉嫌傳銷研判報告; 情況說明; 廣州市公安局白云區(qū)分局****傳銷案復印卷宗; 微信****；人員檔案表；案件來源及抓捕經(jīng)過等；

2.證人韓某某、李某乙、魏某某、呂某某、盧某某、張某某、謝某某、王某某、趙某甲、李某丙、趙某乙的證言；

3.被告人李某甲的供述與辯解；

4.鑒定意見：廣東安正計算機司法鑒定所司法鑒定意見書；

本院認為，被告人李某甲組織、領導以推銷商品等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一款規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

岫巖滿族自治縣人民法院

檢 察 員： 顧黎明
關麗麗

2019年11月8日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于鞍山市女子看守所；

2.案卷材料和證據(jù)肆冊；

3.律師法律意見書壹份；

4.公安機關制作的布制下線表一張。