白城市洮北區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

白洮檢第一檢察部刑訴〔2020〕263號　

1.被告人李某甲，男性，1958年**月**日出生，居民身份證號碼1101071958********，漢族，高中，退休，戶籍所在地北京市，住北京市***區(qū)**街**棟****號，現(xiàn)暫住大安市**北街****號**花園**棟*單元***。因涉嫌詐騙罪，2019年11月22日至12月4日臨時羈押于北京市豐臺區(qū)看守所；2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院2019年12月26日批準，2019年12月27日由白城市公安局洮北分局執(zhí)行逮捕；本院于2020年6月23日對其取保候?qū)彙?/span>

辯護人：王旭東，吉林韓奕銘律師事務所律師。

2.被告人殷某某，女性，1970年**月**日出生，居民身份證號碼3211811970********，漢族，小學，****集團工作，戶籍所在地江蘇省丹陽市，住丹陽市**鎮(zhèn)*城**村**巷**號。因涉嫌詐騙罪，2019年11月25日至12月4日臨時羈押于鎮(zhèn)江市看守所；2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院2019年12月26日批準，2019年12月27日由白城市公安局洮北分局執(zhí)行逮捕。

3.被告人李某乙，女性，1973年**月**日出生，居民身份證號碼3723011973********，漢族，初中，個體，戶籍所在地山東省濱州市，住濱州市**區(qū)**辦事處***路******餐飲。因涉嫌詐騙罪，2019年11月27日至12月3日臨時羈押于濱州市看守所；2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院2019年12月26日批準，2019年12月27日由白城市公安局洮北分局執(zhí)行逮捕。

4.被告人尤某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3202831995********，漢族，大專，無錫市*****有限公司工作，戶籍所在地江蘇省無錫縣，住無錫市**區(qū)**苑**號***室。因涉嫌詐騙罪，2019年11月30日至12月4日臨時羈押于無錫市第二看守所；2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院2019年12月26日批準，2019年12月27日由白城市公安局洮北分局執(zhí)行逮捕。

5.被告人李某丙，女性，1965年**月**日出生，居民身份證號碼3203231965********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省徐州市，住徐州市****區(qū)******小區(qū)*期**-*-****。因涉嫌詐騙罪，2019年11月21日至12月４日臨時羈押于徐州市看守所；2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院2019年12月26日批準，2019年12月27日由白城市公安局洮北分局執(zhí)行逮捕；本院于2020年6月18日對其取保候?qū)彙?/span>

辯護人：孫丹陽，吉林高軍律師事務所律師。

6.被告人宋某某，女性，1972年**月**日出生，居民身份證號碼3202221972********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省無錫市，住無錫市**區(qū)**苑**號***室。因涉嫌詐騙罪，2019年11月30日至12月4日臨時羈押于無錫市第二看守所；2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院2019年12月26日批準，2019年12月27日由白城市公安局洮北分局執(zhí)行逮捕。

7.被告人徐某某，女性，1959年**月**日出生，居民身份證號碼2307211959********，漢族，高中，退休，戶籍所在地河北省邯鄲市，住邯鄲市**區(qū)**小區(qū)**號樓*單元*樓東。因涉嫌詐騙罪，2019年11月27日至12月4日臨時羈押于邯鄲市第三看守所；2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院2019年12月26日批準，2019年12月27日由白城市公安局洮北分局執(zhí)行逮捕。

8.被告人陳某某，男性，1954年**月**日出生，居民身份證號碼3208271954********，漢族，初中，退休，戶籍所在地江蘇省宿遷市，住宿遷市**縣****小區(qū)**幢*單元***室。因涉嫌詐騙罪，2019年11月28日至12月4日臨時羈押于泗洪縣看守所；2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院2019年12月26日批準，2019年12月27日由白城市公安局洮北分局執(zhí)行逮捕。

本案由吉林省白城市公安局洮北分局偵查終結，以被告人李某甲、殷某某、李某乙、尤某某、李某丙、宋某某、徐某某、陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月30日已告知被告人及其法定代理人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月12日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年6月12日補查重報。2020年4月28日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

根據(jù)“兩高一部”關于打擊民族資產(chǎn)解凍詐騙的指示精神，洮北公安分局根據(jù)公安部下發(fā)的關于民族資產(chǎn)解凍詐騙線索，發(fā)現(xiàn)我轄區(qū)存在一個民族資產(chǎn)解凍詐騙團伙，該團伙以國家政府機關的名義，以部隊或者政府機關的名義，以部隊或者政府頭銜自稱，虛構“一帶一路”、“鼎豐國際（前身為聯(lián)合國人民軍）”、“中華總工會”、“精準扶貧”等各種國家項目，通過微信進行宣傳并吸納會員，并以巨額返利方式騙取受害人信任。?

經(jīng)洮北公安分局進一步核實，劉某甲為白城地區(qū)的領導者、李某丁為統(tǒng)計員。經(jīng)洮北分局繼續(xù)深入偵查發(fā)現(xiàn)，該犯罪團伙的總經(jīng)理為劉某乙、張某甲，總會計趙某甲（以上人員均另案處理），通過查證趙某甲銀行流水賬目，趙某甲累計向張某甲轉(zhuǎn)賬220萬至230萬元。

經(jīng)查證以馮某某（另案處理）為分公司經(jīng)理、李某甲為副經(jīng)理、蔣某某（另案處理）為項目經(jīng)理、鄔某某（另案處理）為財務部長、張某乙（另案處理）為組織部長、劉某丙（另案處理）為財務辦公室主任、殷某某為辦公室主任、趙某乙（另案處理）為辦公室副主任、侯某某（另案處理）為計劃部長的詐騙團伙共計詐騙金額人民幣17，750元，由該團伙財務部長鄔某某轉(zhuǎn)入趙某甲銀行賬戶。?

經(jīng)查證于某某（另案處理）為分公司經(jīng)理、宋某某為21支公司經(jīng)理、李某乙為辦公室副主任、尤某某為財務部長、李某丙為財務副部長的詐騙團伙共計詐騙人民幣14，487元，由該團伙財務部長尤某某轉(zhuǎn)入趙某甲銀行賬戶。?

經(jīng)查證以徐某某為財務部長、余某某（另案處理）為農(nóng)業(yè)部經(jīng)理、李某戊（已死亡）為組織部長、陳某某為政宣部長的詐騙團伙共計詐騙人民幣14，584元，由該團伙財務部長徐某某轉(zhuǎn)入趙某甲銀行賬戶。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人供述與辯解；4.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲、殷某某、李某乙、尤某某、李某丙、宋某某、徐某某、陳某某為骨干人員參與民族資產(chǎn)解凍類項目六個月以上，在無法兌現(xiàn)的情況下仍繼續(xù)發(fā)展管理會員，詐騙公私財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條、第二十七條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究刑事責任。被告人李某甲、殷某某、李某乙、尤某某、李某丙、宋某某、徐某某、陳某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

白城市洮北區(qū)人民法院　

　檢察官：王微

（院?。?/span>

　2020年7月9日　

附件：

　　1.被告人殷某某、李某乙、宋某某、徐某某、現(xiàn)羈押于白城市看守所；被告人尤某某現(xiàn)羈押于大安市看守所；被告人陳某某現(xiàn)羈押于通榆縣看守所；被告人李某甲、李某丙現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

　　2.案卷材料和證據(jù)4冊。