安徽省淮南市人民檢察院

起 訴 書(shū)

淮檢刑訴〔2017〕6號(hào)

被告人李某甲，女，1979年**月**日生，安徽省宿州市人，居民身份證號(hào)碼3404031979********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，住安徽省淮南市田家庵區(qū)**山莊**室。因涉嫌偽造金融票證罪，于2016年4月3日被鳳臺(tái)縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，同年4月25日經(jīng)淮南市人民檢察院批準(zhǔn)，次日由淮南市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人丁某某，男，1980年**月**日生，安徽省鳳臺(tái)縣人，居民身份證號(hào)碼3404211980********，漢族，大專文化，鳳臺(tái)縣司法局**司法所辦事員，住安徽省鳳臺(tái)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**室。因涉嫌偽造金融票證罪，于2016年4月3日被鳳臺(tái)縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，同年4月25日經(jīng)淮南市人民檢察院批準(zhǔn)，次日由淮南市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人米某某，男，1967年**月**日生，安徽省鳳臺(tái)縣人，居民身份證號(hào)碼3404031967********，漢族，中專文化，鳳臺(tái)縣**農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司股東，住安徽省淮南市田家庵區(qū)**小區(qū)**室。因涉嫌偽造金融票證罪，于2016年4月15日被鳳臺(tái)縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，同年5月13日經(jīng)淮南市人民檢察院批準(zhǔn)，同日由淮南市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人魯某某，男，1972年**月**日生，安徽省繁昌縣人，居民身份證號(hào)碼3402221972********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住安徽省銅陵市銅官山區(qū)**（戶籍地：安徽省蕪湖市繁昌縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**幢**室）。因涉嫌詐騙罪，于2016年5月16日被淮南市公安局刑事拘留，同年5月17日被淮南市公安局指定居所監(jiān)視居住，同年5月20日被淮南市公安局刑事拘留；同年6月17日經(jīng)淮南市人民檢察院批準(zhǔn)，同日由淮南市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，女，1984年**月**日生，安徽省淮南市人，居民身份證號(hào)碼3404031984********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，住安徽省淮南市田家庵區(qū)**一期**室（戶籍地：淮南市潘集區(qū)潘集**戶），因涉嫌詐騙罪，于2016年5月23日被淮南市公安局刑事拘留，次日被淮南市公安局取保候?qū)?；同?0月9日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人穆某某，男，1967年**月**日出生，安徽省淮南市人，居民身份證號(hào)碼3404031967********，漢族，高中文化，務(wù)工，住廣東省深圳市龍崗區(qū)**街道**號(hào)樓**室（戶籍地：廣東省深圳市福田區(qū)**公司宿舍）。因涉嫌詐騙罪，于2017年2月14日被淮南市公安局決定刑事拘留，同日變更為取保候?qū)彛煌?月10日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女，1968年**月**日出生，安徽省宿州市人，居民身份證號(hào)碼3422011968********，漢族，大學(xué)文化，**保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)主管，住安徽省淮南市田家庵區(qū)**村**號(hào)樓**（戶籍地：安徽省合肥市蜀山區(qū)**路**園**區(qū)**幢**室）。因涉嫌偽造金融票證罪，于2016年3月21日被鳳臺(tái)縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，同年4月25日經(jīng)淮南市人民檢察院批準(zhǔn)，次日由淮南市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蘆某某，男，1981年**月**日出生，江蘇省銅山縣人，居民身份證號(hào)碼3203231981********，漢族，大專文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)業(yè)主，住江蘇省徐州市鼓樓區(qū)**路**小區(qū)**室。因涉嫌偽造金融票證罪，于2016年3月21日被鳳臺(tái)縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，同年4月25日經(jīng)淮南市人民檢察院批準(zhǔn)，次日由淮南市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人尹某某，男，1973年**月**日出生，安徽省淮南市人，居民身份證號(hào)碼3404031973********，漢族，小學(xué)文化，私營(yíng)公司業(yè)主，住安徽省淮南市田家庵區(qū)**山莊**號(hào)樓**單元**樓**戶（戶籍地：淮南市田家庵區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。因犯非法拘禁罪，于2015年8月18日被淮南市田家庵區(qū)人民法院判處拘役三個(gè)月。因涉嫌窩藏罪，于2016年5月31日被淮南市公安局刑事拘留；同年6月17日經(jīng)淮南市人民檢察院批準(zhǔn)，同日由淮南市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由淮南市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、丁某某、米某某、魯某某、李某乙、陳某甲、蘆某某涉嫌詐騙罪，尹某某涉嫌窩藏罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2016年9月26日向本院移送審查起訴。經(jīng)本院審查，發(fā)現(xiàn)穆某某涉嫌共同詐騙犯罪，遂建議淮南市公安局補(bǔ)充移送起訴，淮南市公安局以被告人穆某某涉嫌詐騙罪，于2017年3月9日向本院補(bǔ)充移送審查起訴。本院受理后，于2016年9月30日、2017年3月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2016年9月28日已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害單位訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院分別于2016年11月10日、2017年1月24日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2016年12月9日、2017年2月24日二次補(bǔ)充偵查后重新移送本院審查起訴。本院還于2016年10月26日、2017年1月9日分別延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

（一）詐騙罪

1.被告人李某甲、丁某某、米某某經(jīng)他人介紹認(rèn)識(shí)被告人魯某某后，魯某某提議冒充銀行工作人員的身份，以銷售同業(yè)理財(cái)產(chǎn)品為名騙取出資銀行工作人員的信任，進(jìn)而控制出資銀行委托的第三方資產(chǎn)管理公司開(kāi)立的賬戶，待出資銀行向該賬戶匯入其用于購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的資金后，轉(zhuǎn)移并非法占有該筆資金。

2015年10月許，李某甲以虛構(gòu)的建設(shè)銀行淮南市分行（以下簡(jiǎn)稱淮南建行）工作人員“李小鳳”的身份與中信銀行杭州分行（以下簡(jiǎn)稱中信銀行）工作人員孫某某聯(lián)系，確定中信銀行通過(guò)上海興瀚資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱興瀚公司）在中國(guó)建設(shè)銀行淮南八公山支行（以下簡(jiǎn)稱八公山建行）開(kāi)立賬戶，并購(gòu)買(mǎi)3億元的理財(cái)產(chǎn)品。

在獲取興瀚公司的印模和開(kāi)戶資料后，米某某安排人員私刻了興瀚公司和淮南建行的印章，李某甲等人偽造了虛假的理財(cái)產(chǎn)品資料。被告人李某乙受李某甲指派，攜帶私刻的興瀚公司印章和開(kāi)戶資料到八公山建行開(kāi)立了賬戶。

2015年11月初，被告人李某甲、丁某某、魯某某、李某乙、穆某某冒充淮南建行的工作人員，接待中信銀行工作人員孫某某、陳某某，并簽訂了買(mǎi)賣(mài)3億元理財(cái)產(chǎn)品的合同，在合同上加蓋了私刻的淮南建行的印章，騙取了孫某某、陳某某的信任。11月5日，中信銀行通過(guò)興瀚公司向李某甲等人在八公山建行開(kāi)立的該公司賬戶匯入3億元。米某某安排被告人陳某甲偽造銀行回單并交予中信銀行工作人員，制造了3億元資金到賬后已全部用于購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的假象。

2015年11月6日，李某乙受李某甲指派，持私刻的興瀚公司印章到八公山建行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，將興瀚公司賬戶內(nèi)3億元資金全部轉(zhuǎn)移至米某某控股的鳳臺(tái)縣**農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司的賬戶。11月6日至11月30日間，李某甲、丁某某、米某某陸續(xù)瓜分了3億元資金，其中丁某某分得5387萬(wàn)元，米某某分得5028萬(wàn)元，余款19585萬(wàn)元均由李某甲控制和使用。

2.2016年1月，被告人李某甲冒充中國(guó)工商銀行淮南分行（以下簡(jiǎn)稱淮南工行）客戶經(jīng)理王某某的身份與中國(guó)銀行廣州海珠支行（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)銀行）金融部客戶經(jīng)理鄧某某聯(lián)系，確定中國(guó)銀行通過(guò)中銀資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱中銀公司）在中國(guó)工商銀行鳳臺(tái)支行（以下簡(jiǎn)稱鳳臺(tái)工行）開(kāi)立賬戶，并購(gòu)買(mǎi)5億元的理財(cái)產(chǎn)品。

在獲取中銀公司的印模和開(kāi)戶資料后，被告人米某某安排人員私刻了中銀公司和淮南工行的印章，李某甲等人偽造了虛假的理財(cái)產(chǎn)品資料。被告人蘆某某受李某甲、丁某某指派，攜帶私刻的中銀公司印章和開(kāi)戶資料到鳳臺(tái)工行開(kāi)立了賬戶。

2016年3月14日，被告人李某甲、丁某某、米某某、陳某甲、蘆某某冒充淮南工行的工作人員，接待中國(guó)銀行工作人員鄧某某、劉某某，并簽訂了買(mǎi)賣(mài)5億元理財(cái)產(chǎn)品的合同，在合同上加蓋了私刻的淮南工行的印章，騙取了鄧某某、劉某某的信任。3月15日，中國(guó)銀行通過(guò)中銀公司向李某甲等人在鳳臺(tái)工行開(kāi)立的該公司賬戶匯入5億元。李某甲等人偽造銀行回單并交予鄧某某、劉某某，制造了5億元資金到賬后已全部用于購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的假象。同日，中國(guó)銀行在審核該筆業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)覺(jué)被騙，鳳臺(tái)工行立即報(bào)案，公安機(jī)關(guān)立案后即凍結(jié)中銀公司賬戶，并于2016年3月20日將5億元資金退還中國(guó)銀行。李某甲、丁某某、米某某案發(fā)后潛逃外地，后李某甲等人陸續(xù)被公安機(jī)關(guān)抓獲，米某某到公安機(jī)關(guān)投案。

（二）掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2015年12月24日和2016年3月16日，被告人李某甲分兩次向丁某某的個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)移贓款305萬(wàn)元和430萬(wàn)元，讓丁某某為其歸還債務(wù)。2016年3月28日，被告人尹某某明知李某甲轉(zhuǎn)至丁某某賬戶上的資金為犯罪所得，仍讓丁某某從中取現(xiàn)100萬(wàn)元供其使用。

被告人李某甲在徽商銀行有一筆由尹某某名下資產(chǎn)做擔(dān)保的貸款。2016年3月16日，被告人李某甲通過(guò)安徽**投資咨詢有限公司賬戶轉(zhuǎn)移贓款537.491萬(wàn)元欲用于償還貸款本息。尹某某明知該筆款項(xiàng)為犯罪所得，仍向徽商銀行出具系其作為擔(dān)保人委托安徽**投資咨詢有限公司代為償還貸款的說(shuō)明，致使該筆贓款537.491萬(wàn)元被劃轉(zhuǎn)。

（三）窩藏罪

2016年3月15日晚，李某甲案發(fā)后計(jì)劃潛逃外地，尹某某明知李某甲系犯罪的人，仍安排張某某開(kāi)車送李某甲逃離淮南。2016年3月16日，尹某某按照李某甲的安排，通過(guò)鄭某某取得被李某甲轉(zhuǎn)移的贓款80萬(wàn)元后，又于2016年4月2日夜間，應(yīng)李某甲的要求，到合徐高速公路**服務(wù)區(qū)與李某甲會(huì)面并將上述80萬(wàn)元現(xiàn)金帶給李某甲，供其逃跑期間使用。尹某某案發(fā)后被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人李某甲、丁某某、米某某、魯某某、李某乙、穆某某、陳某甲、蘆某某、尹某某的供述和辯解；

2.證人孫某某、陳某某、焦某某等的證言；

3.李某甲、丁某某、孫某某等的辨認(rèn)筆錄；

4.開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書(shū)、理財(cái)產(chǎn)品客戶協(xié)議書(shū)、轉(zhuǎn)賬支票、戶籍證明等書(shū)證；

5.皖公（文）鑒字[2016]1189號(hào)鑒定書(shū)等鑒定意見(jiàn)；

6.電子郵件文本、照片等視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、丁某某、米某某、魯某某、李某乙、穆某某、陳某甲以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取興瀚公司3億元資金，被告人李某甲、丁某某、米某某、陳某甲、蘆某某以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取中銀公司5億元資金，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定；被告人尹某某明知李某甲是犯罪的人，為其提供80萬(wàn)元資金，幫助其逃匿，明知李某甲控制、使用的資金系犯罪所得而轉(zhuǎn)移、使用637.491萬(wàn)元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十條、第三百一十二條之規(guī)定；上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究李某甲、丁某某、米某某、魯某某、李某乙、穆某某、陳某甲、蘆某某的刑事責(zé)任，以窩藏罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究尹某某的刑事責(zé)任。被告人李某甲、丁某某、米某某、魯某某、李某乙、穆某某、陳某甲、蘆某某系共同故意犯罪，李某甲、丁某某、米某某、魯某某系主犯，李某乙、穆某某、陳某甲、蘆某某系從犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條之規(guī)定予以處罰。被告人尹某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定予以處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省淮南市中級(jí)人民法院

檢察員：董彬

2017年3月20日

附：

1.被告人李某甲、丁某某、米某某、魯某某、陳某甲、蘆某某、尹某某現(xiàn)羈押于淮南市看守所，被告人李某乙、穆某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)35冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單。