山東省廣饒縣人民檢察院

起?訴?書

廣檢一部刑訴〔2020〕130號(hào)

被告人李某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3709211986********，漢族，初中文化，群眾，山東*****有限公司、山東***實(shí)業(yè)有限公司東營分公司法定代表人，戶籍所地及住所地山東省**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，農(nóng)民。因非法吸收公眾存款嫌疑，2018年11月1日被廣饒縣公安局刑事拘留，2018年11月30日被廣饒縣公安局取保候?qū)彙＝?jīng)廣饒縣人民檢察院決定，2020年1月23日由廣饒縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人游某某，化名陳某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4309031991********，漢族，初中文化，群眾，戶籍地及居住地湖南省**市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，農(nóng)民，因涉嫌集資詐騙罪，2019年8月17日被廣饒縣公安局刑事拘留，2019年8月20日被廣饒縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人初某某，化名王某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3701121990********，漢族，中專文化，群眾，戶籍所在地及居住地山東省濟(jì)南市歷城區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)，農(nóng)民。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年11月9日被廣饒縣公安局刑事拘留，2018年11月30日被廣饒縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人邵某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103051980********，漢族，中專文化，群眾，戶籍所在地及住所地住河南省洛陽市澗西區(qū)**路**號(hào)街坊**棟**號(hào)，無業(yè)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年10月25日被廣饒縣公安局刑事拘留，2018年11月30日被廣饒縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省廣饒縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、游某某涉嫌集資詐騙罪；被告人初某某、邵某某涉嫌非法吸收公眾存款罪；于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴時(shí)限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月份，被告人李某甲伙同孫某某（化名張勇、“張總”）、何某某（化名劉飛）、陸某某（化名陸虎、陸遠(yuǎn)）（均另案處理）商議注冊(cè)成立山東***實(shí)業(yè)有限公司東營分公司進(jìn)行非法集資業(yè)務(wù)，李某甲擔(dān)任公司法定代表人。孫某某安排李某乙（在逃）租賃廣饒縣新天地商務(wù)中心10樓106室，作為辦公場地，被告人游某某、陸某某出資購買了辦公設(shè)備。在未經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，在沒有實(shí)體經(jīng)營的情況下，招聘業(yè)務(wù)人員以發(fā)放傳單、發(fā)紅包、高息的宣傳方式，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，騙取社會(huì)公眾集資。被告人初某某應(yīng)聘受孫某某指派作為公司財(cái)務(wù)人員，負(fù)責(zé)與客戶簽訂借款合同，收取集資款項(xiàng)，并按照孫某某要求將當(dāng)日集資款項(xiàng)按比例轉(zhuǎn)給孫某某（使用李某乙提供的銀行賬戶）后再將余款交游某某、陸某某。被告人邵某某通過李某乙介紹應(yīng)聘為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)日常值班。截止到2018年8月份案發(fā)，共騙取廣饒縣境內(nèi)46人集資款720520元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、戶籍信息、企業(yè)信息、客戶協(xié)議書、收據(jù)、扣押清單、銀行卡交易明細(xì)等書證；2.證人陳某某、劉某某、孫某某、何某某、陸某某、梁某某、李某乙、李某丙、張某某、蘇某某、李某丙等人的證言；3.被告人李某甲、游某某、初某某、邵某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)。被告人游某某、初某某、邵某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，涉嫌集資詐騙罪。被告人游某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，涉嫌集資詐騙罪。被告人初某某違反國家金融管理法律規(guī)定，采用非法方法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，涉嫌非法吸收公眾存款罪。被告人邵某某違反國家金融管理法律規(guī)定，采用非法方法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，涉嫌非法吸收公眾存款罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省廣饒縣人民法院

2020年4月27日

附：

1．被告人李某甲現(xiàn)羈押于廣饒縣看守所；被告人游某某現(xiàn)居住于湖南省益陽市赫山區(qū)**鎮(zhèn)***村**組；被告人初某某現(xiàn)居住于濟(jì)南市歷城區(qū)**鎮(zhèn)**村41號(hào)；被告人邵某某現(xiàn)居住于河南省洛陽市澗西區(qū)**路**街坊**棟**號(hào)。

2．案卷材料和證據(jù)九冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。__?

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