吉安市青原區(qū)人民檢察院　

起 訴 書(shū)

吉青檢刑檢刑訴〔2019〕245號(hào)　

1.被告人李某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3624251983********，漢族，大學(xué)專科文化，務(wù)工，戶籍所在地江西省吉安市青原區(qū)，家住吉安市青原區(qū)**街道濱江大道**棟**單元**室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年6月12日被吉安市公安局青原分局刑事拘留，2018年7月2日被吉安市公安局青原分局取保候?qū)彛?019年7月5日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

2.被告人寧某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3624251983********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地江西省永豐縣，家住永豐縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年6月12日被吉安市公安局青原分局刑事拘留，2018年7月2日被吉安市公安局青原分局取保候?qū)彛?019年7月5日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

3.被告人楊某某，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4508031990********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，務(wù)工，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)貴港市港南區(qū)，家住貴港市港南區(qū)**鎮(zhèn)**村*****號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年6月12日被吉安市公安局青原分局刑事拘留，2018年7月3日被吉安市公安局青原分局取保候?qū)彛?019年7月5日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

4.被告人李某乙，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4414251979********，漢族，初中文化，公司股東，戶籍所在地廣東省梅州市興寧市，家住廣東省梅州市興寧市**街道**村洋壙里屋**號(hào)，現(xiàn)住廣東省惠州市博羅縣瑞和園**棟**室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年6月11日被吉安市公安局青原分局刑事拘留，2018年7月10日被吉安市公安局青原分局取保候?qū)彛?019年7月5日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

5.被告人吳某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4402231994********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地廣東省韶關(guān)市南雄市，家住廣東省韶關(guān)市南雄市**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年6月11日被吉安市公安局青原分局刑事拘留，2018年7月10日被吉安市公安局青原分局取保候?qū)彛?019年7月5日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

6.被告人李某丙，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4414811982********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地廣東省梅州市興寧市，家住廣東省梅州市興寧市**街道**村洋壙李屋**號(hào)，現(xiàn)住深圳市光明新區(qū)公明辦事處**社區(qū)**區(qū)**棟**室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年6月11日被吉安市公安局青原分局刑事拘留，2018年7月10日被吉安市公安局青原分局取保候?qū)彛?019年7月5日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由吉安市公安局青原分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、寧某某、楊某某、李某乙、吳某某、李某丙涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪罪，于2019年7月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本院退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2017年9月至2018年1月，被告人李某甲在青原區(qū)井大陽(yáng)光城**棟****樓上**室招募了被告人寧某某、楊某某以及其他員工從事“四季彩”賭博網(wǎng)站的代理推廣，通過(guò)發(fā)展下線接受會(huì)員投注從中獲取返點(diǎn)獲利。

2、2018年3月至2018年5月底，被告人李某甲、寧某某二人合伙將“四季彩”賭博網(wǎng)站代理推廣窩點(diǎn)從青原區(qū)井大陽(yáng)光城**棟****樓上**室搬至吉州區(qū)萬(wàn)象廣場(chǎng)**座**室，并繼續(xù)招募被告人楊某某以及其他員工從事“四季彩”賭博網(wǎng)站的代理推廣并發(fā)展下線，通過(guò)發(fā)展下線接受會(huì)員投注從中獲取返點(diǎn)獲利。被告人李某甲、寧某某共有的代理賬號(hào)是ngg168，代理賬號(hào)ngg168下面共發(fā)展會(huì)員賬號(hào)198個(gè)，其中有投注記錄的會(huì)員賬號(hào)有35個(gè)，分別是hang520、a261005、A990826、liuweiwei、youcheng2018、sdfg123456、zjf098765、ft1995823、up4455600、wsh131455、liuxiang22、H909682755、fc9505296、li4312563、zenghaiping、songyi1125、luopingtao、qq309636911、lpqtlpqt、mario666、wen512816、y3624241994、cfy119、gan949430382、lijing8866、qwerty123457、xj88888888、nn5201314、txf3008、H13874888976、yu491638、p511023、a927557197、liming4509、qwebnm1992。自2018年5月5日至2018年6月14日期間，被告人李某甲、寧某某代理“四季彩”賭博網(wǎng)站發(fā)展下線的投注流水金額是300436.7755元，這段時(shí)間的返點(diǎn)金額是39223.1594828元。被告人李某甲自2017年從青原區(qū)井大陽(yáng)光城從事賭博網(wǎng)站代理以來(lái)，總計(jì)獲利10萬(wàn)元左右；被告人寧某某從2017年12月份開(kāi)始做“四季彩”賭博網(wǎng)站的代理推廣，到2018年3月和李某甲合伙在吉州區(qū)**廣場(chǎng)**座**室從事“四季彩”賭博網(wǎng)站的代理，總計(jì)獲利6萬(wàn)元左右。

3、被告人楊某某自2017年9月至2018年1月以及2018年3月至2018年5月底作為人事文員，一邊從事網(wǎng)絡(luò)發(fā)布招聘信息以及發(fā)放員工工資等工作，一邊從事“四季彩”賭博網(wǎng)站的代理推廣。其有2個(gè)代理賬號(hào)qiuyan66T、 qiuyan6688，通過(guò)這2個(gè)代理賬號(hào)共發(fā)展會(huì)員12個(gè)，其中有投注記錄的會(huì)員有3個(gè)，分別是zyi1230123、qi520feng、lig009981。其投注流水金額是79195.90元，獲利返點(diǎn)是9505.6843元，共獲利3萬(wàn)元左右。

4、另查明：公安機(jī)關(guān)偵查人員通過(guò)對(duì)被告人李某甲、寧某某、楊某某代理推廣的“四季彩”賭博網(wǎng)站的入款卡和寧某某、李某甲名下的的銀行卡分析碰撞，發(fā)現(xiàn)部分“四季彩”賭博網(wǎng)站所使用的銀行卡，其中包括戶名：安某、陳某某、王某某的農(nóng)業(yè)銀行卡，會(huì)給李某甲、寧某某的農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬。同時(shí)，這些銀行卡又會(huì)給戶名：王某某、黎某某等人的銀行卡轉(zhuǎn)賬，經(jīng)調(diào)取戶名：王某某、黎某某等人的銀行流水分析，這些卡內(nèi)的資金大部分轉(zhuǎn)出到了被告人李某乙所控制的被告人李某丙、吳某某和李某丁、鄧某甲、鄧某乙、廖某某等親屬的銀行卡上，經(jīng)調(diào)取李某丙、吳某某、李某丙、鄧某甲、鄧某乙、廖某某等人銀行卡交易明細(xì)發(fā)現(xiàn)，被告人李某乙家屬共為“四季彩”賭博網(wǎng)站的“彩霸團(tuán)隊(duì)”將涉案資金取現(xiàn)1085.5950萬(wàn)元。案發(fā)時(shí)，有269.9570萬(wàn)元賭資存入到李某乙的親屬李某丙、鄧某甲銀行卡上購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，有502萬(wàn)元被李某乙存入到澳門(mén)賭場(chǎng)的賬戶上，其余賭資李某乙已交給了“彩霸團(tuán)隊(duì)”的相關(guān)人員。

5、被告人吳某某在2017年10月至2018年6月期間，明知是賭博網(wǎng)站資金的情況下，仍提供自己的銀行卡用來(lái)接受賭資并提現(xiàn)獲取利益，被告人吳某某總計(jì)取現(xiàn)賭資150.0686萬(wàn)元，獲利7500元。

6、被告人李某丙在2017年10月至2018年6月期間，明知是賭博網(wǎng)站資金的情況下，仍提供自己的銀行卡用來(lái)接受賭資并提現(xiàn)獲取利益，被告人李某丙總計(jì)取現(xiàn)賭資120.0190萬(wàn)元，獲利6000.95元。

案發(fā)后，各被告人被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，其歸案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。歸案后，被告人李某甲退贓10萬(wàn)元、被告人寧某某退贓6萬(wàn)元、被告人楊某某退贓2萬(wàn)元，被告人李某乙到案后將未交給“彩霸團(tuán)隊(duì)”的賭資款771.9570萬(wàn)元上交給公安機(jī)關(guān)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.證人安某某、陳某某、王某某、黎某某、鄧某甲等人的證言；3.被告人李某甲、寧某某、楊某某、李某乙、吳某某、李某丙的供述與辯解；4.搜查筆錄、提取筆錄、扣押筆錄等；5.電子數(shù)據(jù)、視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、寧某某、楊某某、李某乙、吳某某、李某丙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、寧某某、楊某某以營(yíng)利為目的，建立賭博網(wǎng)站推廣窩點(diǎn)，招募他人在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注，從2018年5月5日至2018年6月14日期間，被告人李某甲、寧某某的投注流水金額是300436.7755元，被告人李某甲非法獲利10萬(wàn)元、被告人寧某某非法獲利6萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重；被告人楊某某的投注流水金額是79195.90元，非法獲利3萬(wàn)元左右；被告人李某乙、吳某某、李某丙明知是賭博資金，而為其提供資金支付結(jié)算服務(wù)。各被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后，各被告人被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，其歸案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，并積極退贓，建議判處被告人李某甲有期徒刑3年、可適用緩刑，并處20萬(wàn)元以下罰金；建議判處被告人寧某某有期徒刑3年、可適用緩刑，并處12萬(wàn)元以下罰金；建議判處被告人楊某某有期徒刑1-2年、可適用緩刑，并處5萬(wàn)元以下罰金；建議判處被告人李某乙有期徒刑1-2年、可適用緩刑，并處10萬(wàn)元以下罰金；建議判處被告人吳某某有期徒刑6個(gè)月以上1年以下、可適用緩刑，并處2萬(wàn)元以下罰金；建議判處被告人李某丙有期徒刑6個(gè)月以上1年以下、可適用緩刑，并處2萬(wàn)元以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省吉安市青原區(qū)人民法院　

檢察員：張昌興

（院?。?/span>

2019年12月30日　

附：

1．被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2．案卷材料和證據(jù)23冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》6份。